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太阳太阴重工机械有限责任公司 有关股东会、职工监事延期换届的通知
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证券代码：603218证券简称：日月股份公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
太阳太阴重工机械有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会、职工监事于2023年5月17日任期届满。由于企业第六届股东会、职工监事的侯选人候选人工作中未完成，股东会、职工监事的换届工作仍在积极主动筹备中，为保证股东会、监事会工作的持续性，董事会和职工监事将延期换届，与此同时，企业第五届股东会各专门委员会和高管人员的任职期亦对应延期。
在新一届股东会及职工监事换届选举工作进行以前，企业第五届股东会和职工监事全体人员及高管人员将依照有关法律法规、管理制度及《公司章程》等相关规定再次对企业承担相对应岗位职责。企业将积极推动股东会、职工监事换届选举工作过程，并按照有关规定立即履行信息披露义务。董事会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运作。
特此公告。
太阳太阴重工机械有限责任公司股东会
2023年5月17日
证券代码：603218证券简称：日月股份公示序号：2023-037
太阳太阴重工机械有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：太阳太阴重工机械有限责任公司行政楼会议厅（浙江宁波市鄞州区吴国镇北村村）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总傅明康先生上台演讲，大会采用当场和网上投票结合的表决方式开展决议。此次股东会的招集、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的相关规定。此次参加股东会工作的人员资质和会议召集人资格真实有效，此次股东会会议表决流程和决议结论真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中，独董罗金明先生、张志勇老先生由于工作及因个人原因以视频方法出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事会秘书兼财务主管王烨老先生出席本次大会，企业其他高管人员均出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于做好票据池业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于做好远期结售汇业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022本年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关执行董事、公司监事及高管人员2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关子公司向金融企业申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日月重工股份有限公司章程》等的相关规定，此次会议全部提案均是一般提案。提案九《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》关系公司股东傅明康先生、陈建敏女性、傅凌儿女性、宁波高新区同赢股权投资基金有限责任公司、宁波市明裕股份投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决。
此次股东会提案均是股东会一般决议案，已经获得此次会议合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：林惠、柯乔阳
2、律师见证结果建议：
本所侓师确定，此次股东会的招集、举办程序流程及表决方式合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，列席会议工作的人员具备合法的资质，召集人资质真实有效，决议流程和结论真正、合理合法、合理，此次股东会所形成的决定真实有效。
特此公告。
太阳太阴重工机械有限责任公司
股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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