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王力安防科技发展有限公司有关 资产重组控股子公司通告债权人公示
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证券代码：605268证券简称：王力安防公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●缘由：王力安防科技发展有限公司（下称“企业”、“王力安防”）资产重组控股子公司浙江省振生高防御门业有限公司（下称“振生高防御”）。
●申报债权时限：公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布的时候起45日内。
一、通告债权人缘由
公司在2023年4月25日举办第三届股东会第五次会议2023年5月16日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，并且于本公告同一天在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）发表了《王力安防2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-024）。为了能优化配置，降低管理层次，减少运营成本，提升整体经营效率，公司拟资产重组下级控股子公司振生高防御，资产重组结束后，振生高防御的主体资格将注销，企业可依法传承其所有财产、债务、劳动合同关系等权利义务。
二、需债务人了解相关信息
依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，企业特此通知债务人，公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布的时候起45日内，有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。
债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债权申报实际方法如下所示：
1.债权申报备案地址：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防科技发展有限公司证券事务部
2.申报日期：2023年5月17日起45日内9:00-11:30；13:30-17:00（休息日及法律规定节假日除外）
3.手机联系人：证券事务部
4.联系方式：0579-89297839
5.联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
6、传真号码：0579-87228555
7、以送达方式申报，申请日以寄出去日/邮戳日为标准；以发传真方法申报，申请日以公司收到文档日为标准，请注明“申报债权”字眼。非现场申请注册登记的，申请材料除包括以上原材料以外，还需提供特定手机联系人及联系电话。
特此公告。
王力安防科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
证券代码：605268证券简称：王力安防公示序号：2023-025
王力安防科技发展有限公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号企业六楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议,董事长兼总经理王跃斌老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、副总、董事长助理陈泽鹏出席本次大会；财务经理陈俐出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事、高管人员2022本年度薪资实施情况及2023年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关公司监事2022本年度薪资实施情况及2023年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业聘任2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业及分公司2023本年度向银行金融组织申请办理综合授信额度及贷款担保事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2022本年度日常关联交易确定及2023本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关公司吸收合并控股子公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：关于企业及分公司进行期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案所涉及到的以特别决议根据的议案为提案5、11、12，以上3项提案先后获得合理投票权股权数量2/3左右根据；涉及到关系公司股东回避表决的议案分别是提案6、10，参加股东王力集团有限责任公司、浙江省振生电动式车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限责任公司、永康市共久股权投资管理合伙制企业（有限合伙企业）对于该2项提案的决议均展开了逃避。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、程爽
2、律师见证结果建议：
王力安防科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
王力安防科技发展有限公司
股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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