富临精工有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-038

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会并没有否定、提升或调整提案的情况出现；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象；

3、此次股东会选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

2023年4月25日，富临精工有限责任公司（下称“企业”）股东会以通告方式通告举办企业2022年年度股东大会。详细证监会指定创业板股票信息公开平台上的公示。此次会议实际举办情况如下：

1、会议召集人：董事会。

2、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年5月15日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月15日9:15-15:00阶段的随意时长。

4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司会议厅。

5、会议主持：老总王志红老先生。

6、大会的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东49人，意味着股权486,200,621股，占上市企业总股份的39.8779%。

在其中：进行现场网络投票股东9人，意味着股权476,921,720股，占上市企业总股份的39.1168%。

根据网上投票股东40人，意味着股权9,278,901股，占上市企业总股份的0.7611%。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者42人，意味着股权11,845,328股，占上市企业总股份的0.9715%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权2,566,427股，占上市企业总股份的0.2105%。

利用网上投票的中小投资者40人，意味着股权9,278,901股，占上市企业总股份的0.7611%。

3、董事、公司监事、高管人员参加了大会，集团公司聘用的北京康达律师法律事务所对此次股东会展开了印证。

二、提案决议和表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总决议状况：

允许485,964,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9515%；抵制235,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0485%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,609,428股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.0085%；抵制235,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9915%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许485,964,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9515%；抵制235,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0485%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,609,428股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.0085%；抵制235,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9915%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许485,964,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9515%；抵制235,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0485%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,609,428股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.0085%；抵制235,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9915%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许485,964,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9515%；抵制235,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0485%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,609,428股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.0085%；抵制235,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9915%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许485,960,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9507%；抵制239,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0493%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,605,528股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.9756%；抵制239,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.0244%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案为特别决议事宜，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

总决议状况：

允许485,947,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9480%；抵制253,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0520%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,592,328股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8641%；抵制253,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1359%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

7、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许485,977,921股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9542%；抵制222,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0458%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,622,628股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1199%；抵制222,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.8801%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

8、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》

总决议状况：

允许476,432,657股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9469%；抵制253,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0531%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,592,328股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8641%；抵制253,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1359%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

关系公司股东阳宇、李鹏程、彭建生总计拥有9,515,964股回避表决。

9、审议通过了《关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案》

总决议状况：

允许485,947,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9480%；抵制253,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0520%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,592,328股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8641%；抵制253,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.1359%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

10、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

总决议状况：

允许21,120,492股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.8774%；抵制239,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.1226%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,605,528股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.9756%；抵制239,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.0244%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

关系公司股东四川富临实业有限责任公司、安治富、聂正、聂丹总计拥有464,840,329股回避表决。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

总决议状况：

允许482,022,351股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.1406%；抵制4,178,270股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8594%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,667,058股，占列席会议的中小投资者持有股份的64.7264%；抵制4,178,270股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.2736%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

12、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

总决议状况：

允许485,964,721股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9515%；抵制235,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0485%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许11,609,428股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.0085%；抵制235,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9915%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案是一般提案，已经从参与决议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

三、侓师开具的法律意见

集团公司聘用的北京康达律师法律事务所参加了此次会议并提交如下所示法律意见：工作经验证，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，列席会议人员和会议召集人资格均真实有效，此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会会议决议；

2、北京康达律师公司开具的《关于富临精工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-039

富临精工有限责任公司

第四届董事会第三十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十三次会议报告于2023年5月11日以通信或电子邮件方法向各位执行董事传出，并且于2023年5月15日在公司会议室以实地方法举办。应列席会议的董事长9人，真实列席会议的董事长9人，监事及高管人员出席了大会，会议由老总王志红老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》要求。

一、审议通过了《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

企业子公司四川芯智热控科技有限公司（下称“芯智热控”）拟向银行借款新项目贷款本息不超过人民币3亿人民币，贷款年限5年；公司拟按所持有的芯智热控制权占比70%为芯智热控申请办理银行项目借款给予连带责任担保，即企业最大担保额不得超过21,000万余元，担保期间为借款合同项下各笔债务履行期限期满的时候起3年；与此同时，芯智热控的公司股东拟按照其股份比例向企业提供质押担保。此次给予质押担保目标芯智热控少数股东里的安治富系公司实际控制人，阳宇系董事、经理，张军系企业常务副总经理，绵阳市芯衡企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）里的有限合伙岳陈德系公司财务总监，绵阳市芯控企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）里的有限合伙张金伟系监事。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述情况行为主体均为公司关联企业，以上关联企业为芯智热控申请项目借款给予质押担保事宜组成关联方交易。本次交易事宜尚要递交股东大会审议。

