联创电子科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002036证券简称：联创电子公示序号：2023—045

债卷编码：128101债卷通称：网络可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、此次股东会举办时长

（1）现场会议时长：2023年5月16日14:30

（2）网上投票时长：2023年5月16日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月16日9:15-15:00的随意时长。

2、现场会议举办地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号公司办公楼3-1会议厅。

3、召集人：董事会

4、会议形式：当场网络投票与网上投票相结合的

5、会议主持：曾吉勇

6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

参加此次股东会股东及公司股东委托代理人59人，意味着股权242,468,934股，占公司总股份的22.5847%。在其中：

1、现场会议状况

进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人8人，意味着股权127,228,406股，占公司总股份的11.8507%；

2、网上投票状况

根据网上投票股东51人，意味着股权115,240,528股，占公司总股份的10.7341%。

3、中小投资者参加状况

进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人52人，意味着股权168,382,022股，占公司总股份的15.6839%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了会议。

三、提议决议表决状况

此次会议以当场记名投票与网上投票相结合的举办，并通过了如下所示决定：

提案一：审议通过了有关《2022年度董事会工作报告》的议案；

决议结论：允许242,191,034股，占参会有投票权股权数字的99.8854%；抵制277,900股，占参会有投票权股权数字的0.1146%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,104,122股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8350%；抵制277,900股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1650%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案二：审议通过了有关《2022年度监事会工作报告》的议案；

决议结论：允许242,191,034股，占参会有投票权股权数字的99.8854%；抵制277,900股，占参会有投票权股权数字的0.1146%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,104,122股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8350%；抵制277,900股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1650%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案三：审议通过了有关《2022年度财务决算报告》的议案；

决议结论：允许242,102,734股，占参会有投票权股权数字的99.8490%；抵制366,200股，占参会有投票权股权数字的0.1510%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,015,822股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.7825%；抵制366,200股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.2175%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案四：审议通过了有关《2022年年度报告全文及摘要》的议案；

决议结论：允许242,191,034股，占参会有投票权股权数字的99.8854%；抵制277,900股，占参会有投票权股权数字的0.1146%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,104,122股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8350%；抵制277,900股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1650%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案五：审议通过了有关2022本年度利润分配预案的议案；

决议结论：允许242,102,734股，占参会有投票权股权数字的99.8490%；抵制366,200股，占参会有投票权股权数字的0.1510%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,015,822股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.7825%；抵制366,200股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.2175%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案六：审议通过了有关《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案；

决议结论：允许242,191,034股，占参会有投票权股权数字的99.8854%；抵制277,900股，占参会有投票权股权数字的0.1146%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,104,122股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8350%；抵制277,900股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1650%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案七：审议通过了有关2023年数为分公司给予担保额度的议案；

决议结论：允许238,501,396股，占参会有投票权股权数字的98.3637%；抵制3,967,538股，占参会有投票权股权数字的1.6363%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许164,414,484股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的97.6437%；抵制3,967,538股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的2.3563%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

提案八：审议通过了有关分公司重庆两江联创电子有限责任公司为他的儿子提供担保的议案；

决议结论：允许242,172,084股，占参会有投票权股权数字的99.8776%；抵制296,850股，占参会有投票权股权数字的0.1224%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,085,172股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8237%；抵制296,850股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1763%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

提案九：审议通过了关于企业为分公司江西省联益电子光学有限责任公司公司担保的议案；

决议结论：允许238,501,396股，占参会有投票权股权数字的98.3637%；抵制3,967,538股，占参会有投票权股权数字的1.6363%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许164,414,484股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的97.6437%；抵制3,967,538股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的2.3563%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

提案十：审议通过了有关聘任企业2023年度审计公司的议案；

决议结论：允许242,162,084股，占参会有投票权股权数字的99.8734%；抵制306,850股，占参会有投票权股权数字的0.1266%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,075,172股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8178%；抵制306,850股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1822%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

提案十一：审议通过了关于企业2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售标准未造就暨回购注销一部分员工持股计划的议案；

决议结论：允许238,678,956股，占参会有投票权股权数字的99.8839%；抵制277,400股，占参会有投票权股权数字的0.1161%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,104,622股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8353%；抵制277,400股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1647%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，关系公司股东曾吉勇、陆兴盛、饶威、罗顺根、胡丽华已回避表决。

提案十二：审议通过了关于企业2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划销户一部分已授于但并未批准行权的个股期权及回购注销一部分已授于但并未批准解除限售的员工持股计划的议案；

决议结论：允许240,016,618股，占参会有投票权股权数字的99.8846%；抵制277,400股，占参会有投票权股权数字的0.1154%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。

参加此次股东会的中小投资者决议情况如下：允许168,104,622股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的99.8353%；抵制277,400股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.1647%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权数字的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，关系公司股东陆兴盛、饶威、罗顺根、胡丽华已回避表决。

四、法律意见书的结论性意见和建议

此次股东会由江西华邦法律事务所熊莉、简文宸侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得公司本次股东会的召集召开程序流程，出席本次股东会工作人员、召集人资格及决议程序流程均达到《公司法》、《公司的股东交流会标准》等有关法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、经列席会议执行董事签字的《联创电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

