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瑞斯康达科技水平发展有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603803证券简称：瑞斯康达公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区11号瑞斯康达商务大厦A206会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总任建宏老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理尹林岭先生和企业聘用的记录侓师参加了大会；企业高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事、公司监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及下属子公司2023年度向银行借款综合授信额度及为综合授信额度内借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议提案均是普通决议提案,经出席本次交流会的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的二分之一之上表决通过。
2、此次会议审议的议案5、6、7、8对此中小股东展开了独立记票。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6
应回避表决的相关性股东名称：任建宏、王雪杰、朱江城、王剑铭、韩猛、宋显建、张羽、易怀勋、张余
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京普华法律事务所
侓师：李鹏飞、张梦瑶
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的列席会议工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
瑞斯康达科技水平发展有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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