山东省新北洋信息内容技术股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002376证券简称：新北洋公示序号：2023-041

债卷编码：128083债卷通称：新北可转债

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

重要提醒：

1、此次股东会无否定和修改提议的现象；

2、此次股东会无新提议递交决议。

一、会议召开状况

1、举办时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日14:00。

（2）网上投票时长：2023年5月16日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月16日9:15至15:00期内随意时长。

2、举办地址：山东威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议厅。

3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、召集人：山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会。

5、节目主持人：董事长丛强滋老先生。

6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

出席本次股东会股东及公司股东委托意味着共39名，意味着有投票权的股权285,022,502股，占公司有投票权的股权总量的43.67%。在其中当场列席会议股东及公司股东委托意味着共18名，意味着有投票权的股权260,934,967股，占公司有投票权的股权总量的39.98%；利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东及公司股东委托意味着共21名，意味着有投票权股权数24,087,535股，占公司有投票权的股权总量的3.69%。参加拉票的中小股东（中小股东，就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）23名，意味着有投票权的股权值为26,670,835股，占公司有投票权的股权总量的4.09%。

董事、公司监事参加了大会，高管人员、印证侓师出席了大会，在其中公司监事拾以胜老先生由于工作原因授权委托公司监事孙超老先生委托参加并委托签定有关文件。

三、会议表决状况

1、决议并通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

决议结论：提议得到根据。

2、决议并通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

决议结论：提议得到根据。

3、决议并通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

决议结论：提议得到根据。

4、决议并通过《2022年度利润分配方案》

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，总公司2022本年度纯利润为81,822,828.91元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，获取10%的法定公积金金8,182,282.89元、5%的随意盈余公积金4,091,141.45元，再加上之前年度盈余公积693,741,196.61元，2022本年度能够公司股东分派的收益为763,290,601.18元。

企业2022本年度利润分配方案以企业2023年3月31日总市值655,203,955股扣减同一天公司回购专用型股票账户所持有的2,221,900股后652,982,055股为基准，向公司股东每10股分红派息1.5元（价税合计）。以上分配原则分类汇总总共发放股利97,947,308.25元，剩下可分配利润结转成本至下一年度。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，2022本年度公司已经开展的股份回购额度63,578,223.73元视作股票分红额度，因而企业2022本年度股票分红总共161,525,531.98元。

当前公司可转换债券处在转股期，公司股本存有变化的很有可能。与此同时公司正在开展股权回购注销事宜，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司回购专用型股票账户里的股权没有进行股东分红。企业最后以股东分红除权日总市值总数（扣减公司回购专用型股票账户里的股票数）为基准开展股票分红，比例不会改变。

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

5、决议并通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

6、决议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

7、决议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

决议结论：提议得到根据。

8、决议并通过《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》

实际决议结论如下所示：

8.1公司和威海市北洋电气设备集团股份有限公司以及隶属分公司间的日常运营关联方交易

决议结论：允许191,702,762股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.6977%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.3023%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

8.2企业与山东华菱电子器件有限责任公司间的日常运营关联方交易

决议结论：允许188,922,162股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.6933%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.3067%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

8.3公司和威海市星地电子公司间的日常运营关联方交易

决议结论：允许191,702,762股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.6977%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.3023%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

8.4公司和南京市近百年金融机构机器设备开发有限公司及其一致行动人间的日常运营关联方交易

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

8.5企业与山东顺通金融业租赁有限公司间的日常运营关联方交易

决议结论：允许281,660,702股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7941%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2059%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

在其中，关系公司股东对该提案有关决议项已回避表决。

9、决议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

决议结论：允许283,226,902股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.3700%；抵制1,795,600股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.6300%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许24,875,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.2676%；抵制1,795,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.7324%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

10、决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许284,441,302股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7961%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

11、决议并通过《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

决议结论：允许279,854,202股，占列席会议的高效投票权股权总量的99.7928%；抵制581,200股，占列席会议的高效投票权股权总量的0.2072%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的高效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许26,089,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8208%；抵制581,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1792%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0%。

决议结论：提议得到根据。

四、侓师开具的法律意见

公司法律顾问上海锦天城律师事务所顾慧侓师、彭思佳侓师参加了此次股东会，展开了印证，并提交了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格、召集人资质、决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、山东省新北洋信息内容技术股份有限公司2022年度股东大会决定；

2、上海锦天城律师事务所开具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会

2023年5月17日