沧州明珠塑胶有限责任公司 有关大股东国有资产转让企业一部分股权暨股权变动的提示性公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公示序号：2023-035

公司控股股东河北省沧州市东塑集团股份有限公司及其一致行动人、杭州市里面大君悦集团有限公司（意味着君悦磐恒17号私募证券投资基金）确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”或“沧州明珠”）大股东河北省沧州市东塑集团股份有限公司（下称“东塑集团公司”或“出让方”）于2023年05月16日与杭州市里面大君悦集团有限公司（意味着君悦磐恒17号私募证券投资基金）（下称“里面大君悦”或“购买方”）签订了《股份转让协议》，东塑集团公司拟向其持有的公司股权83,634,900股无尽售标准流通股本，占公司总股本的5.0000%，以4.11元/股的价钱，根据国有资产转让的形式出售给里面大君悦。

2、此次国有资产转让前，东塑集团公司持有公司股份390,747,803股，占公司总股本的23.3603%，里面大君悦的一致行动人（杭州市里面大君悦集团有限公司-君悦磐恒六号私募基金、杭州市里面大君悦集团有限公司-君悦安新1号私募基金、杭州市里面大君悦集团有限公司-君悦科新1号私募证券投资基金、杭州市里面大君悦集团有限公司-里面大君悦颂珍珠1号私募证券投资基金、杭州市里面大君悦集团有限公司-里面大君悦1号私募证券投资基金，下称“里面大君悦一致行动人”）在此次国有资产转让前总计持有公司股份5,840,000股，占公司总股本的比例是0.3491%。此次国有资产转让结束后，东塑集团公司持有公司股份307,112,930股，占公司总股本的18.3603%，仍然是公司控股股东，不会造成企业实际控制权产生变化，东塑集团公司以及在一致行动人于立辉老先生、赵明老先生总计持有公司股份319,348,625股，占公司总股本的19.0918%；此次国有资产转让结束后，里面大君悦及其一致行动人持有公司股份89,474,900股，占公司总股本的5.3491%，变成公司持股5%之上公司股东。

3、此次股权变动未碰触全面要约收购，不会造成发售公司控制权产生变化，亦未造成公司控股股东及实控人产生变化，也不会对公司治理及长期运营产生不利影响。

4、此次国有资产转让事宜有待深圳交易所开展合规核实后，方可在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理国有资产转让过户登记办理手续。此次国有资产转让事宜是否能最终实现尚有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

一、东塑集团公司及其一致行动人股权变化情况

（一）2022年8月10日，企业公布了东塑集团公司开具的《权益变动报告书》，因为公司非公开发行新增加股权254,773,567股于2022年8月10日发售，企业的总市值由1,417,924,199股增加到了1,672,697,766股。东塑集团公司及其一致行动人持股数不会改变，占股比例处于被动稀释液，总计占股比例由30.67%下降到26.00%。

截止到2022年8月10日，东塑集团公司持有公司股份422,586,045股，占公司股权总量的25.2637%。

东塑集团公司自2022年8月10日公布《权益变动报告书》迄今，根据大宗交易减持了所持有的企业一部分股权并通过转融通证券出借业务流程借出去了一部分所持有的公司股权，详情如下：

注：1、表格中百分比计算保留小数点后四位，若出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入导致；2、以上外借股权外借期内不登记为东塑集团公司户下，但使用权未出现迁移。

（二）东塑集团公司及其一致行动人持仓状况

截止到本公告公布日，东塑集团公司及其一致行动人持仓情况如下：

注：1、东塑集团公司一致行动人于立辉老先生于2023年3月23日因操作失误根据二级市场集中竞价方式买进了沧州明珠400股股票，占公司股权总量的0.000024%，成交价4.55元/股，成交额1,820元（主要内容详细2023年3月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公示2023-014号）；2、以上东塑集团公司持股数不包括东塑集团公司于2022年12月1日出出借中国证券金融有限责任公司680亿港元股权，这部分外借股权外借期内不登记为东塑集团公司户下，但使用权未出现迁移。

