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中触媒新型材料有限责任公司 有关公司高级管理人员变化的通知
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证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●因内部结构工作调整，王炳春老先生辞掉公司副总经理职位，企业研究与开发由董事长李进老先生承担，王炳春老先生离职后成为公司知名专家及主要专业技术人员再次于企业就职。财务经理徐瑞飞老先生辞掉财务经理职位，董事会特定执行董事、副总、董事长助理天星老先生暂代财务总监职责，直到股东会聘用新一任财务经理。企业2023年5月16日召开第三届股东会第十四次大会，表决通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。
一、公司副总经理离职的状况
中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）副总王炳春老先生因职务调整缘故，申请办理辞掉公司副总经理职位，企业研究与开发由董事长李进老先生承担，王炳春老先生成为公司知名专家及主要专业技术人员再次于企业就职。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王炳春老先生辞掉副总经理职务自离职申请送到董事会时有效。王炳春先生离职不会对公司的整体运营造成不利影响，其在担任公司副总经理期内尽职履责、尽职尽责，公司及董事会对王炳春老师在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截止本公告日，王炳春老先生未持有公司股份，成为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已获得授于但还没有行权个股200,000股，王炳春老先生离职后依然会严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及此前在企业首次公开发行股票时所作出的有关服务承诺。
二、公司财务总监离职的状况
董事会于近期接到公司财务总监徐瑞飞老先生书面离职报告，申请办理辞掉财务经理职位。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐瑞飞老先生辞掉财务经理职位自离职申请送到董事会时有效，由于其财务经理职位承担中的工作交接已稳定进行，股东会认为卸任财务经理职位也不会影响企业生产运营和管理工作中的正常使用。在企业未宣布聘用一个新的财务经理前，董事会特定执行董事、副总、董事长助理天星老先生暂代财务总监职责，直到股东会聘用新一任财务经理。公司及董事会对徐瑞飞老师在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！
截止本公告日，徐瑞飞老先生未持有公司股份，成为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已获得授于但还没有行权个股200,000股，依据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》要求，这部分已获得授并未行权的个股不得行权并废止无效，企业将在中后期执行有关的注销登记。
三、独董建议
公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发布了赞同的单独建议：李进老先生担任过总经理，现是董事长，天星老先生担任过公司财务总监，现是董事、副总、董事长助理，因而，李进和天星老先生具有从业有关工作或出任相对应职位的专业素养和专业技能，合乎任职要求，没有发现存有《公司法》等法律法规和《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。此次董事会决定由李进老先生协助负责研究与开发及特定天星老先生暂代财务总监职责程序及决议结论均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。整体独董允许由李进老先生协助负责研究与开发及天星老先生暂代财务总监职责。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司股东会
2023年5月17日
证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-021
中触媒新型材料有限责任公司
有关新增加评定关键工程师的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规担负法律法规责
一、新增加评定关键专业技术人员的相关情况
为进一步完善和完善企业研发管理体系，提高中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）创新精神和技术实力，提升研发部门整体实力，保证产品升级研发目标实现，结合公司具体情况并且经过公司管理人员科学研究，融合相关负责人就职简历、将来对企业预研项目和市场拓展潜在奉献等多个方面考虑到，新增加评定续晶华女性、邰志军先生为企业核心专业技术人员。截止到本公告公布日，企业一共有关键专业技术人员8名。
二、新增加评定关键专业技术人员个人简历
（一）续晶华女性
1985年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校山大材料科学与工程技术专业，医生硕士学历。2015年12月至2017年7月在大连标准化研究院，规范服务中心出任员工；2017年8月至2019年12月在大连化学物理研究所做博士后研究；2020年11月迄今，出任企业项目经理。
续晶华女性目前是企业ZSM-35分子筛催化剂项目及SAPO-34分子筛催化剂工程项目的责任人。2021年荣获大连“杰出人才”头衔。以第一作者发布SCI论文8篇，发布中文核心期刊或以上4篇；已授权发明专利3项；组织进行我国博士后科学基金1项；参加自然科学基金2项。
（二）邰志军老先生
1984年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校中国科学院大连化学物理研究所工业催化技术专业，医生硕士学历。2017年5月至2018年3月，在济南大学材料科学与工程学校，出任老师；2018年3月至2019年3月，在增加优货多(大连市)电力能源科技发展有限公司，出任项目研发运营专员；2019年5月至2022年3月，在优货多柏易金（郑州市）新能源科技有限公司，出任总经理职务；2022年6月迄今，出任企业项目经理。
邰志军老先生2018年当选辽宁“百千万人才工程”数万人层级优秀人才；2022年被认定大连产业发展规划急需紧缺人才。以第一作者在全球学术期刊共发表学术论文5篇；已授权发明专利4项（1项PCT专利权，3项国内专利）。
三、别的表明
1.截止到本公告公布日，续晶华女性未能其他部门或者公司做兼职，未直接和间接拥有企业股票，续晶华女性为公司发展2022年股票期权激励计划的激励对象，其已获得授并未行权的个股期权总数总计为60,000股。续晶华女性与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及公司别的持仓5%之上公司股东不会有关联性，并不是失信执行人，亦不会有涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象。
2.截止本公告日，邰志军老先生未能其他部门或者公司做兼职，未直接和间接拥有企业股票，邰志军先生为企业2022年股票期权激励计划的激励对象，其已获得授并未行权的个股期权总数总计为60,000股。邰志军先生与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及公司别的持仓5%之上公司股东不会有关联性，并不是失信执行人，亦不会有涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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