金牌厨柜家居家具科技发展有限公司 有关签署募集资金专户存放四方监管协议公示

证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公示序号：2023-036

可转债编码：113670可转债通称：金23可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2023】39号）审批，金牌厨柜家居家具科技发展有限公司（下称“企业”）向社会公布发售颜值总金额77,000.00万余元可转换公司债券，时限6年，每一张颜值金额为100元，发行数量7,700,000张，总共募资77,000.00万余元，扣减先前未付款的包销及证券承销花费rmb7,480,000.00元（价税合计）后，实付募资为762,520,000.00人民币。精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）对此公司本次向不特定对象发售可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并且于2023年4月21日出示精东塑机验字[2023]23005110018号《验证报告》。上述情况募资到帐后，已存放在募集资金专户。

二、募资资金监管协议的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

由于此次可转换债券募投项目“王牌中西部物联网技术智能制造基地项目（一期项目）”的建设主体为公司全资子公司成都市金牌厨柜家居家具科技公司（下称“成都市王牌”或“控股子公司”），为促进募集资金投资项目高效执行，公司在2023年4月27日举办第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，允许企业使用募资向成都市王牌给予无息借款专项用于执行募投项目，账款执行专用账户管理方法，总额不超过人民币7.62亿人民币。

为加强募资管理与应用，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及其上市企业制订的募资资金管理办法中协议条款的相关规定，企业、控股子公司及承销商兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”）分别向兴业银行银行股份有限公司厦门市支行、中信银行银行股份有限公司厦门市支行（以下统称“专用账户存放金融机构”）签署了《募集资金四方监管协议》（下称“《四方监管协议》”）。

三、四方监管协议主要内容

1、控股子公司已经在专用账户存放金融机构设立募资专户（下称“专用账户”），在其中兴业银行银行股份有限公司厦门市支行，账户为129300100100307124，截止到2023年5月8日，专用账户账户余额为0元。该专用账户仅限于控股子公司王牌中西部物联网技术智能制造基地项目（一期项目）募资的存储应用；中信银行银行股份有限公司厦门市支行，账户为8114901013100183627，截止到2023年5月8日，专用账户账户余额为0元，该专用账户仅限于控股子公司王牌中西部物联网技术智能制造基地项目（一期项目）募资的存储应用。上述情况专用账户资产不可作为别的主要用途。

控股子公司对募集资金专户中募资能够定期存款、保本理财、保本理财产品等许可的方法存放，并及时联系兴业证券。企业、控股子公司服务承诺以上存单到期后将及时转到本协定所规定的募集资金专户进行监管或以定期存款等许可的方法续存，并告知兴业证券。存款单不可质押贷款。

2、企业、控股子公司及专用账户存放金融机构理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3、兴业证券成为公司的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对企业、控股子公司募集资金使用状况进行监管。兴业证券应依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及企业制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。企业、控股子公司和资金存放金融机构理应相互配合兴业证券调查分析与查看。兴业证券半年对企业、控股子公司募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

4、企业、控股子公司受权兴业证券指定保荐代表人黄熙、石彬随时都可以到专用账户存放向银行查询、打印企业专用账户的相关资料；专用账户存放金融机构应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向专用账户存放向银行查询控股子公司专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件。兴业证券指定别的相关工作人员查看控股子公司专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、专用账户存放金融机构分月（每个月15日前）向领导、控股子公司出示银行对账单，并密送兴业证券。专用账户存放金融机构必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

6、公司或者控股子公司1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过rmb5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，企业、控股子公司、专用账户存放金融机构应当立即以电子邮件形式通告兴业证券，并提供专用账户的开支明细。

7、兴业证券有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。兴业证券拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知专用账户存放金融机构，拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

8、专用账户存放金融机构连续三次未能及时向兴业证券出示银行对账单或者向兴业证券通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合兴业证券调研专用账户情况的，企业、控股子公司或是兴业证券有权要求控股子公司单方停止四方监管协议并销户募集资金专户。

9、四方监管协议自企业、控股子公司、专用账户存放金融机构、兴业证券四方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

特此公告

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司股东会

2023年5月16日

证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公示序号：2023-035

可转债编码：113670可转债通称：金23可转债

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司

有关2022本年度业绩说明会举办状况的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司（下称企业）于2023年5月16日上海证券交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）以视频在线观看和网络互动的形式举办“2022本年度业绩说明会”。有关此次业绩说明会的举办事宜，企业已经在2023年4月27日上海证券交易所网址公布了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：

一、此次答疑会举办状况

2023年5月16日，董事长温建怀老先生，独董章颖薇女性，高级副总裁、财务经理朱灵老先生，高级副总裁、董事长助理陈建波老先生参加了此次业绩说明会。企业对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人开展沟通交流，并针对投资人关心的问题展开了回应。

