广东省常青（集团公司）有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示

证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-047

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现提升、变动、否定提案的情况。

2、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式。

3、为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的参与性，企业将会对中小股东的投票选举状况独立统计分析，中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：

1）现场会议举办时长：2023年5月15日（星期一）在下午15：00

2）网上投票时长：2023年5月15日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00至15：00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月15日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、除权日：2023年5月8日（星期一）

3、会议召开地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：董事会

5、会议形式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

6、节目主持人：老总何启强

7、此次股东会的招集、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

二、大会参加状况

出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共4人，意味着有投票权股权451,118,100股，占公司股权总量的60.8015%。在其中：

1、出席本次现场会议股东及公司股东委托代理人3人，意味着有投票权股权451,114,800股，占公司有投票权股权总量的60.8010%。

2、根据网上投票方法出席会议股东1人，意味着有投票权股权3,300股，占公司有投票权股权总量的0.0004%。

3、进行现场和互联网参加此次大会的中小股东总共1人，有着及意味着的股权为3,300股，占公司有投票权股权总量的0.0004%。

会议由董事长何启强老先生组织，企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理参加了此次股东会，高管人员及印证侓师出席了此次股东会。北京中伦（广州市）律师事务所律师出席本次股东会对此次股东会开展印证，并提交法律意见书。

三、提案的决议和表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的，决议并通过了下列提案：

1.表决通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

决议结论：允许451,114,800股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的99.9993%；抵制3,300股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0%。

在其中中小股东决议结论如下所示：允许0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%；抵制3,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

2.表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

决议结论：允许451,114,800股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的99.9993%；抵制3,300股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0%。

在其中中小股东决议结论如下所示：允许0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%；抵制3,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

3.表决通过《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》

决议结论：允许451,114,800股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的99.9993%；抵制3,300股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0%。

在其中中小股东决议结论如下所示：允许0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%；抵制3,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

4.表决通过《关于对公司及全资子公司增加担保额度的议案》

决议结论：允许451,114,800股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的99.9993%；抵制3,300股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占列席会议公司股东及股东委托代理人持有的是投票权股权总量的0%。

在其中中小股东决议结论如下所示：允许0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%；抵制3,300股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

该提案属“特别决议提案”，早已列席会议有投票权公司股东持有表决权的2/3左右根据。

5.表决通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会通过逐一决议，选用累积投票制表决通过了此项提案。竞选何启强、麦正辉、黄荣泰为公司发展第六届股东会非独立董事，任职期三年。

5.01.竞选何启强先生为企业第六届股东会非独立董事

决议结论：得票数:451,114,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数1股，占列席会议中小股东持有股份的0.0303%。

5.02.竞选麦正辉先生为公司发展第六届股东会非独立董事

决议结论：得票数:451,114,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数0股，占列席会议中小股东持有股份的0%。

5.03.竞选黄荣泰先生为企业第六届股东会非独立董事

决议结论：得票数:451,114,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数0股，占列席会议中小股东持有股份的0%。

6.表决通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会通过逐一决议，选用累积投票制表决通过了此项提案。竞选谭嘉因、包强为公司发展第六届股东会独董，任职期三年。

6.01.竞选谭嘉因先生为企业第六届股东会独董

决议结论：得票数:451,114,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数0股，占列席会议中小股东持有股份的0%。

6.02.竞选包强先生为企业第六届股东会独董

决议结论：得票数:451,114,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数1股，占列席会议中小股东持有股份的0.0303%。

7.表决通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会通过逐一决议，选用累积投票制表决通过了此项提案。竞选梁婉华、陈钜桃为公司发展第六届职工监事非职工代表监事，任职期三年。

7.01.竞选梁婉华女性为公司发展第六届职工监事非职工代表监事

决议结论：得票数:451,114,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数1股，占列席会议中小股东持有股份的0.0303%。

7.02.竞选陈钜桃先生为企业第六届职工监事非职工代表监事

决议结论：得票数:451,114,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9993%，在其中中小股东投票数1股，占列席会议中小股东持有股份的0.0303%。

四、律师见证状况

此次会议由北京市中伦（广州市）律师事务所律师当场印证，北京中伦（广州市）法律事务所出具了法律意见，印证律师认为：公司本次股东会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1.广东省常青（集团公司）有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；

2.北京中伦（广州市）法律事务所开具的《关于广东长青（集团）股份有

　　限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-048

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

有关出让茂名市武汉常青环境保护热电厂

有限责任公司100%股份的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股权转让买卖简述

广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2022年9月2日举办企业第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于转让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权的议案》，允许公司为韶能集团茂名市日昇生物质能发电有限责任公司（下称“韶能日昇”）出让控股子公司茂名市武汉常青环境保护热电有限公司（2022年11月7日起改名为“茂名市武汉日昇供热有限责任公司”，下称“标的公司”）100%股份及具有附加的利益、担负的责任义务。（详细2022年9月3日公布的《关于转让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权的公告》，公示序号：2022-046）

二、公司股权转让买卖的推进

结合公司与韶能日昇签订的《关于韶关市曲江长青环保热电有限公司之股权转（受）让协议》（下称“本协定”）及韶能日昇开具的《关于确认股权交易价和欠长青集团债务初步数以及相关款项支付的函》，企业于近期接到韶能日昇代标的公司付款的股份转（受）让账款649,203.58元。

截止本公告日，企业总计接到股份转（受）让款共37,242,064.95元，接到负债账款59,300,523.44元。

（本公告公布此前买卖交易进度详细2022年10月19日、2022年11月3日、2022年11月11日、2022年11月19日、2022年12月27日、2023年1月7日、2023年2月7日、2023年3月7日公布的《有关出让茂名市武汉常青环境保护热电有限公司100%股份的进度公示》，公示序号：2022-056、2022-058、2022-062、2022-063、2022-083、2023-003、2023-013、2023-022）。

有关本次交易后面工作进展，企业将根据法律法规规定立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年5月15日