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厦门市力鼎光电有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605118证券简称：力鼎光电公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：厦门市海沧区新阳工业园区新美路26号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，此次会议现场由老总吴富宝老先生组织，选用当场与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，独董覃一知老先生因病请假无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了大会；别的管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会涉及到的议案均表决通过，不会有需特别决议的议案。此次股东会不属于关系公司股东回避表决的现象。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：魏吓虹、陈峰
2、律师见证结果建议：
本次大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的相关规定，本次大会召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，本次大会的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
厦门市力鼎光电有限责任公司
股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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