延安市必康制药有限责任公司 第五届股东会第五十三次会议决议公示

证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-084

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五十三次会议于2023年5月15日以手机或电子邮件的方式联系了整体执行董事、监事会和高管人员。此次会议于2023年5月15日在下午以当场与通信相结合的举办，会议地点为公司会议室（陕西省西安锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼）。应列席会议的执行董事8人，具体到场8人，在其中独董3人，监事及高管人员出席了大会。董事长韩语雄老先生主持了大会。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均达到《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《延安必康制药股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会通过记名投票决议，审议通过了如下所示提案：

以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于延期召开2022年度股东大会的议案》。

结合公司会议筹备必须，并根据企业具体情况，企业原本定2023年5月19日（星期五）举行的2022年度股东大会推迟举办，会议时间延期至2023年5月25日（星期四）。此次股东会除权日不会改变，仍然是2023年5月15日，会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均不会改变。此次股东会的推迟举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

主要内容详细企业刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于延期召开2022年度股东大会的公告》（公示序号：2023-085）。

三、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

延安市必康制药有限责任公司

股东会

二二三年五月十六日

证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-085

延安市必康制药有限责任公司

有关推迟举办2022年度股东大会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：

延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东大会（下称“此次股东会”）推迟举办，会议召开时间由原定2023年5月19日（星期五）延期至2022年5月25日（星期四）。除权日不会改变，仍然是2023年5月15日，会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均不会改变。

一、原本定召开工作会议的相关情况

（一）大会届次：企业2022年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第五十一次会议审议根据，现确定举办2022年度股东大会，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《延安必康制药股份有限公司章程》的相关规定。

（四）大会原本定举办时长：

1、现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期五）在下午14:00逐渐

2、网上投票时间是在：2023年5月19日（星期五）

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日（星期五）早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

二、推迟召开股东会的相关情况

结合公司会议筹备必须，并根据企业具体情况，董事会决定把原定2023年5月19日举行的2022年度股东大会延期至2023年5月25日举办，除权日不会改变，会议审议事宜不会改变。本次推迟召开股东会合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

推迟后2022本年度股东大会通知详细与本公告同一天发表于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》（公示序号：2023-086）。股东会推迟造成的不便烦请广大投资者原谅。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五十一次会议决议；

2、企业第五届职工监事第四十二次会议决议；

3、企业第五届股东会第五十三次会议决议。

特此公告。

延安市必康制药有限责任公司

股东会

二二三年五月十六日

证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-086

延安市必康制药有限责任公司有关

举办2022年度股东大会工作的通知（推迟后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东大会（下称“此次股东会”）推迟举办，会议召开时间由原定2023年5月19日延期至2023年5月25日。除权日不会改变，仍然是2023年5月15日，会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。现将举办此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：企业2022年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第五十一次会议决议于2023年5月19日举办2022年度股东大会，企业会议第五届股东会第五十三次会议决议延期至2023年5月25日举办2022年度股东大会。大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议举办时间是在：2023年5月25日（星期四）在下午14:00逐渐

网上投票时间是在：2023年5月25日（星期四）

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日（星期四）早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日（星期四）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。届时根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月15日（星期一）。

7、参加目标：

（1）截止到2023年5月15日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利出席本次大会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人委托参加积极参加决议（受权委托书格式详见附件二），该公司股东委托代理人无须是该公司股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：公司会议室（陕西西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼会议厅）

二、会议审议事宜

提案1、3、4、5、6经第五届股东会第五十一次会议审议根据，提案2、3、4、5经第五届职工监事第四十二次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

以上提案将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）的决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

公司独立董事钱善国老先生、黄泽民老先生、刘从远老先生及原独董刘小平老先生、杜杰老先生、党长水先生、张佰拴老先生将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、现场会议备案方式

1、公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

2、法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理相关手续。

3、列席会议公司股东或股东委托代理人需在会议召开前提条件前备案，备案可采用在备案地址当场备案、发传真方法备案、信件方法备案（公司股东登记表格式详见附件三），我们公司拒绝接受手机方法备案。

4、列席会议股东或公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场，此次股东会拒绝接受大会当日当场备案。

5、备案时长：2023年5月17日（星期三），早上8:30-11:30，在下午13:30-17:30。

6、备案地址：企业证券事务部（陕西西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼）。

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估为大半天。

2、列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

3、会务服务联系电话：

（1）通讯地址：企业证券事务部（陕西西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼）

（2）邮政编码：710065

（3）手机联系人：李琼

（4）联系方式及发传真：0755-86951472、0755-86951514

（5）电子邮箱：002411@biconya.com

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五十一次会议决议；

2、企业第五届职工监事第四十二次会议决议；

3、企业第五届股东会第五十三次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：公司股东申请表

延安市必康制药有限责任公司

股东会

二二三年五月十六日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362411。

2、网络投票通称：必康网络投票。

3、提议设定及建议决议：

填写决议建议：允许、抵制、放弃

4、公司股东对总提案进行投票，视作对此次股东会全部提议表述同样建议。

在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月25日（星期四）早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月25日（星期四）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司）做为延安市必康制药股份有限公司的公司股东，兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加延安市必康制药有限责任公司2022年度股东会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提议开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（或本公司）对该次会议审议的各种提议的决议建议如下所示：

表明1：请于“决议事宜”频道相对应的“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取的表决票失效，按放弃处置。

表明2：受托人如未能以上中列明实际网络投票标示的，理应在法人授权书中列明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

