下载APP
杭州天目山药业股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：600671证券简称：*ST目药公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市临安区上杨路18号天目药业二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会建议举办，由董事长李峰老先生组织，以记名投票方法表
决。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式。大会的举办、表决方式合乎《公司法》等国家相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，在其中执行董事刘浩老先生、执行董事李勇老先生进行现场方法参加，执行董事党国峻老先生、执行董事宋正军老先生、执行董事余静女性、独董赵祥老先生、独董盖永梅女士、独董裴阳先生根据视频会议系统方法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事承华老先生进行现场方法参加，张迎军女性、于江宾老先生根据视频会议系统方法出席本次股东会；
3、企业董事长助理郝亦朗老先生、财务经理尤杰老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：提案名字：《2022年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：提案名字：《公司2022年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：提案名字：《关于公司2023年资金综合授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：提案名字：《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：提案名字：《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议议案8为尤其决议提案，需得到列席会议公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦文德法律事务所
侓师：王梦娟、王彪
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号