珠海市乐通化工厂有限责任公司 2022年年度股东大会会议决议公示

证券代码：002319证券简称：乐通股份公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的现象

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

1、现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30。

2、网上投票时长：2023年5月16日。

在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

（三）现场会议举办地址：广东省珠海市唐家湾镇金泰官塘乐通工业园区我们公司一楼会议厅。

（四）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（五）此次股东会的除权日：2023年5月9日

（六）出席本次股东会的对象：

1、截止2023年5月9日在下午15:00时收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、本董事、监事会和高管人员。

3、我们公司聘用的记录侓师。

（七）节目主持人：董事长、首席总裁周宇斌老先生

二、大会的参加状况

1、公司股东列席会议的整体情况

参与现场会议或参加网上投票股东（含公司股东委托代理人）共1人，意味着股权51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。（有关股权比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项目总和可能和总计项之间有尾差）

在其中：

（1）参与现场会议股东（含公司股东委托代理人）共1人，意味着股权51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。

（2）依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，参与网上投票股东（含公司股东委托代理人）共0人，意味着股权0股，占公司总股份的0.0000%。

加入网络投票的中小投资者状况：此次股东会参与网络投票的中小投资者及公司股东委托意味着总共0人（在其中参与当场网络投票的0人，参与网上投票的0人），意味着股权0股，占公司总股份的0.0000%。

2、我们公司一部分执行董事、整体公司监事、一部分高管人员以实地方法参加此次大会，集团公司聘用的记录侓师参加了此次会议。

三、提议决议和表决状况

此次股东会无否定提议的现象，无修改提议的现象。

交流会以当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的举办：

1、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

3、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

此项提案为特别决议，已经获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）的是投票权股权三分之二以上根据。

6、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

7、审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

决议结论：

允许51,999,959股，允许股票数占参会有投票权股权总量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%；

放弃0股，放弃股票数占参会有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况：允许0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：上海市精城申衡法律事务所

2、侓师名字：杨爱东、王春杰

3、总结性建议：珠海市乐通化工厂有限责任公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、列席会议工作的人员资质、股东会的决议程序流程均达到法律法规、政策法规和贵企业章程的相关规定，决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、珠海市乐通化工厂有限责任公司2022年年度股东大会决定。

2、上海市精城申衡法律事务所有关泉州市乐通化工厂有限责任公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海市乐通化工厂有限责任公司股东会

2023年5月17日