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深圳高速公路集团股份有限公司 2022本年度公司股东企业年会决定公示
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证券代码：600548证券简称：深高速公示序号：2023-030
债卷编码：175271债卷通称：G20深高1
债卷编码：175979债卷通称：G21深高1
债卷编码：188451债卷通称：21深高01
债卷编码：185300债卷通称：22深高01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：深圳南山区深南大道汉京国际金融中心46楼本公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由本董事会集结，由监事会主席兼首席总裁廖湘文组织，所决议之提案以记名投票方法决议。大会的集结、举办合乎《公司法》和我们公司《公司章程》相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加7人，在其中执行董事廖湘文、文亮、吕李明明及独董柳兰、李飞龙、缪军、徐华翔均亲身参加了此次会议；执行董事王增金、戴敬明和李晓艳因国家公务缘故无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，整体公司监事均参加了此次会议；
3、企业高级副总裁温珀玮、杜猛及财务主管兼董事长助理赵桂萍参加了大会；本企业律师及登记公司（中国香港）的代表参加了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
2022本年度公司股东企业年会
大会只是以决议案方法审议了下列提案：
1、提案名字：2022本年度董事会报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度职工监事汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022本年度经审计财务报表
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年利润分配方案（包含宣派后期股利分配）
决议结论：根据
决议状况：
根据我国相关法规和《公司章程》，我们公司2022本年度获取法定公积金金rmb114,539,572.89元。股东会准许以2022年末总市值2,180,770,326股为基准，向公司股东发放2022本年度现钱一般股利分配每一股rmb0.462元（价税合计），总额为rmb1,007,515,890.61元。分派后剩下盈利账户余额结转下年度，年度不执行公积金转增总股本。相关H股股利分配发放的计划方案，请参阅我们公司同一天在香港联合交易所网站更新的《2022年度股东年会投票结果公告》。乘载A股分红配股除权日、派发日、实施细则等相关信息的分派执行公示将于近期公布，请股民注意。
5、提案名字：2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2023年度注册会计师的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《集团年度审计会计师事务所选聘管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
大会以非常决议案方法审议了下列提案：
9、（逐一决议）有关向股东会授于发行股票类融资工具（“债卷专用工具”）一般授权的议案
9.01提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
9.02提案名字：发售目标及公司股东配股分配
决议结论：根据
决议状况：
9.03提案名字：债卷专用工具类型
决议结论：根据
决议状况：
9.04提案名字：发售时限
决议结论：根据
决议状况：
9.05提案名字：发行利率
决议结论：根据
决议状况：
9.06提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
9.07提案名字：发售
决议结论：根据
决议状况：
9.08提案名字：贷款担保
决议结论：根据
决议状况：
9.09提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
9.10提案名字：受权分配
决议结论：根据
决议状况：
(二)2022本年度公司股东企业年会涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
2022本年度公司股东企业年会：提案1～8已经获得超过一半投票数的允许，获宣布根据是一般决议案。提案9.01~9.10已经获得超出三分之二投票数的允许，获宣布根据为尤其决议案。大会无提升、否定或调整提案之状况。
相关以上提案的详细信息，可参考我们公司《2022年度股东年会会议资料》，或我们公司时间分别是2023年3月24日、4月25日的通知，及日期是2022年4月25日的通函。以上公示及材料已经在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网址（http://www.hkexnews.hk）公布。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省君言法律事务所
侓师：刘园园、陈丹
2、律师见证结果建议：
深圳高速公路集团股份有限公司2022本年度公司股东年会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决流程和决议结论等事宜合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，真实有效。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司
股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
1、有关深圳高速公路集团股份有限公司举办2022本年度公司股东年会之法律意见书。
●上报文档
1、深圳高速公路集团股份有限公司2022本年度公司股东企业年会决定。
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