截止到本公告公布日，东塑集团公司持有公司股份390,747,803股，占公司股权总量的23.3603%；东塑集团公司及其一致行动人总计持有公司股份402,983,525股，占公司股权总量的24.0918%。

二、此次股权转让基本概况

前不久，公司收到大股东东塑集团公司工作的通知，东塑集团公司于2023年5月16日与里面大君悦签订了《股份转让协议》，拟向其持有的公司股权83,634,900股，占公司总股本的5.0000%，以4.11元/股的价钱，根据国有资产转让的形式出售给里面大君悦。此次股权转让合同款总共343,739,439.00元（英文大写：rmb叁亿肆仟叁佰柒拾叁万玖仟肆佰叁拾玖元）。

三、此次国有资产转让彼此基本情况介绍

（一）出让方

1、东塑集团公司基本资料：

（二）购买方

1、里面大君悦基本资料：

经查看，东塑集团及里面大君悦都不归属于“失信执行人”。

（三）关联性表明

截至本公告日，购买方里面大君悦与公司及大股东、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联性，不会有很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。与公司及执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。此次股权转让结束后，购买方里面大君悦变成公司持股5%之上公司股东。

四、此次股权变动基本概况

（一）东塑集团公司及其一致行动人因此次国有资产转让股权变动前后左右持仓状况

注：以上东塑集团公司持股数不包括东塑集团公司于2022年12月1日出出借中国证券金融有限责任公司680亿港元股权，这部分外借股权外借期内不登记为东塑集团公司户下，但使用权未出现迁移。

（二）里面大君悦因此次国有资产转让股权变动前后左右持仓状况

五、此次股份转让协议主要内容

（一）协议签订基本概况

出让方：河北省沧州市东塑集团股份有限公司

详细地址：河北沧州市运河区新华西路13号

法人代表：赵如奇

购买方：杭州市里面大君悦集团有限公司（意味着君悦磐恒17号私募证券投资基金）

详细地址：浙江杭州市上城区解放东路29号迪凯银座1201室

法人代表：李显赞

（二）协议书具体内容

《股份转让协议》关键具体内容如下：

由于：

1、沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“上市企业”）为一家中国境内依规开设并有效存续期的有限责任公司，其个股已经在深圳交易所挂牌交易（股票简称：沧州明珠，股票号：002108）；在协议签署时，上市企业总市值为1,672,697,766股；

2、出让方系上市公司大股东，截止到本协议签署日，出让方拥有上市企业390,747,803股股票，占上市企业总股本的23.36%；

3、出让方有心依照本协定相关条款条件向购买方出让其持有的上市企业83,634,900股无尽售标准流通股本（占上市企业总股本的5%）及该等股权对应的全部股东权益和利益（下称“标底股权”），购买方允许依照本协定相关条款条件选购标底股权（下称“此次股权转让”或“本次交易”）；

因此，彼此经沟通协商，就本次交易涉及到的事宜达到如下所示协议书，以兹两人共同阅签。

第一条界定

本协定所使用的专业术语，除各条文另有规定的，应作如下表述：

1.1“股权转让合同款”或“出让合同款”指购买方根据本协定的承诺自出让方处购入并转让标底股权而需向出让方付款对价。

1.2“缓冲期”指始行协议签署日到标底股份交割日期内。

1.3“标底股份交割日”指标值的股权从出让方产权过户至购买方户下之时。

1.4“标底股份交割”指标值的股权从出让方产权过户至购买方户下。

1.5“深圳交易所”指深圳交易所。

1.6“中国结算深圳分公司”指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

1.7“工作日内”指除星期六、周日、我国的国家法定假日以外的一切时间。

1.8“不可抗拒”指本协议签署后出现的、防碍任何一方履行本协定或者部分支配权或执行或者部分责任的局势，该局势为被告方所无法预料、不可以逃避而且不能操纵。不可抗拒包含但是不限于地震灾害、洪水灾害、强台风、火灾事故、战事、流行性疾病、内战、封禁、恐怖主义、经济制裁、禁售、暴乱、动乱、出故障或闭厂、爆炸事件（因职工错误/出错实际操作所导致的爆炸事件以外）、法律法规等制订及改动废止。

