丽珠医药集团股份有限公司 有关举办2022年度股东大会、 2023年第一次A股类型股东大会工作的通知

证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公示序号：2023-051

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（下称“企业”）2022年度股东大会、2023年第一次A股类型股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。企业已经在2023年5月15日召开第十届股东会第四十九次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：

①2022年度股东大会举办时间、时长：2023年6月21日（星期三）在下午2:00；

②2023年第一次A股类型股东大会举办时间、时长：2023年6月21日（星期三）在下午3:00（或紧跟企业2022年度股东大会完成后）。

（2）网上投票时长：

①通过网络投票软件开展网上投票的日期与时间：2023年6月21日早上9:15至2023年6月21日在下午3:00；

②根据交易软件开展网上投票的日期与时间：2023年6月21日股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、大会的除权日：

（1）A股公司股东除权日：2023年6月14日（星期三）；

（2）H股公司股东除权日：2023年6月14日（星期三）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

①2022年度股东大会：于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业A股公司股东及于除权日下午四时三十分时在卓佳证券登记有限责任公司在册的企业H股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

②2023年第一次A股类型股东大会：于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业A股公司股东，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师、注册会计师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：广东珠海市金湾区自主创业北街38号丽珠工业园区总部大楼六楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）2022年度股东大会决议的议案如下所示：

（二）2023年第一次A股类型股东大会决议的议案如下所示：

这次股东会将征求公司独立董事2022年度述职报告。

提案8.00、9.00、10.00须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

提案11.00应取的非独立董事为6人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过拥有的竞选投票数。提案12.00应取的独董为5人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过拥有的竞选投票数。提案13.00应取非职工监事为2人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过拥有的竞选投票数。

提案12.00独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

以上提案早已企业第十届股东会第四十六次会议、第十届股东会第四十九次会议、第十届职工监事第二十五次大会及第十届职工监事第二十七次会议审议根据，相关详情敬请见公司在2023年3月31日及2023年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

此次股东会无相互独立提议。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、信件备案、发传真备案。

2、备案时长：根据信件、发传真方法注册登记的截止时间为2023年6月20日。

3、备案地址：广东珠海市金湾区自主创业北街38号丽珠工业园区总部大楼股东会学术部。

4、A股公司股东申请时理应提交的材料：

①公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人参加。企业法人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证补办备案；公司股东授权委托人参加的，应持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证扫描件及法人代表法人授权书（配件）办理相关手续。

②法人股东列席会议的，需持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，应持委托代理人个人身份证、法人授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡及股东账户卡办理相关手续。

5、H股公司股东备案及参加注意事项客户程序我们公司于披露易（www.hkexnews.hk）及我们公司网站更新的有关公示。

6、大会联系电话

手机联系人名字：叶圣烨、袁蔼铃

通讯地址：广东珠海市金湾区自主创业北街38号丽珠工业园区总部大楼股东会学术部

联系电话：（0756）8135992、8135105

传真号码：（0756）8891070

电子邮件：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn，yedelong@livzon.com.cn

7、预估此次股东会现场会议开会时间不得超过1天，参会公司股东或股东委托代理人吃住、差旅费及其它相关费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。因为网络投票系统限制，我们公司只有向A股公司股东给予一次网上投票机遇，因而，A股公司股东有关以上继续执行复购企业一部分A股股权计划方案的议案的网络投票结论将与此同时适用2022年度股东大会及2023年第一次A股类型股东大会2个大会的决议。网上投票的操作步骤表明如下所示：

（一）网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360513”，网络投票称之为“丽珠网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表：

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（提议11.00，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（提议12.00，选用等额选举，应取总人数5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工监事（提议13.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，或对同一提案发生总提案与子议案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月21日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月21日早上9:15，截止时间为2023年6月21日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。同一公司股东根据深圳交易所交易软件、互联网技术投票软件与现场网络投票随意二种之上方法反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。

六、备查簿文档

1、丽珠医药集团股份有限公司第十届股东会第四十六次会议决议；

2、丽珠医药集团股份有限公司第十届股东会第四十九次会议决议；

3、丽珠医药集团股份有限公司第十届职工监事第二十五次会议决议；

4、丽珠医药集团股份有限公司第十届职工监事第二十七次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司股东会

2023年5月16日

配件：

丽珠医药集团股份有限公司

2022年度股东大会法人授权书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹交由___________（老先生/女性）意味着自己/我们公司（受托人持仓金额：_____________股）参加丽珠医药集团股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列标示履行对会议议案的投票权。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。受托人受权受委托人决议事宜如下所示：

受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，相同一项决议案，不能有多种受权标示。针对累积投票提议，应填写转投考生的竞选投票数。假如受托人对相关决议案的决议未做实际标示或是相同一项决议案有多种受权标示的，则受委托人将认定其委托失效。

受托人签字（单位盖章）：受委托人签字：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人股东账号：受托人持仓金额：

授权委托日期：年月日

（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。本法人授权书及经公证授权证书或其它授权文件（若有），务必于2022年度股东会举办时长最少24小时前送到本董事会学术部（若为A股公司股东），详细地址为中国广东省珠海市金湾区自主创业北街38号总部大楼，邮政编号：519090）