受托人名字（签名、盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人股东账号：

受托人持有公司股权总数（股）：

受托人持有公司股权特性：

受委托人名字（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：年月日

备注名称：1、本法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕止；

3、受托人若为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名，并且在证件号一项中填好营业执照号码（统一社会信用代码）。

配件三：

公司股东申请表

我们公司（或自己）拥有延安市必康制药有限责任公司股份，现备案参与企业2022年度股东会。

名字（或名字）：

身份证号（或工商注册号）：

拥有股权数：

联系方式：

时间：年月日

证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-087

延安市必康制药有限责任公司

有关接到人民法院预重整认定书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、2023年5月11日，延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”或“延安必康”）第五届股东会第五十二次会议审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》，为防止企业债务风险及市场风险的进一步恶化，向有地域管辖的人民法院（下称“人民法院”）申请办理对企业开展预重整。申请办理预重整的相关事宜详细企业2023年5月12日公布的《关于拟向法院申请预重整的公告》（公示序号：2023-083）。

2、2023年5月12日，公司收到《陕西省延安市中级人民法院决定书》（2023）陕06破申3号，陕西省延安市中级法院允许审理对企业开展预重整。人民法院决定将企业进行预重整，并不代表企业开始进入重整程序。后面企业能否进到重整程序仍存在重要可变性，当前公司并未得到人民法院关于企业进到重整程序的有关裁判文书。

3、公司已经碰触暂停上市情况，无论此次预重整成功与否，不受影响企业遭遇暂停上市风险。

烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

一、人民法院审理预重整办理的简述

2023年5月11日，企业第五届股东会第五十二次会议审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》，企业因2021、2022年年度财务报表连续三年被出示无法表示意见财务审计报告，目前已经开启深圳交易所上市公司退市标准，公司主要业务之一医药股近些年运营都处在异常情况，全部债务没法偿还现金流量匮乏的窘境。与此同时，企业加上因信息公开等惩罚难题引起总数非常大的赔偿损失起诉，且时下资产转现艰难，没法偿还诉讼起诉赔偿款。

综上所述，公司表示根据重组可以防止企业债务风险及市场风险的进一步恶化，根据《陕西省高级人民法院破产案件审理规程（实行）》第一百五十六条、第一百五十七条规定，公司为陕西省延安市中级法院申请办理开展预重整。

2023年5月12日，公司收到《陕西省延安市中级人民法院决定书》（2023）陕06破申3号，允许审理企业的预重整申请办理，关键具体内容如下：

为精准鉴别借款人重组价值与重组可行性分析，合理充分发挥破产重组规章制度拯救危困公司、改善营商环境的功效，进一步提高重组高效率，减少重组成本费，依据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条、第七十条，《陕西省高级人民法院破产案件审理规程（试行）》第一百五十六条、第一百五十七条的规定，我院决定将借款人延安必康开展预重整。

预重整期内，借款人延安必康应认真履行预重整责任，详细如下：

一、接纳我院和临时性管理人的具体指导和指导；

二、维护公司的财产与维护公司的经营使用价值；

三、立即向本院或是临时管理人汇报预重整里的重大事情；

四、除维持生产运营的重要支出外，不可对外开放偿还债务；

五、没经我院批准或是整体债务人允许，不可提升对外开放债务和为别人负债公司担保，亦不得处理公司的重要或关键财产；

六、积极与投资人、债务人、重新组合投资者商议，制做预重整计划方案；

七、进行与预重整有关的其它工作。

二、运行预重整对企业的危害

依据《陕西省高级人民法院破产案件审理规程（实行）》有关规定，如人民法院依规决定将企业进行预重整并特定临时管理人，临时管理人及公司将在预重整期内运行有关工作。人民法院决定将企业进行预重整，并不代表企业开始进入重整程序。

企业进到预重整程序流程，有益于提早运行债权申报与核查、财产调研评估等相关工作，将有利于与债务人、意愿重整投资人等进行交流和征求建议，商议科学研究重整方案，提升后面重组工作效能及重整计划草案一致通过通过率。

预重整期内，企业将积极相互配合人民法院及预重整管理员做好工作，严格履行债务人法律义务，在平等保护多方合法权益情况下，积极与多方一同论述处理债权债务问题与将来业务发展难题的解决方案，推动公司重整进展情况；与此同时，企业将积极主动做好相关经营工作，保证企业生产经营平稳进行。

公司已经碰触暂停上市情况，无论此次预重整成功与否，不受影响企业遭遇暂停上市风险。

三、风险防范

1、2023年5月11日，企业第五届股东会第五十二次会议审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》，为防止企业债务风险及市场风险的进一步恶化，向有地域管辖的人民法院申请办理对企业开展预重整。人民法院审理企业的预重整申请办理，尚未代表公司开始进入重整程序，后面企业能否进到重整程序仍存在重要可变性，当前公司并未得到人民法院关于企业进到重整程序的有关裁判文书。

2、公司股票交易自2022年7月1日股市开市起早已被执行暂停上市及其他风险警示。2023年4月29日，公司股票交易被实行暂停上市后的第一个年报表明，企业2022年度会计报表被出示无法表示意见的财务审计报告，碰触《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）第9.3.11条第一款第（三）项规定的个股暂停上市情况。公司已经碰触暂停上市情况，无论此次预重整成功与否，不受影响企业遭遇暂停上市风险。

3、企业将持续关注以上事宜工作进展，并立即履行信息披露义务。企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

四、备查簿文档

《陕西省延安市中级人民法院决定书》（2023）陕06破申3号。

特此公告。

延安市必康制药有限责任公司

股东会

二二三年五月十六日