股东会受权老总或经营管理层申请办理与此次借款及贷款担保事宜有关协议内容文档签定，并报请股东会受权老总、经理或者其授权代表人全权负责办理业务流程。

股东会觉得：此次被担保对象芯智热控为公司发展合并报表范围里的子公司，芯智热控此次向银行借款项目投资有利于处理其业务融资需求，股东会对芯智热控的信贷资产质量、生产经营情况进行了详细评定，芯智热控的经营状况良好，具有履约情况。企业为芯智热控项目投资给予连带责任担保，芯智热控公司股东按照其股份比例给予质押担保，市场交易标价公允价值、有效，其经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。股东会允许本次交易事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

承销商中德证券有限公司出具了审查建议。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》（公示序号：2023-041）。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票；关联董事王志红、阳宇、聂丹、孙建睿回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定于2023年5月31日（星期三）在下午14:30在企业会议室召开企业2023年第二次股东大会决议。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》详细证监会指定创业板股票信息公开网址。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-041

富临精工有限责任公司

有关为子公司申请项目借款

公司担保暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

富临精工有限责任公司（下称“企业”）子公司四川芯智热控科技有限公司（下称“芯智热控”）根据自己的市场拓展，为了满足新能源车智能化热管理系统及零部件产业链工程的融资需求，拟向银行借款新项目贷款本息不超过人民币3亿人民币，贷款年限5年；公司拟按所持有的芯智热控制权占比70%为芯智热控申请办理银行项目借款给予连带责任担保，即企业最大担保额不得超过21,000万余元，担保期间为借款合同项下各笔债务履行期限期满的时候起3年；与此同时，芯智热控的公司股东拟按照其股份比例向企业提供质押担保。

此次给予质押担保目标芯智热控少数股东里的安治富系公司实际控制人，阳宇系董事、经理，张军系企业常务副总经理，绵阳市芯衡企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）里的有限合伙岳陈德系公司财务总监，绵阳市芯控企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）里的有限合伙张金伟系监事。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述情况行为主体均为公司关联企业，以上关联企业为企业提供质押担保事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成重组上市。

公司在2023年5月15日举办第四届董事会第三十三大会、第四届职工监事第二十五次大会审议通过了《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王志红、阳宇、聂丹、孙建睿及其关系公司监事张金伟回避表决。公司独立董事对该事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。本次交易事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东回避表决。

二、被担保方基本概况

（一）基本概况

1、公司名字：四川芯智热控科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510703MA7EBRLE4H

3、种类：别的有限公司

4、公司注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇广福村龙惠路27号

5、法人代表：胡胜龙

6、注册资金：3,000万人民币

7、成立年限：2021年12月31日

8、业务范围：一般项目：汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；新能源车电配件市场销售；微电机及部件生产制造；微电机及部件市场销售；技术进出口；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

（二）公司股权结构

芯智热控的大股东为公司发展，控股股东为安治富，其公司股权结构如下所示：

（三）主要财务指标

截止2023年3月31日，芯智热控的总资产为43,289.28万余元，总负债为37,366.67万余元，资产总额为5,922.61万余元。2022本年度主营业务收入为16,981.29万余元，纯利润为1,933.77万余元。在其中2023年3月31日财务报表没经财务审计。

（四）与企业的关联性

芯智热控为公司持股70%的子公司。

（五）资信状况

芯智热控并不属于失信执行人。

三、给予质押担保关联企业基本概况

1、安治富

基本概况：企业的控股股东

关联性：企业的关联企业

2、阳宇

基本概况：企业的执行董事、经理

关联性：企业的关联企业

3、张军

基本概况：企业的常务副总经理

关联性：企业的关联企业

4、绵阳市芯控企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91510700MABPD4C244

成立日期：2022年5月30日

种类：合伙企业

执行事务合伙人：胡胜龙

公司注册地址：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷28号B312（集群注册）

业务范围：一般项目：企业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

注册资金：163.5万元人民币

关联性：有限合伙张金伟系监事，企业根据谨慎原则，将绵阳市芯控企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）评定为公司关联企业。

5、绵阳市芯衡企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91510700MABPJ1946C

成立日期：2022年5月27日

种类：合伙企业

执行事务合伙人：代锦

公司注册地址：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷28号B310（集群注册）

业务范围：一般项目：企业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

注册资金：163.5万元人民币

关联性：有限合伙岳陈德系公司财务总监，企业根据谨慎原则，将绵阳市芯衡企业经营管理合作经营公司（有限合伙企业）评定为公司关联企业。

6、向明亮

基本概况：企业的高级工程师兼研究中心主管

关联性：非企业的关联企业

四、拟签订的担保协议具体内容

1、担保方：富临精工有限责任公司

2、被担保方：四川芯智热控科技有限公司

3、合同类型：企业为芯智热控申请办理银行项目借款给予连带责任担保，与此同时芯智热控给予新项目房产抵押登记贷款担保。

4、担保额度：公司拟按所持有的芯智热控制权占比70%为他们提供连带责任担保，即公司提供最大担保额为不得超过21,000万余元；担保额度按照实际提现额度占比适当调整，还是要以企业和银行签署的保证合同为标准。

