广西省粤桂广业控投有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券简称：粤桂股份证券代码：000833公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1.此次股东会没有出现否定提案的情况。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和参加的现象

（一）会议召开状况

1.会议召开时长

（1）现场会议举办时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月15日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月15日的股票交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过网络投票软件网络投票时间为：2023年5月15日9:15-15:00阶段的随意时长。

2.现场会议举办地址：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议厅

3.会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

4.召集人：董事会

5.节目主持人：企业董事长刘富华老先生

6.会议召开的合理合法、合规：大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

（二）此次会议的参加状况

1.公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东33人，意味着股权362,467,237股，占上市企业总股份的54.2289%。

在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权359,434,781股，占上市企业总股份的53.7753%。

根据网上投票股东28人，意味着股权3,032,456股，占上市企业总股份的0.4537%。

2.中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者30人，意味着股权3,034,556股，占上市企业总股份的0.4540%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权2,100股，占上市企业总股份的0.0003%。

利用网上投票的中小投资者28人，意味着股权3,032,456股，占上市企业总股份的0.4537%。

3.董事、一部分公司监事、董事长助理参加了此次会议，高管人员及印证侓师出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

（一）提议的表决方式：选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的

（二）提议的决议表决状况

大会以当场网络投票和网上投票相结合的方式了决议，审议通过了下列提案：

1.决议通过议案1.00《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制1,726,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4763%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1045%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制1,726,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的56.8979%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.4796%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

2.决议通过议案2.00《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制1,726,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4763%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1045%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制1,726,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的56.8979%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.4796%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

3.决议通过议案3.00《2022年年度报告全文及摘要》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制1,726,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4763%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1045%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制1,726,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的56.8979%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.4796%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

4.决议通过议案4.00《2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制2,091,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5769%；放弃14,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0039%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制2,091,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的68.9063%；放弃14,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4712%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

5.决议通过议案5.00《2023年度财务预算报告》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制1,726,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4763%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1045%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制1,726,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的56.8979%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.4796%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

6.决议通过议案6.00《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制2,091,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5769%；放弃14,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0039%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制2,091,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的68.9063%；放弃14,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4712%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

7.决议通过议案7.00《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许360,361,937股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4192%；抵制1,726,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4763%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1045%。

中小投资者总决议状况：

允许929,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.6225%；抵制1,726,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的56.8979%；放弃378,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.4796%。

决议结论：该提案以普通决议得到根据。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：广东省连越法律事务所。

2.侓师名字：张华、谢凤仪

3.结果建议：公司本次股东会的招集、举行等相关的事宜符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论真实有效；公司本次股东会议决议真实有效。

四、备查簿文档

1.经与会董事签字加盖股东会公章的广西省粤桂广业控投有限责任公司2022年度股东大会决定；

2.广东省连越律师事物所有关广西省粤桂广业控投有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广西省粤桂广业控投有限责任公司股东会

2023年5月15日