创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2023-023

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日召开2022年度股东大会，选举产生了第二届董事会和监事会。经全体监事同意，第二届监事会第一次会议于2023年5月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知，并已在会议说明情况。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举曹宏锋先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（1）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举曹宏锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-024）

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2023-022

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长YAOLONGTAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书占一宇出席会议；财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香、张鑫列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　11.00、关于选举董事的议案

　　12.00、关于选举独立董事的议案

　　13.00、关于选举监事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案5、6、7、11、12为需要对中小投资者单独计票的议案：

　　3、议案11、12、13为累积投票议案；

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭龙周旋

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2023-024

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了2名股东代表监事，与2023年4月23日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均为自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。

　　2023年5月15日下午，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及董事会秘书。现将相关情况公告如下：

　　一、第二届董事会及董事长的组成情况

　　公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：

　　（一）非独立董事：YAOLONGTAN先生（董事长）、赵贵宾先生、戴瑜女士、王万里先生、杨凯先生、赵家兴先生

　　（二）独立董事：徐赞先生、娄爱华先生、彭思龙先生

　　公司第二届董事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　公司董事长任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　第二届董事会董事的简历详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

　　二、第二届监事会及监事会主席的组成情况

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：

　　（一）股东代表监事：曹宏锋先生（监事会主席）、王周波先生

　　（二）职工代表监事：薛世春先生

　　公司第二届监事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　第二届监事会主席任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　第二届监事会监事的简历详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

　　三、专门委员会委员情况

　　（一）战略委员会（3人）

　　成员：YAOLONGTAN（主任委员）、杨凯、赵家兴

　　（二）审计委员会（3人）

　　成员：徐赞（主任委员）、娄爱华、王万里

　　（三）提名委员会（3人）

　　成员：娄爱华（主任委员）、徐赞、杨凯

　　（四）薪酬与考核委员会（3人）

　　成员：徐赞（主任委员）、娄爱华、赵家兴

　　专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。以上各委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　四、公司聘任高级管理人员及董事会秘书情况

　　总经理：YAOLONGTAN先生

　　副总经理：王万里先生、杨凯先生、谭玉香女士

　　财务总监：纪丽丽女士

　　董事会秘书：占一宇女士

　　上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　五、董事会秘书的联系方式

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日

　　附件：

　　高级管理人员及董事会秘书

　　YAOLONGTAN先生，董事兼总经理；

　　王万里先生，董事兼副总经理；

　　杨凯先生，董事兼副总经理；

　　YAOLONGTAN先生、王万里先生、杨凯先生简历详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

　　谭玉香，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学学士。1999年7月至2002年3月任全锋科技（苏州）软件有限公司HRMS咨询顾问，2002年3月至2007年7月任苏州南大苏富特科技有限公司（现江苏瀚远科技股份有限公司）人力资源总监，2007年7月至今历任公司人事经理、综合管理部经理、综合管理部经理兼技术合作业务负责人、人事总监兼技术合作业务总监、副总经理。2020年6月至2023年1月任公司董事会秘书。

　　纪丽丽，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学学士，中级会计师，注册会计师。2006年10月至2007年9月任瑞仪光电（苏州）有限公司财务人员，2008年3月至2010年7月任泰琪科技（苏州）有限公司财务人员，2010年8月至2020年5月历任公司主办会计、财务主管、财务经理，2020年6月至今任公司财务总监。

　　占一宇，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学学士、硕士，中级会计师。2015年6月至2020年6月，任科沃斯机器人股份有限公司证券专员；2020年6月至2023年1月，担任创耀（苏州）通信科技股份有限公司证券事务代表；2023年2月至今任公司董事会秘书。