浙江省东南网架有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-040

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。

3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月16日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日9:15-15:00的随意时长。

2、现场会议举办地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江省东南网架有限责任公司会议厅

3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

4、召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：董事长郭明明老先生由于工作原因没法组织此次会议，企业过过半数执行董事一同举荐执行董事蒋建华老先生组织此次会议。

6、此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

二、大会参加状况

进行现场和网上投票参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共18名，之而拥有投票权的股权数量为492,584,217股，占公司有投票权股权总量的42.8484%。（注：截止到除权日，因为公司总计复购一部分广大群众股权15,951,546股，在预估股东会除权日的总市值时扣除已回购股份，企业发售在外面有表决权的总市值为1,149,598,194股）。

在其中：出席本次股东会现场会议股东及公司股东法定代理人共8名，所拥有投票权的股权值为439,735,500股，占公司有投票权股权总量的38.2512%。

根据网上投票列席会议股东共10名，所拥有投票权的股权值为52,848,717股，占公司有投票权股权总量的4.5971%。

进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）及公司股东法定代理人12人，拥有投票权的股权值为7,675,326股，占公司有投票权股权总量的0.6677%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加了此次会议，上海锦天城律师事务所出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。

三、提议决议表决状况

此次会议以当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：

1、审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

3、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

决议状况：允许492,578,117股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9988%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,669,226股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9205%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

7、审议通过了《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

决议状况：允许492,571,117股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9973%；抵制13,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0027%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,662,226股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8293%；抵制13,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1707%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

9、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。在其中关系公司股东浙江省东南网架投资有限公司、杭州市浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决。

决议状况：允许7,669,226股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9205%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0795%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,669,226股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9205%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

决议状况：允许491,128,491股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.7045%；抵制1,455,726股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.2955%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者决议结论：允许6,219,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的81.0337%；抵制1,455,726股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的18.9663%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

决议状况：允许492,470,817股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9770%；抵制6,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0012%；放弃107,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0218%。

在其中，中小投资者决议结论：允许7,561,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.5225%；抵制6,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0795%；放弃107,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3980%。

四、侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所金晶侓师、章磊中侓师出席本次股东会开展印证，并由上海市锦天城律师事务所出示法律意见书。

锦天城律师觉得：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

五、备查簿文档

1、浙江省东南网架有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、上海锦天城律师事务所开具的《关于浙江东南网架股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司

股东会

2023年5月17日