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上海市创力集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603012证券简称：创力集团公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月16日
(二)股东会举办地点：上海市青浦区新康路889号企业五楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，董事长石良希组织此次会议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加3人，执行董事张世洪老先生、执行董事耿卫东老先生、独董钱大牌明星老先生、周心权先生由于工作原因无法出席本次大会。
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事施五影女性、马万张先生由于工作原因无法出席本次大会。
3、董事长助理的常钦州参加了此次会议；企业一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报文章正文及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2023年度审计和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业及分公司2023年度对外担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关首次公开发行股票一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事、公司监事本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于调整公司战略规划方位的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关未来三年股东回报整体规划（2023年-2025年）的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关免除公司股东在回收亿能电子器件股份时所做有关约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、提案7：回避表决的相关性公司股东是中煤机械设备投资有限公司、上海市巨圣集团有限公司，其持有的投票权股权分别是63,448,220股、66,345,866股。
2、提案13：回避表决的相关性公司股东是中煤机械设备投资有限公司、上海市巨圣集团有限公司，其持有的投票权股权分别是63,448,220股、66,345,866股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：姚毅、程思琦
2、律师见证结果建议：
此次股东会经国浩律师（上海市）公司执业律师当场印证并提交法律意见书。印证律师认为公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人及出席本次股东会工作人员资格、此次股东会的决议流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其企业章程的相关规定；此次股东会的决议真实有效。
特此公告。
上海市创力集团有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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