1.9“元”指我国流通货币人民币元。

1.10“我国”指中华共和国，仅是本协定的目的，不包含澳门特别行政区、澳门特别行政区及台湾省。

第二条此次股权转让

2.1出让方位购买方转让标底股权为上市企业83,634,900股无尽售标准流通股本（占上市企业总股本的5%），出售价格为【4.11】元/股，股权转让合同款总共【343,739,439.00】元（英文大写：rmb叁亿肆仟叁佰柒拾叁万玖仟肆佰叁拾玖元）。出让方确保标底股份在交收时不存有质押贷款、冻洁等任何方式的贷款担保或支配权限定。

2.2彼此在此确定，股权转让合同款系出让方转让标底股权及执行本协定项下责任的所有溢价增资，除非是彼此另有约定或相关法律法规还有另外强制承诺，不然股权转让合同款不会再因本协议签署后标底股权价格行情变化和作出调整。

2.3本协议签署后标底股份交割前，如上市企业产生发放股利分配、派股、资本公积转增、分割股权、增发新股、配资等除权除息违法行为的，标底股份的数量和每一股价格应并根据深圳交易所除权除息标准作适当调整。

第三条此次股权转让操作步骤

3.1在协议签署后3天内，出让方应自己或促进上市企业就此次股权转让事项执行对应的信息披露义务。

3.2彼此需在此次股权转让事项履行信息披露义务后【7】个工作日后，就此次股权转让事项一同向深圳证券交易所递交此次股权转让的合规性审查申请办理，彼此应依据深圳交易所的相关规定相互配合给予所有材料。

3.3在深圳交易所就此次股权转让出示合规确定意见后【3】个工作日后，两人共同向中国结算深圳分公司申请办理过户登记，彼此应依据中国结算深圳分公司的相关规定相互配合给予所有材料。出让方应保证在深圳交易所出示合规确定建议后【10】个工作日内完成标底股份交割，购买方要给予必须的相互配合。

标底股份交割后，购买方即变成标底股权的唯一所有权人，有着对标底股权完整的处理权和收益权，而且出让方或者其他一切第三人对于标底股权不拥有一切处理权、收益权、担保物权或者其他一切支配权。

3.4协商一致，出让方必须在标底股份交割后40个工作日后融洽举办上市公司董事会与股东会，促使购买方的一名特定工作人员为上市企业非独立董事，出让方以及介绍的执行董事可分别在股东会、股东会上投反对票。

第四条出让合同款付款

4.1协商一致，在出让方遵循本协定的各种条文条件前提下，购买方应当按照如下所示进度名义向出让方付款股权转让合同款：

（1）第一期出让合同款【103,121,831.7】元：本协议签署后【5】个工作日日内，购买方需向出让方付款第一期出让合同款【103,121,831.7】元（英文大写：rmb壹亿零叁佰壹拾贰万贰仟捌佰叁拾壹元柒角）。

（2）第二期出让合同款【240,617,607.3】元：彼此在我国清算深圳分公司申请办理进行标底股份交割后【5】个工作日日内，购买方需向出让方付款第二期出让合同款【240,617,607.3】元（英文大写：rmb贰亿肆仟零陆拾壹万柒仟陆佰零柒元叁角）。

4.2出让方确定并同意，购买方依照本协定第4.1条规定向出让方指定收款账号付款结束出让合同款，即应视作购买方已执行结束其就此次股权转让所承担的出让合同款付款责任。

出让方指定收款账号信息内容如下所示：

用户名：河北省沧州市东塑集团股份有限公司

账户：0408010409245040810

开户行：工商银行河东区分行

大额支付号：102143014058

4.3出让方确保，本协定项下的出让合同款用以清偿债务、公司运营周转资金等。

第五条税金及其它

本次交易所产生的税金（包含但是不限于合同印花税及所得税等）及其各项费用应当由彼此依据适用相关的法律法规要求、深圳交易所和中国结算深圳分公司的相关规定分别担负，未做所规定的，依照金融行业买卖交易国际惯例解决。

