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山东华鹏夹层玻璃有限责任公司2023年 第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：603021证券简称：山东华鹏公示序号：临2023-046
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：山东省荣成市石岛龙云路468号七楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的集结、举办程序流程及列席会议工作人员资格均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由股东会集结，老总崔志强上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了大会；整体管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于为子公司融资提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东（没有董监高）的投票表决状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、以上提案均是普通决议提案，均获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。在其中，提案1公司股东山东绿色资本投资集团有限公司回避表决。
2、以上提案需中小股东独立记票。
3、以上提案顺利通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市泽昌法律事务所
侓师：丁秋艳、李悦岩
2、律师见证结果建议：
工作经验证，企业2023年第三次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质及决议程序流程与议定结论等合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
山东华鹏夹层玻璃有限责任公司
股东会
2023年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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