常州中大力德智能化传动系统有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002896证券简称：中大力德公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长

（1）现场会议：2023年5月16日（星期二）在下午13:00。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年5月16日9:15，截止时间为2023年5月16日15:00。

2、现场会议举办地址：

慈溪市新起产业群区宗汉街道新起一路185号企业五楼会议厅。

3、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：常州中大力德智能化传动系统有限责任公司股东会。

5、会议主持：董事长岑国建老先生。

6、此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东14人，意味着股权79,665,707股，占上市企业总股份的52.6990%。

在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权41,373,310股，占上市企业总股份的27.3685%。

根据网上投票股东11人，意味着股权38,292,397股，占上市企业总股份的25.3305%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者12人，意味着股权9,064,907股，占上市企业总股份的5.9964%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权3,804,610股，占上市企业总股份的2.5168%。

利用网上投票的中小投资者10人，意味着股权5,260,297股，占上市企业总股份的3.4797%。

2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次股东会。此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。

二、提案决议表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的对下述提案展开了决议，决议表决效果如下所示：

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

3、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

5、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的议案》

总决议状况：

允许5,258,497股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9658%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0304%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0038%。

中小投资者总决议状况：

允许5,258,497股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9658%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0304%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0038%。

决议结论：根据。

关系公司股东宁波市中大力德集团有限公司、里面大（中国香港）集团有限公司、慈溪市德立资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、慈溪市德正资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（以上公司股东总共持有公司74,405,410股股权，约占股权数字的49.2193%）已回避表决。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

9、审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

10、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

11、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占参加大会的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

12、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

13、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

14、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》

总决议状况：

允许79,663,907股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9977%；抵制1,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003%。

中小投资者总决议状况：

允许9,063,107股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9801%；抵制1,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0176%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0022%。

决议结论：根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：浙江省天册法律事务所

2、侓师名字：王淳莹侓师、竺艳侓师

3、总结性建议：浙江省天册法律事务所觉得公司本次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定；决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司2022年度股东会会议决议；

2、浙江省天册法律事务所有关宁波市中大力德智能化传动系统有限责任公司2022年度股东会的法律意见书。

特此公告。

常州中大力德智能化传动系统有限责任公司股东会

2023年5月17日