长个子电高新科技股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002452证券简称：长个子电新公示序号：2023-19

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次股东会举办期内没有出现提升、否定或调整提案的现象。2、这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的举办。

二、会议召开状况1、举办时长：2023年5月16日

现场会议举办时长：2023年5月16日14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15至2023年5月16日在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议地址:湖南省长沙望城经济开发区金星北路三段393号企业总部大楼一楼多功能会议室。3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的4、召集人：董事会5、现场会议节目主持人：老总马孝武老先生6、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。湖南省启元律师事务所律师出席本次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

三、大会参加状况

进行现场和网上投票股东40人，意味着股权195,201,078股，占上市企业总股份的31.4672%。在其中：进行现场网络投票股东35人，意味着股权194,464,578股，占上市企业总股份的31.3485%。根据网上投票股东5人，意味着股权736,500股，占上市企业总股份的0.1187%。

四、会议议案决议及表决状况

大会以当场网络投票和网上投票二种表决方式，决议并通过了下列提案：

（一）审议通过了《关于审议公司2022年度董事会报告的议案》；

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于审议公司2022年度监事会报告的议案》；

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（三）审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（四）审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》；

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（五）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配的议案》；

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（六）审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（七）审议通过了《关于审议公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（八）审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（九）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议2023年度对子公司提供担保额度的议案》

总决议状况：

允许194,547,978股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6654%；抵制653,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3346%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,311,583股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8330%；抵制653,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1670%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

五、律师见证状况

此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资质、决议流程和决议结论合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。

六、大会备查簿文档1、长个子电高新科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

2、湖南省启元法律事务所关于长高电高新科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长个子电高新科技股份有限公司

股东会

2023年5月16日