广东省柏堡龙有限责任公司有关 公司实际控制人被立案侦查的通知

证券代码：002776证券简称：*ST柏龙公示序号：2023-027

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省柏堡龙有限责任公司（下称“企业”）接到公司实际控制人陈伟雄老先生、陈娜娜女性家人的通告，其因涉嫌违法公布、不披露重要信息罪被警方立案侦查。

陈伟雄老先生、陈娜娜女性自2022年4月份已离职，未出任董事、监事会和高管人员职位，未参加公司的经营管理方法，以上事宜不会对公司平时经营活动造成影响。

企业具有不断完善的管理体制及内控机制，当前公司生产运营正常的，各项任务有序进行。企业将持续关注以上事项工作进展，并严格执行相关法律法规、法规的规定及要求，立即履行信息披露义务。

企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的公告为准。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

广东省柏堡龙有限责任公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：002776证券简称：*ST柏龙公示序号：2023-028

广东省柏堡龙有限责任公司有关

举办2022年年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省柏堡龙有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。有关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第四届董事会第八次会议审议根据《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与本企业章程的相关规定，大会的举办合理合法、合规管理。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间和时间：2023年5月19日（星期五）在下午14：00。

（2）网上投票时间和时间：

根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2023年5月19日早上9:30-11:30、在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票时间为2023年5月19日9：15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，同一股权进行现场或网络方法反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月15日（星期一）。

7、大会参加目标：

（1）于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人无须是该公司股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南端德盛北街西柏堡龙会议厅

二、会议审议事宜

为了便于公司股东开展投票选举，此次股东大会审议的提案编号见下表：

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议数据进行独立记票并给予公布。（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。）

此次会议审议的所有提案主要内容详细刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、现场会议备案方法

1、备案时长：2023年5月17日（8:30-11:30，14:30-17:00）

2、备案地址：广东省柏堡龙有限责任公司证券事务部

3、大会联系电话

企业地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南端德盛北街西柏堡龙证券事务部

邮编：515300

手机联系人：刘志伟

手机：0663-2769999

发传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

4、大会花费：出席本次股东会现场会议股东交通出行及吃住费用自理。

5、备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的，持身份证、上海证券交易代码卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人必须取得公司股东签定或盖章的法人授权书、公司股东上海证券交易代码卡、委托代理人自己身份证补办登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，持身份证、上海证券交易代码卡、能够证明法人代表资质的合理证实申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人必须取得个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和上海证券交易代码卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真方法备案（需在2023年5月17日17：00前送到或发传真至企业；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南端德盛北街西柏堡龙证券事务部。邮政编码：515300，信封袋请注明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东省柏堡龙有限责任公司

股东会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件网络投票与互联网网络投票，主要操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362776；网络投票通称：柏龙网络投票

2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日（星期五）的股票交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日9：15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广东省柏堡龙有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托意味着自己/我们公司参加广东省柏堡龙有限责任公司2022年年度股东大会。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人对受委托人指示如下所示：

表明：法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人应在授权委托书上签名受托人为单位加盖公章）,如法人授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。

注：1、公司股东请于列表中打√；2、每一项均是单选题，选取失效。

授权委托公司股东姓名盖章：_____________________

有效身份证营业执照号码：_____________________

授权委托公司股东股票数:____________________________

受托人股票账号:____________________________

受委托人签字:_________________________________

受委托人身份证号:___________________________

授权委托时间:___________________________________

注：本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。