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广东省芳源新型材料集团股份有限公司有关 不往下调整“芳源可转债”转股价格的通知
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证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-036
可转债编码：118020债卷通称：芳源可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年5月16日，广东省芳源新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）股票价格已开启“芳源可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第三届股东会第十七次会议审议，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内（即2023年5月17日至2023年8月16日），如再度开启“芳源可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证监会开具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1685号）允许申请注册，公司在2022年9月23日向不特定对象发售6,420,000张可转换公司债券，每个颜值100元，总共募资rmb64,200.00万余元。本次发行的可转换公司债券期限为自发售的时候起六年，即自2022年9月23日至2028年9月22日。
经上海交易所自律监管认定书[2022]301号文允许，企业64,200.00万余元可转换公司债券于2022年11月7之日起上海证券交易所竞价交易，债卷通称“芳源可转债”，债卷编码“118020”。
根据法律法规要求及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“芳源可转债”股权转让期间为2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.62元/股。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
（一）转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的协议条款要求，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
（二）不往下调整转股价格的详细说明
截止到2023年5月16日，企业股票已经出现了在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即15.83元/股），已开启“芳源可转债”转股价格往下修正条款。
由于“芳源可转债”间距6年持有期期满尚远，加上股价受宏观经济政策、销售市场调节、领域转变等多种因素产生的影响出现很大震荡。董事会和高管充分考虑了企业的发展状况、市场情况等多种因素，根据对公司战略发展与实际价值的自信，公司在2023年5月16日举办第三届股东会第十七次大会，审议通过了《关于不向下修正“芳源转债”转股价格的议案》，在其中关联董事罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、袁宇安回避表决，决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。
董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内（即2023年5月17日至2023年8月16日），如再度开启“芳源可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年8月17日再次开始计算，若再度开启“芳源可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“芳源可转债”的转股价格往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东省芳源新型材料集团股份有限公司股东会
2023年5月17日
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