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江苏省灿勤科技有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688182证券简称：灿勤科技公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月16日
（二）股东会举办地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总朱田中先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈璐女性参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案均是普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2、此次股东会提案6、提案7、提案8均对中小股东展开了独立记票。
3、除决议以上提案外，此次股东会还认真听取《江苏灿勤科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（南京市）公司
侓师：于炜、马康彦
2、律师见证结果建议：
本所律师认为：贵司此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的提案、大会的决议程序合法合理；此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
江苏省灿勤科技有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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