下载APP
金字火腿有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：002515证券简称：金字火腿公示序号：2023-034
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会无否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议报告状况
《金字火腿股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》在2023年4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经公布。
二、会议召开状况
（一）会议召开时长：
现场会议举办时长：2023年5月15日（星期一）在下午2:00
网上投票时长：2023年5月15日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月15日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月15日9：15—15：00。
（二）现场会议举办地址：浙江省东阳市工业区金帆街1000号会议厅
（三）当场会议召集人：董事会
（四）会议召开方法：当场决议及网上投票相结合的
（五）会议主持：董事长任险峰老先生
（六）此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
三、大会的参加状况
（一）整体情况
参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共14名，意味着有投票权的股权为200,115,516股，占公司有投票权股权总量的20.4552%。
（二）现场会议参加状况
出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人8名，意味着有投票权的股权为200,000,616股，占公司有投票权股权总量的20.4434%。
（三）网上投票状况
根据网上投票股东及公司股东委托代理人6名，意味着有投票权的股权114,900股，占公司有投票权股权总量的0.0117%。
（四）除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东列席会议状况
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东及委托代理人共11名，意味着有投票权的股权为1,469,916股，占公司有投票权股权总量的0.1503%。
（五）现场会议由董事长任险峰老先生组织，董事、公司监事和高层管理人员及印证侓师参加或出席了大会。
四、提案决议和表决状况
依照《公司章程》的相关规定，递交此次股东大会审议的议案7为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据，其他提案均是普通决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的方式了决议，结论如下所示：
1、表决通过《2022年度董事会工作报告的议案》。
决议结论：200,032,956股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9587%），76,400股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0382%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,387,356股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的94.3834%）；76,400股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.1976%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
2、表决通过《2022年度监事会工作报告的议案》。
决议结论：200,032,956股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9587%），76,400股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0382%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,387,356股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的94.3834%）；76,400股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.1976%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
3、表决通过《2022年年度报告及其摘要的议案》。
决议结论：200,032,956股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9587%），76,400股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0382%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,387,356股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的94.3834%）；76,400股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.1976%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
4、表决通过《公司2022年度财务决算报告的议案》。
决议结论：200,032,956股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9587%），76,400股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0382%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,387,356股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的94.3834%）；76,400股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.1976%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
5、表决通过《公司2022年度利润分配预案的议案》。
决议结论：200,032,956股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9587%），76,400股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0382%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,387,356股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的94.3834%）；76,400股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.1976%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
6、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
决议结论：200,032,956股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9587%），76,400股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0382%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,387,356股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的94.3834%）；76,400股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.1976%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
7、表决通过《关于修改公司章程的议案》。
决议结论：200,093,756股允许（占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9891%），15,600股抵制（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0078%），6,160股放弃（占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0031%）。
在其中，中小股东决议状况：1,448,156股允许（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的98.5196%）；15,600股抵制（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的1.0613%）；6,160股放弃（占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.4191%）。
该提案为特别决议事宜，经列席会议有投票权公司股东所持有效表决权的2/3左右根据。
五、侓师开具的法律意见
印证律师认为：公司本次股东会的集结及举办程序流程、出席本次股东会工作的人员及会议召集人资质、此次股东会的决议程序流程及决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
六、备查簿文档
1.企业2022年年度股东大会会议决议；
2.北京德恒法律事务所开具的《关于金字火腿股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
金字火腿有限责任公司
二二三年五月十六日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号