第六条缓冲期

6.1缓冲期内，出让方应自主并促进上市公司董事、公司监事及其高管人员忠诚勤恳地执行有关岗位职责，并促进上市企业在缓冲期内依照相关法律法规、法规的规定及过去的经营国际惯例和行业公认规范再次运营运行，保持上市公司经营情况、市场地位和信誉及与政府相关部门、顾客和职工之间的关系，制做、梳理及保管好文件材料并立即交纳相关税金。

6.2缓冲期内，除为执行本协定之必须与第三方开展的重要沟通交流外，出让方不得以任何理由与其它第三方就标底股份的出让（含一部分利益或权益的转让）、质押贷款或其它处理事项展开任何方式的商议、商谈、协作或沟通交流。

6.3缓冲期内，出让彼此应竭尽全力促使本次交易顺利完成，包含但是不限于签定和提供本次交易有关文件资料。

第七条彼此之间的阐述和保障

7.1彼此确保其具有独立、单独的诉讼地位与法律水平签定、交货并执行本协定，签定本协定并执行本协定项下责任不容易违背一切相关法律法规、政策法规以及政府指令，亦不容易与以它为一方合同或是协议书产生矛盾。彼此确保其签定并执行本协定已经取得内部结构有权机构的愿意和受权，合乎其企业章程或其它可用文件信息要求。

7.2购买方确保其选购标底股份的自有资金依法依规，及其它具有可用有关法律法规的转让标底股份的资质。

7.3彼此确保其给对方所提供的全部文件和材料与所做出的阐述和表明真实、精确、详细和高效的，从未有过瞒报、虚报和重大遗漏的地方。

7.4出让方确保，出让方拟出售给购买方的标底股权不存在什么质押贷款、被查封、冻洁及其它方式或属性的贷款担保或权利负担，亦不存在什么异议，并免遭第三者追偿；本协定实施后，除本约定书或双方再行承诺外，出让方不可从总体上持有标底股份的出让、代管、质押贷款或其它权利负担的设置事项和任何第三方协商解决或签定一切文档，亦不得进行与本协定的执行产生冲突的所有个人行为。

7.5出让方了解并同意，标底股份交割后，购买方做为上市公司重要股东，将依据发售公司经营状况及其它业务开展情况，在上市企业业务资本运营层面给予帮助，出让方将紧密配合。

7.6出让方确保，截止到本协议签署日，上市公司财务报表在大多数关键层面合乎适用企业会计准则和有关相关法律规定，公允价值地体现了有关会计年度的经营情况及经营业绩。

第八条保密义务

双方就本次交易相关信息（包含但是不限于实际股权转让操作步骤、有关相关买卖进度信息及彼此为促使本次交易而书面形式或口头上名义向协议书他方给予、公布、制作出来的各种各样文档、信息内容各种材料）负有保密义务，彼此应管束其员工以及为本次交易中心聘用中介机构以及项目成员严守秘密，但按照有关法律法规和监管部门规定要进行公布除外。

第九条合同违约责任

9.1本协定实施后，任何一方违背其在协议书项下的一切阐述、确保、服务承诺或责任，则其中应被视为毁约。违约方应承担此条所规定的合同违约责任，并依据守约方的需求再次行使权力和/或采取措施。

9.2本协定实施后，因出让方原因造成本次交易无法在协议签署后【45】个工作日日内获得深圳交易所合规确定观点的，购买方有权利消除本协定以及其它买卖文档（若有），规定出让方退还购买方已收取的出让合同款，同时要求出让方依照标底股权转让合同款总额10%赔偿损失；因购买方原因造成本次交易无法在协议签署后【45】个工作日日内获得深圳交易所合规确定观点的，出让方有权利消除本协定以及其它买卖文档（若有），同时要求购买方依照标底股权转让合同款总额10%赔偿损失，但需向购买方返还已付出让合同款。

9.3本协定实施后，因出让方缘故无法在协议书第3.3公约定时限内进行标底股份交割的，每贷款逾期一日，出让方应当按照标底股权转让合同款总额万分之五向购买方赔偿损失，超期超出30日，购买方有权利消除本协定以及其它买卖文档（若有），规定出让方退还购买方已收取的出让合同款，同时要求出让方依照标底股权转让合同款总额10%赔偿损失。

