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中基健康产业链有限责任公司2023年 第五次股东大会决议决定公示
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证券代码：000972证券简称：中基健康公示序号：2023-056号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况：
现场会议时长：2023年5月16日（星期二）早上11:00；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在：2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15～在下午15:00；
会议召开地址：新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦7层会议厅；
会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的；
会议召集人：董事会；
会议主持：董事长刘洪先生；
大会的举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
列席会议整体情况
依据现场会议的统计数据及其网上投票结论，参加此次股东会股东总共19人，意味着股权317,152,559股，占我们公司总股本的41.1200%。
现场会议参加状况
参加现场会议股东(含公司股东委托代理人)共5人，意味着股权255,736,363股，占我们公司总股本的33.1572%。
参与网上投票状况
根据网上投票股东共14人，意味着股权61,416,196股，占我们公司总股本的7.9628%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用记名投票的形式，选用当场网络投票和网上投票相结合的决议并表决通过了以下提案：
1、决议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；
决议结果显示：允许316,645,259股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.8400%；抵制507,300股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.1600%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。
中小股东对该提案的投票表决状况为：允许41,772,440股，占列席会议中小股东持有股份的98.8001%；抵制507,300股，占列席会议中小股东持有股份的1.1999%；放弃0股,占列席会议中小股东持有股份的0%。
2、决议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
决议结果显示：允许316,645,259股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.8400%；抵制507,300股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.1600%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。
中小股东对该提案的投票表决状况为：允许41,772,440股，占列席会议中小股东持有股份的98.8001%；抵制507,300股，占列席会议中小股东持有股份的1.1999%；放弃0股,占列席会议中小股东持有股份的0%。
此次会议召开期内并没有提升或调整提议的现象，都没有提案被否定。
以上提案具体内容早已企业第九届股东会第二十六次临时会议表决通过，详细公司在2023年4月28日公布的《第九届董事会第二十七次临时会议决议公告》。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经新疆省元正盛业法律事务所段小蜜、蒋丹侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议的股东资格及决议程序流程等均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，股东会所形成的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、中基健康产业链有限责任公司2023年第五次股东大会决议决定；
2、新疆省元正盛业法律事务所有关中基健康产业链有限责任公司2023年第五次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业链有限责任公司
股东会
2023年5月16日
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