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联泓新型材料科技发展有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：003022证券简称：联泓新科公示序号：2023-032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开时长：
1、现场会议时长：2023年5月16日（星期二）14:30
2、网上投票时长：2023年5月16日（星期二）
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月16日9:15-15:00阶段的随意时长。
（二）会议地点：北京海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509公司会议室
（三）会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持：郑月明老先生
（六）此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
（七）大会参加状况：
1、参加公司本次股东会股东（含公司股东委托代理人，相同）总共44人，意味着有投票权股权1,115,408,091股，占公司有投票权股权总量的83.5156%。在其中：
（1）当场参加公司本次股东会股东总共6人，意味着有投票权股权1,112,440,899股，占公司有投票权股权总量的83.2935%。
（2）依据深圳证券信息有限公司提供的此次股东会网上投票结论，参加公司本次股东会网上投票股东总共38人，意味着有投票权股权2,967,192股，占公司有投票权股权总量的0.2222%。
（3）进行现场与互联网方法参加此次股东会的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权公司股东之外的公司股东）总共42人，意味着有投票权股权86,536,091股，占公司有投票权股权总量的6.4793%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者4人，意味着有投票权股权83,568,899股，占公司有投票权股权总量的6.2572%；利用网上投票的中小投资者38人，意味着有投票权股权2,967,192股，占公司有投票权股权总量的0.2222%。
2、董事、公司监事列席会议，高管人员列席。北京金杜律师事务所刘瑞元侓师、李阳阳侓师出席本次股东会展开了印证，并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的对提案展开了决议，决议并通过了如下所示提案：
表决通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
决议结论：允许1,115,265,634股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9872%；抵制142,457股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0128%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况为：允许86,393,634股，占出席本次大会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.8354%；抵制142,457股，占出席本次大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1646%；放弃0股，占出席本次大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
以上提案决议结论中一部分合计数和各分项目数累加之与在末尾数上很有可能有所差异，若有差别是由四舍五入导致。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由北京市金杜律师事务所刘瑞元侓师、李阳阳侓师当场印证，并提交了法律意见书，依据建议为：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议决定；
2、法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
联泓新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年5月17日
证券代码：003022证券简称：联泓新科公示序号：2023-034
联泓新型材料科技发展有限公司
有关进行改选执行董事及股东会专业
委员会委员的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改选非独立董事状况
联泓新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月16日举办2023年第三次股东大会决议，表决通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，允许竞选赵海力先生为企业第二届股东会非独立董事，任职期自此次股东大会审议根据日起至企业第二届股东会任期届满之日起计算。
董事会谨致热烈欢迎赵海力老先生添加第二届股东会。赵海力老先生具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其就职合乎有关法律法规、行政规章及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事数量二分之一，独董人数占比符合规定法律法规的规定。赵海力老先生个人简历及有关信息详细公司在2023年4月29日在规定信息公开新闻媒体及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
二、改选股东会专门委员会委员会状况
公司在2023年5月16日举办第二届股东会第十四次大会，表决通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，董事会允许改选有关专门委员会委员会并改善第二届股东会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会构成，详细如下：
1、发展战略委员会委员：郑月明老先生、索继栓老先生、赵海力老先生、何明阳先生、刘光超老先生，郑月明先生为主委（召集人）；
2、提名委员会委员会：刘光超老先生、李蓬老先生、郑月明老先生、何明阳先生、施艳艳女性，刘光超先生为主委（召集人）；
3、薪酬与考核委员会委员会：何明阳先生、李蓬老先生、施艳艳女性，何明阳先生为主委（召集人）；
审计委员会委员会构成不会改变；上述情况各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。
三、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议决定；
2、企业第二届股东会第十四次会议决议。
特此公告。
联泓新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年5月17日
证券代码：003022证券简称：联泓新科公示序号：2023-033
联泓新型材料科技发展有限公司
第二届股东会第十四次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
联泓新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十四次例会于2023年5月16日16:30以通信方式举办，会议报告于2023年5月10日以通信方式传出。此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，会议由董事长郑月明老先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
表决通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
本提案得到根据，允许8票，抵制0票，放弃0票。主要内容详细企业公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
三、备查簿文档
企业第二届股东会第十四次会议决议。
特此公告。
联泓新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年5月17日
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