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一心堂医药集团股份有限公司 2022年年度股东大会暨中小股东 决议结论公示
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股票号：002727股票简称：一心堂公示序号：2023-034号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会并没有提升、否定或调整提议。
2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.举办时长：
（1）现场会议时长：2023年5月16日（星期二）在下午14点。
（2）网上投票时长：2023年5月16日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15至在下午15:00的随意时长。
2.举办地址：一心堂医药集团股份有限公司会议厅
3.举办方法：当场网络投票及网上投票
4.召集人：本董事会
5.节目主持人：老总阮鸿献老先生
6.会议报告于2023年4月21日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（二）大会的参加状况
参加此次大会股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人一共有22人，意味着股权317,848,010股，占公司总总股本596,023,425股53.3281%。在其中：
1、参与当场投票选举股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人11人，意味着股权281,895,794股，占公司总总股本596,023,425股47.2961%；
2、根据网上投票股东11人，意味着股权35,952,216股，占公司总总股本596,023,425股的6.0320%；
3、进行现场和互联网参加此次大会的中小股东总共14人，意味着的股权为36,000,816股，占公司总总股本596,023,425股的6.0402%；
4、企业一部分执行董事及公司监事、高管人员参加、出席了此次会议。北京竞天公诚法律事务所对此次股东会展开了印证，并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
这次股东会以当场记名投票及网上投票方法紧密结合决议，决议并表决通过了下列提案，实际决议情况如下：
1.决议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：
允许317,793,310股，占参加决议有投票权股权总量的99.9828%；
抵制5,100股，占参加决议有投票权股权总量的0.0016%；
放弃49,600股，占参加决议有投票权股权总量的0.0156%。
在其中中小股东决议状况为：允许35,946,116股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的99.8481%；抵制5,100股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.0142%；放弃49,600股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.1378%。
决议结论根据。
2.决议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：
允许317,793,110股，占参加决议有投票权股权总量的99.9827%；
抵制5,300股，占参加决议有投票权股权总量的0.0017%；
放弃49,600股，占参加决议有投票权股权总量的0.0156%。
在其中中小股东决议状况为：允许35,945,916股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的99.8475%；抵制5,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.0147%；放弃49,600股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.1378%。
决议结论根据。
3.决议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：
允许317,793,310股，占参加决议有投票权股权总量的99.9828%；
抵制5,100股，占参加决议有投票权股权总量的0.0016%；
放弃49,600股，占参加决议有投票权股权总量的0.0156%。
在其中中小股东决议状况为：允许35,946,116股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的99.8481%；抵制5,100股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.0142%；放弃49,600股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.1378%。
决议结论根据。
4.决议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：
允许317,838,610股，占参加决议有投票权股权总量的99.9970%；
抵制9,400股，占参加决议有投票权股权总量的0.0030%；
放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许35,991,416股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的99.9739%；抵制9,400股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.0261%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
决议结论根据。
5.决议《关于公司2022年决算报告的议案》
决议结论：
允许317,793,110股，占参加决议有投票权股权总量的99.9827%；
抵制5,300股，占参加决议有投票权股权总量的0.0017%；
放弃49,600股，占参加决议有投票权股权总量的0.0156%。
在其中中小股东决议状况为：允许35,945,916股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的99.8475%；抵制5,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.0147%；放弃49,600股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.1378%。
决议结论根据。
6.决议《关于公司募集资金专项报告——2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
决议结论：
允许317,793,110股，占参加决议有投票权股权总量的99.9827%；
抵制5,300股，占参加决议有投票权股权总量的0.0017%；
放弃49,600股，占参加决议有投票权股权总量的0.0156%。
在其中中小股东决议状况为：允许35,945,916股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的99.8475%；抵制5,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.0147%；放弃49,600股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0.1378%。
决议结论根据。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所。
2.侓师名字：李达、郑婷婷。
3.总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1.《一心堂药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.北京竞天公诚法律事务所开具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
一心堂医药集团股份有限公司股东会
2023年5月16日
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