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上海市数据港有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603881证券简称：数据港公示序号：2023-028号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总罗岚女性、副董曾犁老先生由于工作原因无法出席本次股东会，由过半数执行董事一同举荐执行董事吴浩老先生组织此次股东会。大会采用现场会议和网上投票结合的投票方式，合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加2人，老总罗岚女性、副董曾犁老先生、执行董事陈勇老先生由于工作原因无法出席本次股东会；独董金源老先生、梅向荣老先生、曾昭斌老先生由于工作原因无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，监事长张颂燕女性、公司监事成佳女性、黄猛老先生、钱兴盛老先生由于工作原因无法出席本次股东会；
3、董事长助理参加了此次股东会；一部分高管人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度预计为子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：方祥勇、徐雪桦
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质均真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
上海市数据港有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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