5、本次交易涉及到的借款合同及担保协议并未签定，企业将按相关规定立即签定，实际借款及担保额度按实际签订的合同书为标准。股东会受权老总或经营管理层申请办理与此次借款及贷款担保事宜有关协议内容文档签定，并报请股东会受权老总、经理或者其授权代表人全权负责办理业务流程，待股东大会审议根据后才可执行。

五、此次给予质押担保的现象

（一）此次质押担保具体内容

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》要求，为了降低公司本次为芯智热控给予连带责任担保风险性，芯智热控公司股东按照其股份比例向企业提供质押担保，保证方式为一般保证担保，担保期限为自反担保合同起效之日起止芯智热控结清所有账款时止。反担保合同自多方签字盖章且经董事会、股东大会表决通过后起效。

（二）关联交易定价政策和根据

芯智热控公司股东参照价格行情并且经过多方沟通协商明确，此次质押担保费用为0元，标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、本次交易目标和对企业的危害

企业为芯智热控申请办理银行项目借款给予连带责任担保，主要是为了适用芯智热控市场拓展，达到新能源车智能化热管理系统及零部件产业链工程的融资需求，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设，加速企业新能源车及油电混合汽车零部件产业发展规划。芯智热控系公司和关联企业及其它第三方公司股东合作投资的公司，为公司发展合并报表范围里的子公司，企业可以全方位操控其高效运行管理方法状况，且芯智热控公司股东按照其股份比例给予质押担保，此次贷款担保严控风险，不会对公司的生产运营和经营情况产生重大不良影响。

七、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

此次担保额度为21,000万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的4.39%。在此次贷款担保以前，企业并未对合并报表范围里的子提供担保，企业子公司中间未公司担保，子公司未对该提供担保，公司及子公司不会有对合并财务报表外企业公司担保情况，公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、起诉贷款担保及由于被裁定输了官司而需承担的担保额度等情况。

八、今年初至2023年4月30日与本关系人已产生的各种关联交易的总额

2023年1月1日至2023年4月30日，企业（含下属子公司）与其他关联企业总计已经发生的各种关联交易的总额为821.18万余元(没有本公告上述买卖事宜额度)。

九、股东会建议

此次被担保对象芯智热控为公司发展合并报表范围里的子公司，芯智热控此次向银行借款项目投资有利于处理其业务融资需求，股东会对芯智热控的信贷资产质量、生产经营情况进行了详细评定，芯智热控的经营状况良好，具有履约情况。企业为芯智热控项目投资给予连带责任担保，芯智热控公司股东按照其股份比例给予质押担保，市场交易标价公允价值、有效，其经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。股东会允许本次交易事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、独董建议

（一）事先认同建议

董事会在决议为子公司芯智热控申请项目借款公司担保及关联企业给予质押担保暨关联交易事宜以前，根据相关要求依法履行将此次关联方交易提案递交给我们进行事先审批的程序流程。此次关联企业给予质押担保暨关联交易事宜符合公司及股东权益，不存在损害中小投资者权益的状况，符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。大家一致同意将这些提案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议，关联董事在决议关联方交易提案时要执行回避表决程序流程。

（二）公开发表单独建议

企业子公司芯智热控申请办理银行项目借款，是为了达到新能源车智能化热管理系统及零部件产业链工程的融资需求，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设过程。公司拟为芯智热控申请办理银行项目借款给予连带责任担保，是在不改变企业正常经营情况下所进行的，有助于加速企业新能源车及油电混合汽车零部件产业发展规划，提高企业可持续发展观水平，符合公司及公司股东利益。芯智热控为公司发展合并报表范围里的子公司，企业可以对实施有效控制，且芯智热控公司股东拟按照其股份比例给予质押担保，市场交易标价公允价值、有效，其经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。此次股东会决议程序合法、合规管理，关联董事均回避表决。因而，大家一致同意企业为子公司芯智热控申请项目借款公司担保及关联企业给予质押担保暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