9.4本协定实施后，除第9.2条、第9.3条的规定的毁约情况外，出让方违反本协议和别的买卖文档（若有）的承诺、服务承诺或责任导致标底股份的或者部分无法依据本协定的承诺交收至购买方名下，购买方有权利消除本协定以及其它买卖文档（如可用），规定出让方退还购买方已收取的出让合同款，同时要求出让方依照标底股权转让合同款总额10%赔偿损失。

9.5本协定实施后，除彼此另有约定外，如果因购买方原因造成购买方没有按照本协定的承诺付款股权转让价款的，每贷款逾期一日，购买方应当按照应付未付账款总额万分之五向出让方赔偿损失，超期超出30日，出让方有权利消除本协定以及其它买卖文档（若有），同时要求购买方依照标底股权转让合同款总额10%赔偿损失，出让方位购买方返还已付出让合同款，但是因为深圳交易所等监管部门审核未通过的主要原因以外。

9.6除本协定第9.2条、第9.3条、第9.4条及第9.5公约算的毁约情况外，任何一方违反本协议书项下的别的承诺、服务承诺或责任的，违约方应向守约方付款等同于股权转让合同款总金额10%的合同违约金。如上述情况合同违约金不能填补守约方的直接损失的，守约方有权利要求违约方按照其直接损失承担法律责任损失赔偿。

第十条协议书起效、变动、解除和终止

10.1本协定经出让方和转让方的法定代表人法定代理人签名加盖两方公司章后起效。除本协定另明确规定了以外，本协定的所有变更或停止均必须经彼此事前签定书面形式合同补充协议后才可起效。

10.2在不改变一方可拥有的所有其他权力和救助的情形下，本协定当发生以下任一情况时停止：

（1）经双方协商一致，本协定能够停止；

（2）购买方或出让方依据本协定第九条的相关规定消除本协定；

（3）非因彼此原因造成本次交易在协议签署后【45】个工作日日内无法获得深圳交易所合规确定观点的，任一方有权利挑选解除或终止本协定且不承担任何违约赔偿责任，出让方需在本协定解除或终止后3个工作日日内向型购买方免息返还已付出让合同款；

（4）购买方或出让方依据法律要求解除或终止本协定。

第十一条不可抗拒

如不可抗力因素导致任何一方不能履行或无法完全执行本协定时，该方应该马上将这个等状况以书面形式向通告别的方，并且在该等现象发生之日起3个工作日日内给予详细信息及本协定不能履行或部分不能履行或需要推迟履行原因的合理证实。依照不可抗拒对执行本协定的影响分析，由双方协商一致再决定是否消除本协定，或部分免去执行本协定的职责，或是推迟执行本协定。

六、此次股权变动对企业的危害

此次国有资产转让致力于引进高品质公司股东，网络优化公司股份分布规律管理体制。有利于为公司发展引入大量发展战略和业务网络资源，加速企业战略部署，推动企业整体市场拓展。与此同时，有助于提升企业的环境整治与可持续性发展水平，对公司战略发展可能产生一定的影响，为公司股东创造更多的使用价值。

此次股权变动结束后，不会造成公司控股股东、控股股东产生变化，也不会对公司治理及长期运营造成不利影响，不存在损害上市企业及其它股东利益的情形。此次股权国有资产转让事宜不会有违背有关约定的情况。

七、东塑集团公司相关股权锁定承诺及执行状况

（一）东塑集团公司有关股权锁定的服务承诺

1、2007年企业首发上市：东塑集团公司服务承诺自沧州明珠股票发售之日起三十六个月内不出售或是由他人管理方法其持有的沧州明珠股权，也不由自主沧州明珠复购其持有的股权。

2、参加2009年企业非公开发行：东塑集团公司服务承诺参加沧州明珠此次公开增发所申购的股权，自挂牌上市之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法，也不由自主外国投资者复购这部分股权，并申请在相关时间段内将股权锁住。

