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中国航发航空公司科技发展有限公司 有关举办2023年一季度业绩说明会的通知
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证券代码：600391证券简称：航发科技公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年5月23日（星期二）在下午15:00-16:00
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址http://roadshow.sseinfo.com/）。
●会议召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流
●投资人可在2023年5月17日（星期三）至5月22日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过电子邮箱1291956306@qq.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
中国航发航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日公布企业2023年一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月23日在下午15:00-16:00举办2023年一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
此次业绩说明会以互联网文本互动方式举办，企业将对于2023年一季度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年5月23日在下午15:00-16:00
（二）会议召开地址：上证路演中心
（三）会议召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流
三、参与人员
老总、经理、董事长助理、财务主管、独董。
如遇，与会人员很有可能作出调整。
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年5月23日在下午15:00-16:00，通过网络登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月17日（星期三）至5月22日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过电子邮箱1291956306@qq.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：张晓
手机：028-89358616
电子邮箱：1291956306@qq.com
六、其他事宜
此次业绩说明会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。
特此公告。
中国航发航空公司科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
证券代码：600391证券简称：航发科技公示序号：2023-019
中国航发航空公司科技发展有限公司
2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：成都市新都区成发工业园区118号大厦会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会会议由董事会集结，由董事长丛春义老先生组织此次会议。大会选用当场记名投票与网络投票紧密结合，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加3人，董事晏水波纹、赵岳、梁涛，独董杨映川、黄勤还有另外工作计划，未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事郭昕、林天宇还有另外工作计划，未出席本次大会；
3、董事长助理熊奕出席本次大会；一部分公司高管出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关换选第七届股东会某些执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案编号1归属于特别决议，由列席会议股东三分之二一致通过的。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京众天法律事务所
侓师：黄文鑫、鞠慧颖
2、律师见证结果建议：
众天律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质、此次股东会的决议流程和决议结论等事项均达到法律法规、政策法规、规章制度、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，此次股东会真实有效。
特此公告。
中国航发航空公司科技发展有限公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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