十一、职工监事建议

企业子公司芯智热控拟申请银行项目借款然后由企业提供连带责任担保，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设过程。芯智热控为公司发展合并报表范围里的子公司，企业可以对实施有效控制，且芯智热控公司股东拟按照其股份比例给予质押担保，市场交易标价公允价值、有效，其经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。职工监事允许企业为子公司芯智热控申请项目借款公司担保及关联企业给予质押担保暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

十二、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业为子公司申请项目借款公司担保及关联企业给予质押担保暨关联交易事宜早已第四届董事会第三十三大会、第四届职工监事第二十五次会议审议根据，关联董事都已回避表决，独董发布了事先认同建议和赞同的单独建议，本提案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，上述情况决策制定合乎有关法律法规、《公司章程》等要求。

综上所述，承销商对富临精工为子公司申请项目借款公司担保及关联企业给予质押担保暨关联交易事宜情况属实。

十三、备查簿文档

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、第四届职工监事第二十五次会议决议；

3、独董的事先认同建议及独董建议；

4、承销商审查建议。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-042

富临精工有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会的届次：富临精工有限责任公司2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会由企业第四届董事会第三十三次会议审议根据，确定举办企业2023年第二次股东大会决议，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月31日（星期三）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年5月31日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月31日早上

9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月31日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合；

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

此次股东会，自然人股东可以选择当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年5月22日（星期一）。

7、参加目标：

（1）截至证券登记日在下午15:00在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师及其它工作人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

之上提案早已企业第四届董事会第三十三次会议、第四届职工监事第二十五次会议审议根据，相关知识详细2023年5月16日发表在证监会指定创业板股票信息公开平台上的公示。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年5月22日（星期一）9:30-11:30时与14:00-17:00时。

2、备案地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部。

3、备案方法：

（1）公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡原件和复印件、法人授权书（详见附件二）、出席人身份证补办备案；

（2）法人股东持本人身份证、股东账户卡原件和复印件，非公司股东自己参会的须持法人授权书（详见附件二）办理相关手续；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（详见附件三），便于备案确定。发传真请于2023年5月22日17:00前送到证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号。邮政编码：621000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或发传真以到达公司的为准，拒绝接受手机备案。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并安排带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：徐华崴

联系方式：0816-6800673

联络发传真：0816-6800655

通信地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券管理部

邮政编号：621000

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

六、备查簿文档

1、建议举办此次股东会的第四届董事会第三十三次会议决议。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年5月15日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的投票程序

1、网络投票编码：350432

2、网络投票通称：富临网络投票

3、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月31日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月31日早上9:15，截止时间为2023年5月31日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/我们公司参加富临精工有限责任公司2023年第二次股东大会决议，对会议审议的议案按相关法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

自己/我们公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人名字（名字）：受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账号：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

授权委托时间：时间日期

（受权委托书下载或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。）

配件三：

富临精工有限责任公司

2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-040

富临精工有限责任公司

第四届职工监事第二十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十五次会议报告于2023年5月11日以手机及专人送达方法向各位公司监事传出，并且于2023年5月15日在公司会议室以实地方法举办。应列席会议的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。会议由监事长胡国英女性组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》要求。

一、审议通过了《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

企业子公司四川芯智热控科技有限公司（下称“芯智热控”）拟向银行借款新项目贷款本息不超过人民币3亿人民币，贷款年限5年；公司拟按所持有的芯智热控制权占比70%为芯智热控申请办理银行项目借款给予连带责任担保，即企业最大担保额不得超过21,000万余元，担保期间为借款合同项下各笔债务履行期限期满的时候起3年；与此同时，芯智热控的公司股东拟按照其股份比例向企业提供质押担保。此次给予质押担保目标芯智热控少数股东里的安治富系公司实际控制人，阳宇系董事、经理，张军系企业常务副总经理，绵阳市芯衡企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）里的有限合伙岳陈德系公司财务总监，绵阳市芯控企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）里的有限合伙张金伟系监事。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述情况行为主体均为公司关联企业，以上关联企业为芯智热控申请项目借款给予质押担保事宜组成关联方交易。本次交易事宜尚要递交股东大会审议。

职工监事觉得：企业子公司芯智热控拟申请银行项目借款然后由企业提供连带责任担保，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设过程。芯智热控为公司发展合并报表范围里的子公司，企业可以对实施有效控制，且芯智热控公司股东拟按照其股份比例给予质押担保，市场交易标价公允价值、有效，其经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。职工监事允许企业为子公司芯智热控申请项目借款公司担保及关联企业给予质押担保暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

承销商中德证券有限公司出具了审查建议。主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》（公示序号：2023-041）。

决议结论：允许2票；抵制0票；放弃0票；关系公司监事张金伟回避表决。

特此公告。

富临精工有限责任公司

职工监事

2023年5月15日