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湖北省江瀚新型材料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603281证券简称：江瀚新材公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
股东会举办地点：公司会议室
(二)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(三)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由老总甘书官老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理罗恒老先生列席会议；技术主管陈圣云、财务经理侯贤凤女性、副总汤艳女性、副总阮少阳老先生列席，副总李云强由于工作原因没法出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于做好外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度执行董事、高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议第4、6、7项提案对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：孙维平、洪思雨
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质均真实有效，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
湖北省江瀚新型材料有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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