3、参加2012年企业非公开发行：东塑集团公司服务承诺参加沧州明珠此次公开增发所申购的股权，自挂牌上市之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法，也不由自主外国投资者复购这部分股权，并申请在相关时间段内将股权锁住。

4、参加2014年企业非公开发行：东塑集团公司服务承诺自沧州明珠此次公开增发新增加股权发售首日起三十六个月内没有进行出让。

5、2018年6月加持公司股权：东塑集团公司服务承诺在法定时限内不高管增持持有的公司股权。

6、2018年8月-10月加持公司股权：东塑集团公司及其一致行动人服务承诺在法定时限内不高管增持持有的公司股权。

（二）东塑集团公司以上相关股权锁定承诺已执行结束。这次国有资产转让股权事宜未违背以上服务承诺。

八、此次出让存不存在服务承诺变动、免除或承揽状况

截止到本公告公布日，此次股权国有资产转让不会有服务承诺变动、免除或承揽的现象。

九、其他一些表明

（一）此次股权变动合乎《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及行政规章的相关规定，不会有违背仍在履行约定的情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

（二）此次国有资产转让结束后，出让方和购买方的股权变化将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定实行。

（三）此次股权转让不碰触全面要约收购，亦不组成关联方交易。

（四）此次转让股份的特性为无尽售标准流通股本，转让股份不会有被质押贷款情况，亦不会有并未了断的起诉、诉讼或者其它异议或是被法院冻结等支配权受到限制情况。

(五)此次股权变动不会造成公司控股股东及实控人产生变化，也不会对公司治理和今后长期运营造成影响。

（六）此次国有资产转让事宜有待深圳交易所开展合规核实后，方可在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理国有资产转让过户登记办理手续。此次国有资产转让事宜是否能最终实现尚有待观察，企业将持续关注相关事宜的推进，立即公布工作进展，请广大投资者注意投资风险，科学理财。

（七）信息披露义务人已就此次国有资产转让依法履行信息披露义务，主要内容参照企业同日在巨潮资讯网公布的《简式权益变动报告书（东塑集团）》《简式权益变动报告书（中大君悦）》。

十、上报文档

1、东塑集团公司、里面大君悦开具的《简式权益变动报告书》；

2、《股份转让协议》。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司

股东会

2023年5月17日

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公示序号：2023-033

沧州明珠塑胶有限责任公司

2022年度股东会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、此次股东会没有看到否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、此次股东会的举办时长：

现场会议举办时间是在：2023年5月16日（星期二）14:30

网上投票时间是在：2023年5月16日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、现场会议举办地址：企业六楼会议厅

3、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：老总陈宏伟老先生

6、本次大会的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、规章和企业章程的相关规定。

（二）大会参加状况

1、参加的整体情况

参加此次股东会股东及股东代表共24名，意味着股权475,707,989股，占公司股权总量的28.4396%。

2、现场会议参加状况

参加现场会议股东及股东代表共2名，意味着有投票权股权467,359,582股，占上市企业总股份的27.9405%。

3、网上投票状况

根据网上投票股东22人，意味着股权8,348,407股，占上市企业总股份的0.4991%。

4、中小股东参加状况

加入网络投票的中小股东共23名（在其中参与网上投票的22名），意味着有投票权的股权值为84,960,186股，占上市企业总股份的5.0792%。

（三）企业一部分执行董事、公司监事参加了大会，高管人员列席，侓师当场印证此次股东会。

二、提议决议和表决状况

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提议：

（一）有关2022年度股东会工作总结报告的议案；

决议结果显示：允许475,285,989股，占参会有投票权股权总量的99.9113%；抵制218,700股，占参会有投票权股权总量的0.0460%；放弃203,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0427%。

（二）有关2022年度监事会工作汇报的议案；

决议结果显示：允许475,285,989股，占参会有投票权股权总量的99.9113%；抵制218,700股，占参会有投票权股权总量的0.0460%；放弃203,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0427%。

（三）有关2022年度财务决算报告的议案；

决议结果显示：允许475,259,889股，占参会有投票权股权总量的99.9058%；抵制244,800股，占参会有投票权股权总量的0.0515%；放弃203,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0427%。

