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成都路桥工程有限责任公司有关预估2023本年度日常关联交易的补充公告
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证券代码：002628证券简称：成都路桥公示序号：2023-043
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都路桥工程有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日公布了《关于预计2023年度日常关联交易的公告》，现依据《深圳交易所上市企业自律监管手册第2号——公告格式《（2023年修订）》格式填补“截止到公布日和关联企业已经发生额度”数据信息，原公示其他内容不会改变，填补后公告内容如下所示：
一、日常关联交易基本概况
1、日常关联交易简述
依据2022本年度日常关联交易的具体情况，同时结合生产运营的需求，成都路桥工程有限责任公司（下称“企业”）对企业2023本年度日常关联交易情况进行预估，预估企业（含分公司）在2023本年度与关联企业攀枝花市川投宏格建材有限公司（下称“川投宏格”）产生总共不得超过20,000.00万元关联方交易。
公司在2023年4月24日举办第七届股东会第五次会议第七届职工监事第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事熊鹰对于该提案回避表决。公司独立董事对该提案发布了事先认同及赞同的单独建议。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，企业预估2023本年度日常关联交易的事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东将于股东大会上对该提案开展回避表决。
2、2023本年度预估日常关联交易类型和额度
企业：rmb万余元
3、2022本年度日常关联交易实际发生状况
企业：rmb万余元
注1：具体本年利润与预测额度差别（%）=具体本年利润/预估额度，即具体发病率。
注2：成都市众城园林景观有限公司、达州大昌实业公司有限公司、成都美幻科技公司、成都市麓山酒店管理服务有限责任公司、川投宏格的关联方交易预计的公布检索详细2022年3月30日在巨潮资讯网上公布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公示序号：2022-013）。
二、关联人讲解和关联性
截止到2022年12月31日，川投宏格资产总额4.82亿人民币，资产总额7,069.29万余元。以上关联企业的财务报表没经财务审计。
三、日常关联交易主要内容
向关联企业销售产品和劳务。销售产品和劳务主要内容为：
公司为川投宏格攀枝花市岩羊河河道治理工程等捆绑工程项目的道路及市政工程施工给予工程项目施工劳务。
企业与其他关联企业一直维持正常经济往来，从而所组成的关联方交易依照所签署的合同和协议实行。目前为止，有关合同和协议实行优良，有关运营风险整体可控性。
四、日常关联交易目标和对企业的危害
以上业务是结合公司具体生产运营必须所形成的，要在公平公正、互惠的基础上的，目的是为了灵活运用买卖双方资源共享优点，追寻企业社会经济效益更大化。以上关联方交易未违反公司规定，不会对公司今天和未来经营情况、经营业绩产生不利影响，也不影响企业的自觉性，企业并不会因而但对关联企业产生依赖。
五、独董对预估2023本年度日常关联交易的事先认同建议
经核实，公司独立董事觉得企业预计的2023本年度日常关联交易是为了企业业务发展与日常运营需要造成的稳定买卖，成交价按市场价明确，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章制度引导的有关规定，也不会对公司的自觉性造成影响。因而，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第七届股东会第五次会议审议。
六、独董对预估2023本年度日常关联交易自主的建议
经决议，公司独立董事觉得企业预计的2023本年度日常关联交易要在关系多方协商一致的前提下依照市场标准开展，是有效且必须的。企业预估日常关联交易事项决策流程依法依规，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章制度引导的有关规定，不会对公司今天和未来经营情况、经营业绩产生不利影响，也不影响企业的自觉性。允许预估2023本年度日常关联交易的事宜。
七、职工监事对预估2023本年度日常关联交易的建议
职工监事觉得，2023本年度公司拟与关联企业所发生的日常关联交易依照公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格共同商定，合乎证监会、深圳交易所与公司有关关联交易管理的有关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。允许预估2023本年度日常关联交易的事宜。
八、备查簿文档
1、第七届股东会第五次会议决议；
2、第七届职工监事第四次会议决定；
3、独董有关第七届股东会第五次大会相关事宜的事先认同建议；
4、独董有关第七届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
成都路桥工程有限责任公司股东会
二二三年五月十六日
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