广东省魅视科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：001229证券简称：魅视高新科技公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有看到否定提议的情况；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、举办时长

（1）现场会议举办时长：2023年5月15日（星期一）在下午14：00；

（2）网上投票时间是在：2023年5月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月15日早上9:15至在下午15:00期内随意时长；

2、现场会议举办地址：广州市天河区黄埔大道中662号金融中心绿地中心913AVCiT会议厅；

3、会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的；

4、召集人：广东省魅视科技发展有限公司股东会；

5、节目主持人：广东省魅视高新科技股份有限公司董事长方华老先生；

6、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、大会的参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会股东及公司股东委托代理人总共15名，持有（意味着）股权数75,110,500股，占公司有投票权股权总量的75.1105%。参加此次股东会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）总共10名，持有（意味着）股权数4,516,409股，占公司有投票权股权总量的4.5164%。

除独董胡永健因想参加2023年5月15日在下午2点-5位置在广东医学院计算机学院举办的博士毕业论文论文答辩，故没法亲身参加广东省魅视科技发展有限公司2022年年度股东大会外，别的董事、监事会和高管人员均亲身出席本次大会，集团公司聘用的记录侓师出席了此次股东会。

2、现场会议参加状况

参加现场会议的高效决议股东及公司股东委托代理人6名，持有（意味着）股权数60,934,873股，占公司有投票权股权数量（没有复购股）的60.9349%。

3、网上投票状况

根据网上投票股东共9名，持有（意味着）股权数14,175,627股，占公司有投票权股权总量的14.1756%。

三、提案决议表决状况

这次股东会以当场书面形式记名投票与网上投票相结合的表决通过了有关提案从而形成如下所示决定：

（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许75,101,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9878%；抵制9,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,507,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7963%；抵制9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2037%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许75,101,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9878%；抵制9,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,507,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7963%；抵制9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2037%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许75,101,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9878%；抵制9,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,507,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7963%；抵制9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2037%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（四）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

总决议状况：

允许75,101,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9878%；抵制9,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,507,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7963%；抵制9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2037%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

总决议状况：

允许75,101,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9878%；抵制9,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,507,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7963%；抵制9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2037%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

总决议状况：

允许75,101,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9878%；抵制9,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,507,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7963%；抵制9,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2037%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（七）审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许4,409,709股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.6375%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.3625%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,409,709股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.6375%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3625%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

股东方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业管理服务（广州市）合伙制企业（有限合伙企业）、魅视二期企业管理服务（广州市）合伙制企业（有限合伙企业）做为关系公司股东，已对该提案回避表决。

（八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许75,003,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8579%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1421%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,409,709股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.6375%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3625%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（九）审议通过了《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

总决议状况：

允许75,003,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8579%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1421%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,409,709股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.6375%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3625%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京金杜（广州市）法律事务所；

2、侓师名字：罗中德，孔善坤；

3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖广东省魅视科技发展有限公司公章的2022年年度股东大会决定；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东省魅视科技发展有限公司股东会

2023年5月16日