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品铭科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688109证券简称：品铭高新科技公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：杭州市西湖区西斗门道3号人间天堂科技园B幢C座5楼公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总莫绪军老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以当场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以当场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理出席本次股东会；整体高管人员出席此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关执行董事2023本年度薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司监事2023本年度薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关变更监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、提案6为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据；别的提案为普通决议议案，都已获出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
2、提案6、7、9对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（北京市）公司
侓师：孟令奇、杜丽平
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质与召集人资格、此次股东会的决议事宜及此次股东会的表决方式和决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议真实有效。
特此公告。
品铭科技发展有限公司
股东会
2023年5月17日
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