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江苏省永鼎股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600105证券简称：永鼎股份公示序号：2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：江苏苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由老总莫思铭老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理参加了此次会议；其余部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年年报及本年度报告摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事、公司监事2022年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度向金融机构申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关大股东为公司发展本年度申请办理银行信贷公司担保预估暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为大股东公司担保暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业为分公司本年度申请办理授信额度公司担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关变更注册资本、修定《公司章程》以及相关会议制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业未来三年（2023年-2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：企业2022年度内控审计汇报
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案4、6、8、9、10、11、12、13、14对中小股东独立记票；
2、此次会议议案4、8、9、10、12为特别决议提案，早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权2/3之上表决通过；
3、此次会议议案8和提案9关系公司股东永鼎集团有限责任公司持有投票权股权391,358,678股已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所上海市分所
侓师：黄青峰、王俞人
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
江苏省永鼎股份有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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