（四）有关2022年度利润分配预案的议案；

决议结果显示：允许475,447,789股，占参会有投票权股权总量的99.9453%；抵制260,200股，占参会有投票权股权总量的0.0547%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许84,699,986股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的99.6937%；抵制260,200股，占列席会议的股东有投票权股权总量的0.3063%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的股东有投票权股权总量的0.0000%。

（五）有关2022年度汇报全篇及引言的议案；

决议结果显示：允许475,285,989股，占参会有投票权股权总量的99.9113%；抵制218,700股，占参会有投票权股权总量的0.0460%；放弃203,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0427%。

（六）有关办理银行贷款信贷业务的议案；

决议结果显示：允许475,380,589股，占参会有投票权股权总量的99.9312%；抵制327,400股，占参会有投票权股权总量的0.0688%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。

（七）有关2023年数为国有独资及控投子、孙提供担保信用额度预估的议案；

决议结果显示：允许84,604,586股，占参会有投票权股权总量的99.5815%；抵制353,500股，占参会有投票权股权总量的0.4161%；放弃2,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0025%。

在其中，中小投资者决议状况：允许84,604,586股，占参会有投票权股权总量的99.5815%；抵制353,500股，占参会有投票权股权总量的0.4161%；放弃2,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0025%。

当场列席会议的相关性公司股东河北省沧州市东塑集团股份有限公司回避表决，回避表决390,747,803股。

该提案为尤其提案，早已出席本次大会非关系公司股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

（八）有关再次聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案；

决议结果显示：允许475,259,889股，占参会有投票权股权总量的99.9058%；抵制260,200股，占参会有投票权股权总量的0.0547%；放弃187,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0395%。

在其中，中小股东决议状况：允许84,512,086股，占列席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.4726%；抵制260,200股，占列席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.3063%；放弃187,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2212%。

（九）有关改选独董的议案。

决议结果显示：允许475,473,889股，占参会有投票权股权总量的99.9508%；抵制234,100股，占参会有投票权股权总量的0.0492%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许84,726,086股，占列席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.7245%；抵制234,100股，占列席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2755%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

大会与此同时认真听取独董所做2022年度个人工作总结。

三、侓师开具的法律意见

北京市国枫法律事务所薛玉婷、严安律师见证了此次股东会，并提交法律意见书。依据建议为：沧州明珠公司本次大会工作的通知和集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

四、备查簿文档

（一）沧州明珠塑胶有限责任公司2022年度股东会议决议；

（二）北京市国枫法律事务所有关沧州明珠塑胶有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司

股东会

2023年5月17日

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公示序号：2023-034

沧州明珠塑胶有限责任公司

有关进行改选独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会独董陆宇建老先生任职期期满，为保证董事会的正常运转，企业分别在2023年4月25日举办第八届股东会第九次大会、2023年5月16日举办2022年度股东大会审议已通过《关于补选独立董事的议案》，允许改选王亚星女性为公司发展第八届股东会独董，并继任陆宇建老先生原出任的企业第八届股东会及财务审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自企业2022年度股东大会审议根据之日起止第八届股东会期满之日止。王亚星女性个人简历详见附件。

陆宇建老先生截至本公告日，未拥有我们公司股权，陆宇建老师在任职期尽职履责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，企业对陆宇建老师在任职期为企业发展做出的贡献表示衷心的感谢！

此次改选结束后，董事会中担任高管人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，合乎有关法律法规的相关规定。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司

股东会

2023年05月17日

配件：

沧州明珠塑胶有限责任公司

第八届股东会独董个人简历

王亚星女性，中国国籍，1984年生，医生硕士学历，注册会计（非执业会员）。在职北京国家会计学院副教授职称。

王亚星女性与董事、公司监事、别的高管人员及其它持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性。至今未立即持有公司股份。

近期五年王亚星女性除在北京国家会计学院出任老师外，未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。不存在《公司法》《公司章程》及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任公司独立董事的情况。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看证监会证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及最高法院网，王亚星女性并不属于“失信执行人”。