2、江西华邦法律事务所有关《联创电子科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技发展有限公司

股东会

二二三年五月十七日

证券代码：002036证券简称：联创电子公示序号：2023-044

债卷编码：128101债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

有关大股东一部分股份质押的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）前不久接到大股东江西省鑫盛集团有限公司（下称“江西省鑫盛”）工作的通知，获知江西省鑫盛把要持有公司的那一部分股权办了补充质押，现就相关情况公告如下：

一、公司股东股份质押推迟的相关情况

1、此次股份质押基本概况

2、公司股东股权总计质押贷款状况

截止到公示公布日，以上公司股东与一致行动人持有质押股份情况如下：

注：韩盛龙先生“未质押股份限购和冻洁总数”的限售股份为管理层锁住股；曾吉勇老先生“未质押股份限购和冻洁总数”的限售股份为管理层锁住股和2021年限制性股票激励计划并未解除限售的员工持股计划。

二、大股东及其一致行动人股份质押状况

1、公司控股股东江西省鑫盛此次股权质押融资用以其本身业务发展需要，不会有压力资产重组等业绩补偿；

2、公司控股股东江西省鑫盛将来六个月内到期的质押股份数量达到9,150,000股，占持有股权比例9.91%，占公司总总股本比例是0.85%，相对应的融资金额为3,500万余元；未来一年内（没有六个月内）到期的质押股份数量达到0股。

3、公司控股股东江西省鑫盛质押融资的重要还贷自有资金包含企业经营性现金流、取回长期投资、得到股息分红、自筹经费等，资产资本充足率可以得到保证。

4、公司控股股东江西省鑫盛不会有非营利性资金占用费、违规担保等损害上市企业权益的情况。

5、公司控股股东江西省鑫盛资信情况优良，具备一定的资产还款能力，之而质押贷款的股权不会有平仓风险或者被强制过户风险性，不会造成企业的实际控制权发生变化。当质押贷款的股权发生平仓风险时，公司控股股东将采用推迟质押贷款、再次质押贷款、维持保证金或者以其自筹资金还款质押借款等举措解决以上风险性。此次股份质押对企业生产运营、公司治理结构忍不造成实质危害，不会有需履行业绩补偿责任。

企业将持续关注其质押贷款变化情况及风险性，并立即履行信息披露义务。

三、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司开具的《证券质押登记证明》

2、中邮证券有限公司股票质押式回购买卖合同书

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

联创电子科技发展有限公司

股东会

二二三年五月十七日

证券代码：002036证券简称：联创电子公示序号：2023—046

债卷编码：128101债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

有关销户一部分股权减少注册资本暨通告债权人公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通告债权人缘故

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第八届股东会第十七次大会、第八届职工监事第十三次大会，表决通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，主要内容详细2023年4月25日企业在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《第八届董事会第十七次会议决议公告》和《第八届监事会第十三次会议决议公告》及《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》和《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。以上提案已经在2023年5月16日经公司2022年年度股东大会表决通过，主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度股东大会决议公告》。有关事宜表明如下所示：

1、由于企业方面业绩考核指标没有达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期绩效考评总体目标，解除限售标准未造就，结合公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，公司拟回购注销294名激励对象相匹配第二个解除限售期已获得授但并未批准解除限售的员工持股计划429.825亿港元；与此同时，4名激励对象因个人原因离职或离休不会再具有鼓励资质，公司拟回购注销以上4名不具有鼓励资质的激励对象已获得授但并未批准解除限售的员工持股计划8.40亿港元，此次拟回购注销员工持股计划总数总计438.225亿港元。

2、结合公司《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，13名激励对象因个人原因离职或离休不会再具有鼓励资质，公司拟销户一部分已授于但并未批准行权的个股期权79.00万分及回购注销一部分已授于但并未批准解除限售的员工持股计划36.50亿港元。

此次回购注销结束后，企业总市值会减少474.725亿港元，占截止到2023年5月15日企业总市值1,073,597,749股的0.44%；企业总市值会由1,073,597,749股降低至1,068,850,499股，注册资金由1,073,597,749人民币降低至1,068,850,499人民币。公司股本数量在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最后备案结论为标准。

二、需债务人了解相关信息

此次企业回购注销一部分股权激励计划员工持股计划可能导致企业注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公告之日起45日内，有权利要求我们公司偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。企业各债务人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。1、债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。2、债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。公司债权人可采取信件或电子邮件的形式申请，详细如下：

1、申报日期：

2023年5月17日至2023年6月30日期内的每一个工作日内早上8:30-12:00，在下午13:30-17:30。

2、申请材料送到地址：江西省南昌高新技术产业开发区京东商城大路1699号企业证券事务部

手机联系人：熊君

联系方式：0791-88161608

电子邮件：jun_xiong@lcetron.com

3、别的

以当场提交方法申报，申报日期以公司收到相关信息为标准；以送达方式申报，申报日期以寄出去邮戳日为标准,来函请于信封袋标明“申报债权”字眼；以邮件方法申报，申报日期以单位邮箱接到相对应文档日为标准，电子邮箱文章标题请注明“申报债权”字眼。

企业将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办此次销户回购股份的办理手续，并将于执行结束后立即履行信息披露义务，以及后期申请办理对应的工商变更登记及办理备案相关手续。

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二二三年五月十七日