企业董事长陈宜文先生因公务外出，没法参加并组织企业2023年第一次股东大会决议；依据《公司章程》第六十九条要求：“股东会由老总组织。老总不能履行职位或未履行职位时，由副董（企业有两名或两个之上副董的，由过半数执行董事一同举荐的副董组织）组织，副董不能履行职位或是未履行职位时，由过半数执行董事一同举荐的一名执行董事组织。”经所有出席会议执行董事当场投票表决，允许举荐吴培祥老先生组织企业2023年第一次股东大会决议。

6、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东及股东委托代理人参加状况

进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人8人，意味着股权47,296,300股，占公司有投票权股权总量的52.0884%。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人7人，意味着股权47,285,100股，占公司有投票权股权总量的52.0761%；根据网上投票股东及公司股东委托代理人1人，意味着股权11,200股，占公司有投票权股权总量的0.0123%。

中小投资者参加的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权516,400股，占公司有投票权股权总量的0.5687%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权505,200股，占公司有投票权股权总量的0.5564%；利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权11,200股，占公司有投票权股权总量的0.0123%。

2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了大会。

二、提案决议表决状况

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的，审议了下列提案，实际决议结论如下所示：

1、审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，实际决议状况见下表所显示：

该提案为特别决议议案，已获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

三、侓师开具的法律意见

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司

2、印证侓师：柯琤、范洪嘉薇

3、律师见证结果建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程、参加或出席此次股东会工作的人员及其会议召集人的法律主体、此次股东会的议案及其决议程序流程、决议结论，均达到《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、2023年第一次股东大会决议会议决议；

2、国浩律师（杭州市）公司开具的《浙江泰福泵业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

浙江省泰福水泵厂有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：300992证券简称：泰福水泵厂公示序号：2023-030

债卷编码：123160债卷通称：泰福可转债

浙江省泰福水泵厂有限责任公司

第三届股东会第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省泰福水泵厂有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十三次会议（下称“大会”）于2023年5月15日在下午15:30在企业三楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办，此次会议经整体执行董事允许免除会议报告时限（通告于2023年5月15日以手机、电子邮箱方法传出），企业董事长陈宜文先生因公务外出，在乘的代步工具抵达目的地后，受制于周围环境要素，不方便组织第三届股东会第二十三次会议，依据《董事会议事规则》第七条要求：“董事会会议由老总集结和组织；老总不能履行职位或是未履行职位的，由副董事长集结和组织；未设副董、副董不能履行职位或未履行职位的，由过半数执行董事一同举荐一名执行董事集结和组织。”经所有出席会议执行董事当场投票表决，一致同意举荐吴培祥老先生组织第三届股东会第二十三次会议，会议由执行董事吴培祥老先生组织。此次会议需到执行董事7名，实到执行董事7名（在其中董事长陈宜文、独董叶显根先生、独董郑峰女性、独董顾伟驷老先生以通信方式参加决议）。监事、高管人员列席。

此次会议的集结、举办及其决议合乎《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、相关法规。

二、董事会会议决议状况

经与会董事投票选举，审议通过了下列提案：

1、大会以6票允许，0票抵制，1票放弃，审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中协议条款的相关规定及2023年第一次股东大会决议的受权，充分考虑企业未来前景，董事会决定把“泰福可转债”转股价格往下调整为19.89元/股。调整后转股价格自2023年5月16日起起效。

执行董事毛世良老先生投反对票，放弃原因：因最后下修确立的价钱牵涉到将来股权转让后股权总数进一步增加，在纯利润不会改变的情况之下每股净资产可能降低，将可能会影响原来公司股东分红盈利。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正泰福转债转股价格的公告》。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江省泰福水泵厂有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：300992证券简称：泰福水泵厂公示序号：2023-031

债卷编码：123160债卷通称：泰福可转债

浙江省泰福水泵厂有限责任公司

有关往下调整泰福转债转股价钱的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：123160债卷通称：泰福可转债

2、调整前转股价格：23.40元/股

3、调整后转股价格：19.89元/股

4、调整后转股价格生效时间：2023年5月16日

一、可转换公司债券基本概况

经中国证监会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1827号）允许申请注册，浙江省泰福水泵厂有限责任公司（下称“企业”）于2022年9月28日向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）334.89万多张，每一张颜值金额为100元，发售总额为rmb33,489.00万余元。

经深圳交易所（下称“深圳交易所”）允许，企业可转换债券于2022年10月25日起在深圳交易所竞价交易，债卷称之为“泰福可转债”，债卷编码为“123160”。

二、往下调整转股价格根据及缘故

依据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）中公布的转股价格往下修正条款如下所示：

“在可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日的公司股票交易平均价间的较多者，并且不小于最近一期经审计的净资产和票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。”

截至2023年4月24日，企业股票已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%（即19.89元/股）的情况，开启“泰福可转债”转股价格往下修正条款。

三、往下调整转股价格的决议程序流程及结论

为提升公司资本结构，维护保养债权人权益，适用企业长远发展，公司在2023年4月24日举办第三届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，股东会建议往下调整“泰福可转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。

公司在2023年5月15日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，并受权股东会依据《募集说明书》的相关规定申请办理此次往下调整“泰福可转债”转股价格所有事项。此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价为18.32元/股，前一个交易日的公司股票交易平均价为18.24元/股，最近一期经审计的净资产为8.72块和票面价值1元/股。因而此次调整后转股价格应不小于18.32元/股。

公司在2023年5月15日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》。充分考虑企业未来前景，董事会决定把“泰福可转债”转股价格往下调整为19.89元/股，调整后转股价格自2023年5月16日起起效。

四、其他事宜

投资人如果需要进一步了解“泰福可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2022年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查簿文档

第三届股东会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江省泰福水泵厂有限责任公司股东会

2023年5月15日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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