二、此次会议投资人明确提出的关键问题以及公司的回应状况

企业在此次表明大会上就投资人关注的问题给予回应，关键问题及回应梳理如下所示：

问：2022年公司经营效益完成提高，各类目扩展情况怎么样？

答：2022年在多种经济形势和房地产行业景气指数分阶段下滑等不利条件环境下，企业坚定不移紧紧围绕整屋、大家居发展战略规划，加速推进渠道变革和终端设备创变，促进厨、衣、木等多品类的协同发展，完成营业收入35.53亿人民币，同比增加3.06%。实际分类目看，整体橱柜略微承受压力，衣橱、实木门业务流程仍完成较快增长，在其中衣橱提高20%上下，实木门提高77%上下，新拓衣橱、实木门类目发展潜力优良。

问：企业怎样看待整体家装家居装修渠道开拓？

答：整体家装家居装修方式已经成为领域关键拓展方式之一，上年企业大力开拓整体家装、家居装修等途径，根据加快装企协作，加速家居装修店面门店布局，与家居装修协作的总数完成了快速升级；2023年企业将通过强化对家居装修平台的融合及管理，再次快速升级家居装修平台的门店普及率及销售业绩平方根，助力公司营销渠道的重新构建，产生企业一个新的业务增长点。

问：企业2023年开店计划怎样？

答：2023年企业会以加速蓝海市场类目遮盖为工作要点，持续推进三四线今年会官网登录入口 渠道下沉，以网格化管理招商合作及特邀创业者为基础，对焦企业在“端”的战略部署，促进服务平台子公司、办事处的招商合作提升。与此同时借助大招商分委会，提升各类目大招商协作，完成“千商千店”的战略部署，上年企业各类目新开店（含新建）为599家，在今年的方案新开店总体目标将大于上年。

问：企业在今年的大宗业务发展规划怎样？

答：上年企业大宗业务承担住外界工作压力、主营业务收入完成11.78%提高，利润率展现改进提高。2023年企业在强化风险管控的前提下，将不断加大高品质房地产客源的获得，加强与中央企业、地方国企及高品质民营企业等房地产顾客的战略合作协议；与此同时借助整体橱柜关键类目优点，推动厨、衣、木多品类在大宗商品领域内的联动发展，在未来衣橱、实木门等新拓类目在大宗业务的比重将进一步提升，变成新增长点。

问：上年企业国际业务维持较快增长，请问一下国际业务如何规划？

答：近些年企业十分重视国际业务的扩展，国际业务已经成为公司战略规划之一，企业根据不同的国外市场采用差异化策略，根据在东南亚开设制造基地，构建当地供应链管理，加快推动供应链管理文化整合，搭建国外市场供产销的一体化循环系统，为国际业务发展趋势提供了有力保障；在过去2022年，国外市场自然环境繁杂，企业国际业务仍获得比较大进度，完成收益2.34亿人民币，同比增加43.16%；未来公司将继续加大海外市场拓展幅度，努力创造国际业务的不断持续增长。

问：2023年迄今，企业分辨要求方面是不是有一定的修复？恢复可持续怎么判断？

答：从目前来说，2023年总体社会经济发展运作逐步恢复常态化，经营环境再现生命力，今年会官方下载入口 信心日趋恢复；从长远来看，房地产业长效管理机制将进一步完善，领域正在进入稳定创新发展的周期时间，为定制家居行业的稳定发展提供强有力的要求支撑点。

问：上年纯利润下降18.53%，今年全屋定制家具会更好吗？

答：在2022年繁杂经济形势和房地产行业景气指数分阶段下滑等不利条件环境下，企业坚定不移紧紧围绕整屋、大家居发展战略规划，2022年公司主营业务收入仍完成正增长。因为公司不断加大国外、实木门、卫阳、宅送等新拓业务人员及资金投入，前期工程费资金投入比较大，除此之外企业不断推动销售渠道端转型，刚性成本开支比较大，造成纯利润有所下降；伴随着市场情绪慢慢恢复，房地产业稳步发展等一系列利好消息推动下，家居建材市场要求有希望逐渐得到满足，坚信全屋定制会有一个好的发展趋势。

问：2022年与在今年的Q1企业应收帐款和库存商品大幅上升是因为什么？

答：企业22年及23年第一季度应收帐款的提高根本原因是收入增长，以及公司给与高品质代理商及地区代理信用额度提升而致；库存商品的提高通常是一部分成品并未供货而致。

企业在这里对一直以来支持与信任企业发展并主动提意见的投资人表示衷心的感谢！

特此公告

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司股东会

2023年5月16日