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通威股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600438证券简称：通威股份公示序号：2023-047
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月16日
(二)股东会举办地点：成都市高新区天府大道中区588号“通威国际中心”
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，副董严虎老先生组织，采用当场记名投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，到场4人，执行董事丁益、执行董事赵少华、独董姜玉梅、独董宋东升由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理严轲出席本次大会；财务经理周斌出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年年度报告及年度报告摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度的利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年申请综合授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2023年开展票据池业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13.01提案名字：发行新股的类型、颜值、上市地点
决议结论：根据
决议状况：
13.02提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
13.03提案名字：发售主体和申购方法
决议结论：根据
决议状况：
13.04提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
13.05提案名字：发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
13.06提案名字：此次向特定对象发售股票限售期分配
决议结论：根据
决议状况：
13.07提案名字：募资总金额及主要用途
决议结论：根据
决议状况：
13.08提案名字：期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
13.09提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
2、有关补充独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
三、有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：7、8、12-19
2、对中小股东独立记票的议案：1-21
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
4、涉及到优先股参加决议的议案：无
四、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：张春丽、温昕
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办、参会工作人员资质、决议程序流程等相关的事宜合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定，股东会决议结论合理合法、合理。
特此公告。
通威股份有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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