雪松发展有限责任公司 第五届股东会第二十三次会议决议公示

证券代码：002485证券简称：*ST雪发公告序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十三次会议于2023年5月15日以通讯表决的形式举办。此次会议已经在2023年5月12日以电子邮件加手机确定的方法下达通知，应参加执行董事8人，以通讯表决方法参加执行董事8人。会议由过半数执行董事一同举荐的执行董事苏齐先生集结并组织，大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事用心决议，作出如下所示决定：

一、决议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事范佳昱老先生、李月明女性和陈吉老先生因工作调动拟辞去董事工作职务，董事廖崇康先生个人原因于2022年5月已离职，允许候选人王立刚老先生、梁月明女性、陈艳女性和刘小平君先生为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算。非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》里的有关公示。本提案将提交公司2022年度股东大会决议，并制定累积投票制开展竞选。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：根据。

特此公告。

雪松发展有限责任公司股东会

2023年5月16日

附件一：非独立董事候选人简历：

王立刚老先生，1986年生，中国国籍，无永久性境外居留权，研究生，经济师职称（初级）。曾担任广东电信网规划院高级咨询顾问，流苏树大宗商品商品供应链集团公司有限公司副总经理。在职流苏树大宗商品商品供应链投资有限公司执行董事，担任广州博堃商贸有限公司、广州市博昱商贸有限公司等公司执行董事兼主管、公司监事职位。

王立刚老先生，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

梁月明女性，1981年生，中国国籍，无永久性境外居留权，经济师职称，暨南大学经济学学士。曾担任广州市杰赛科技有限责任公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券事务部主管和广州树德科技发展有限公司董事长助理。在职我们公司董事长助理。

梁月明女性，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

陈艳女性，1976年生，中国国籍，无永久性境外居留权，研究生，曾担任流苏树大宗商品商品供应链投资有限公司人事行政部经理，在职雪松发展有限责任公司人事行政部经理。

陈艳女性，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

刘小平君先生，1991年生，中国国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，行政工作、经济学双学士。曾担任恒大集团东莞东城万达百货有限公司推广部总经理，在职雪松发展有限责任公司运营管理部产品总监。

刘小平君先生，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

证券代码：002485证券简称：*ST雪发公告序号：2023-036

雪松发展有限责任公司

有关2022年度股东大会提升临时性提议

暨股东会填补公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次大会取决于2023年5月25日（星期四）在下午14:30举办2022年度股东大会，除权日为2023年5月18日，主要内容详细公司在2023年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-030）。

2023年5月12日，董事会接到大股东广州市流苏树文化旅游投资有限责任公司（下称“流苏树文投”或“大股东”）《关于提请雪松发展股份有限公司增加2022年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2022年度股东大会决议，之上提案早已企业第五届股东会第二十三次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定：直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。截止到本公告公布日，流苏树文投拥有本企业股票346,103,845股，占公司总股本的63.62%，其明确提出提升临时性提议申请与内容均达到《公司章程》和《公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章的需求。因而，董事会允许将这些临时性提议提交公司2022年度股东大会决议。

此次填补只对所涉及到的以上提案作出调整，不受影响会议报告的许多具体内容。现就填补变更后的企业2022本年度股东大会通知公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：股东会，2023年4月27日企业第五届股东会第二十二次会议审议根据举办企业2022年度股东大会的决议。

3、会议召开的合理合法、合规：股东会作为本次股东大会召集人，确定此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月25日（星期四）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年5月25日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

对在深圳交易所开拓市场的达标境外企业投资人（QFII）帐户、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户等代理商顾客履行网络投票权益的集合类帐户，在开展投票选举时，必须针对不同受托人（具体持有者）委托对同一提案表述不同的观点的，能通过深圳交易所互联网技术投票软件开展分割网络投票。

6、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。此次股东会的除权日为2023年5月18日（星期四），于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

7、现场会议举办地址：广东广州黄埔区开创大道2511号流苏树核心会议厅。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表：

第5-10项和12-13项提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即对除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。

第7项提案涉及到关联方交易，企业股东大会审议该提案时，关系公司股东将回避表决。

第13项提案要用累积投票方法竞选执行董事，应取非独立董事的总人数4人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

之上提案早已企业第五届股东会第二十二次大会、第五届股东会第二十三次会议和第五届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月29日和5月16日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的有关公示。

公司独立董事意味着将于大会上做公司独立董事年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1、登记：

（1）法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案。

（4）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（文件格式附后），便于备案确定。发传真在2023年5月23日17:00前送到企业董事会办公室。来信请寄：广东广州黄埔区开创大道2511号流苏树核心，邮政编码：517000（信封袋请注明“股东会”字眼）。

2、备案时长：2023年5月19日，早上9：00—11∶00，在下午13∶00—17：00。

3、备案地址及联系电话：

详细地址：广东广州黄埔区开创大道2511号流苏树核心

手机：020-85518189发传真：020-85518189

手机联系人：梁月明李芹

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、大会联系电话

详细地址：广东广州黄埔区开创大道2511号流苏树核心

手机：020-85518189发传真：020-85518189

电子邮件：cedar002485@cedardevt.com

手机联系人：梁月明李芹

参会人员的住宿及交通等费用自理。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十二次大会；

2、企业第五届股东会第二十三次会议；

3、企业第五届职工监事第十次大会。

特此公告。

雪松发展有限责任公司

股东会

2023年5月16日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362485。

2、网络投票通称：“雪发网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二、累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（见表一提议13，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日（当场股东会举办当天）早上9:15-在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着我单位（本人），参加雪松发展有限责任公司2022年度股东会并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票，该受委托人具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议：

如受托人对于该决议事宜未提出确立标示，受委托人是□否□可以按自己的观点决议。

此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签日起至该次股东大会完毕时止。

受托人名字或名称(盖章)：

受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

雪松发展有限责任公司公司股东出席会议申请表