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天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定的通知
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股票号：002354股票简称：天娱传媒数科序号：2023—023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、召集人：天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司股东会；
2、表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的；
3、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年5月16日（星期二）在下午15:00
（2）网上投票时长：2023年5月16日
根据深圳市证券交易系统网上投票时长：2023年5月16日早上9:15—9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2023年5月16日9:15—15:00。
4、会议召开地址：北京朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
5、会议主持：董事长沈中华民族；
6、大会工作的通知：企业2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；
7、此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及股东代表总共31人，意味着股权98,528,849股，占上市企业总股份的5.9549%。在其中：
1、当场列席会议状况
出席本次现场会议股东及股东代表6人，意味着股权数81,197,271股，占上市企业总股权4.9074%。
2、网上投票状况
根据网上投票股东25人，意味着股权17,331,578股，占上市企业总股份的1.0475%。
会议由董事长沈中华民族老先生组织，企业一部分执行董事、监事会和高管人员列席会议。北京京东（大连市）律师事务所律师出席本次股东会，对此次股东会的举办开展印证，并提交法律意见书。
三、提案的决议及表决状况
此次股东会采用当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议。
实际决议结果显示：
提议1、《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》
总决议状况：
允许：98,383,149股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8521%；抵制：56,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0574%；放弃：89,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0904%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：98,383,149股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8521%；抵制：56,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0574%；放弃：89,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0904%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
四、律师见证状况
北京京东（大连市）法律事务所高文晓侓师、王中乾侓师被任命为此次股东会的记录侓师并提交法律意见书，觉得公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及决议程序流程等事项，均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。大会所申请的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京京东（大连市）法律事务所有关天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司举办2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司
股东会
2023年5月16日
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