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北京市晶品泽迪科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688084证券简称：晶品泽迪公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：北京昌平区火把街10号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长陈波老师组织，选用当场网络投票和网上投票相结合的决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李杰老先生出席本次大会，整体高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议《2022年年度报告》全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订企业内部制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次决议的议案1-8为普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据；
2、此次决议的议案9为特别决议提案，已获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；
3、此次决议的议案4、5、6对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：侯慧杰、成传耀
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事宜和决议程序流程、会议表决结论均达到在我国相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
北京市晶品泽迪科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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