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广州市三孚新型材料科技发展有限公司有关举办 2022本年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会的通知
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证券代码：688359证券简称：三孚新的公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负依规负法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年5月30日（星期二）早上10:00-11:30
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）与价值服务平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）
●会议召开方法：短视频融合互联网文本互动交流
●投资人可在2023年5月23日（星期二）至5月29日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道、应用微信扫描下边小程序二维码或者通过单位邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn开展提出问题。企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
广州市三孚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布企业《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》及《2023年第一季度报告》。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度及2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月30日（星期二）早上10:00-11:30举办2022本年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以视频融合互联网文本互动方式举办，企业将对于2022本年度及2023年第一季度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年5月30日（星期二）早上10:00-11:30
（二）会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）与价值服务平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）
（三）会议召开方法：短视频融合互联网文本互动交流
三、企业出席人员
老总：上宫文龙老先生
董事长助理：刘庆民老先生
财务主管：王怒老先生
独董：叶昌松老先生
四、投资人活动形式
（一）投资人可以从2023年5月30日（星期二）早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、使用价值服务平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）或使用微信扫描下边小程序二维码参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月23日（星期二）至5月29日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道、应用微信扫描上边小程序二维码或者通过企业投资者互动电子邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn开展提出问题。企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
五、此次答疑会手机联系人及联系电话
手机联系人：苏瑛琦
手机：020-34134354
电子邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）与价值服务平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
广州市三孚新型材料科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
证券代码：688359证券简称：三孚新的公示序号：2023-027
广州市三孚新型材料科技发展有限公司有关
股东会、职工监事延期换届的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
广州市三孚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会、职工监事将在2023年5月18日期满。由于企业新一届股东会、职工监事考生的候选人工作中未完成，换届工作仍在积极主动筹备中，为确保董事会、职工监事相关工作持续性和安全性，董事会、职工监事将延期换届。与此同时，董事会各专门委员会及高管人员的任职期亦对应延期。
在企业新一届股东会、职工监事换届选举工作进行前，企业第三届股东会、职工监事、股东会各专业委员会及高管人员将根据有关法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，继续履行对应的岗位职责与义务。
董事会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运作。企业将积极推动有关工作，及时完成股东会、职工监事的换届选举工作，并立即履行信息披露义务。
特此公告。
广州市三孚新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年5月17日
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