丽珠医药集团股份有限公司

2023年第一次A股类型股东大会法人授权书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹交由___________（老先生/女性）意味着自己/我们公司（受托人持仓金额：_____________股）参加丽珠医药集团股份有限公司2023年第一次A股类型股东大会，并按照下列标示履行对会议议案的投票权。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起止该次股东会完毕时止。受托人受权受委托人决议事宜如下所示：

受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，相同一项决议案，不能有多种受权标示。假如受托人对相关决议案的决议未做实际标示或是相同一项决议案有多种受权标示的，则受委托人将认定其委托失效。

受托人签字（单位盖章）：受委托人签字：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人股东账号：受托人持仓金额：

授权委托日期：年月日

（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。本法人授权书及经公证授权证书或其它授权文件（若有），务必于2023年第一次A股类型股东大会举办时长最少24小时前送到本董事会学术部（若为A股公司股东），详细地址为中国广东省珠海市金湾区自主创业北街38号总部大楼，邮政编号：519090）

证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公示序号：2023-040

丽珠医药集团股份有限公司

第十届职工监事第二十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事第二十七次大会于2023年5月15日以通讯表决方法举办，会议报告已经在2023年5月9日以电子邮件形式推送。此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。经出席会议公司监事用心决议，做出如下所示决定：

一、表决通过《关于提名公司第十一届监事会非职工监事的议案》

考虑到企业第十届职工监事任职期将在2023年6月29日期满，经参会公司监事用心决议，一致同意候选人黄华敏老先生、汤胤先生为企业第十一届职工监事非职工监事侯选人。以上候选人简历及基本概况详见附件。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东会并通过逐一决议的形式决议准许。

二、表决通过《关于本公司第十一届监事会监事袍金的议案》

经参会公司监事用心决议，拟订我们公司第十一届监事会监事袍金为：公司监事的袍金为每一年rmb陆万余元正（税前工资）；监事长的袍金为每一年rmb柒万贰仟元正（税前工资）。若公司监事与此同时担任监事长，则该袍金以监事长的袍金为标准。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议准许。

丽珠医药集团股份有限公司职工监事

2023年5月16日

丽珠医药集团股份有限公司第十一届职工监事

非职工监事候选人简历及基本概况（英文字母顺序）

黄华敏老先生，52岁，会计，现是本监事。1993年毕业院校上海财大，获政治经济学学士学位证书。曾先后担任丽珠集团丽新企业财务主管、经理助理、丽珠集团丽威企业财务部经理兼国家商务部主管、企业财务对账核心主管；2008年9月至2009年5月，任职于珠海格力房地产有限责任公司；2009年5月至2017年3月，任格力地产有限责任公司财务主管，2009年10月至2017年3月，任格力地产有限责任公司董事长助理；2016年3月至2017年3月，任格力地产有限责任公司高级副总裁。2017年8月至2019年3月任广州市金鹰国际资产管理有限公司副总、金鹰基金管理有限公司财务经理。2019年3月至2020年8月任中农华鑫实业公司发展趋势投资有限公司执行总裁助手。自2020年4月起迄今任珠海市观鲸企业管理中心（有限合伙企业）执行事务合伙人。自2020年8月起迄今任匡时项目投资（珠海市）有限责任公司监事会主席。2020年10月至2021年11月任四川丹朱尔股权基金管理有限公司执行董事和经理。自2020年11月起止2022年10月任珠海市安保集团有限责任公司投资咨询。自2020年12月起迄今任珠海横琴鲸准智能医疗科技公司执行董事。自2020年12月起止2022年12月任徐州海伦哲特种车辆有限责任公司（300201.SZ）独董。自2021年7月起迄今任深圳华创日常生活有限责任公司执行董事（873207.NEEQ（新三板））。自2021年10月起迄今任远信（珠海市）私募基金管理有限责任公司对外开放事务管理主管。自2021年11月起迄今任泉州市上市公司协会理事长。自2022年2月起迄今任珠海市国际仲裁院监察员。自2022年10月起迄今任珠海市上协集团有限公司监事会主席。自2013年6月起迄今任我们公司监事会监事。

黄华敏老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任发售监事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。黄华敏先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，黄华敏老先生未拥有我们公司股权。

汤胤老先生，48岁，现是本监事。1996年毕业院校华南理工，获结构力学、数学课双学士学位；1999年毕业院校华南理工应用数学专业，获理学硕士学位；2004年于华南理工计算机学院智能计算精英团队获博士研究生。2004年迄今，依次任暨南大学管理方法学院副教授及专家教授，二级教授。2012年1月至2020年10月，任暨南大学创业学院院长助理。2012年迄今，任互联网创新研究中心主任。自2020年3月起迄今，任暨南大学经济与管理（国家级别）实验教学示范中心办公室主任。现担任广州互联网协会副秘书长，中国香港广州创新及高新科技协会副会长，广东电商协会权威专家委员会委员，广州电商与互联网经济学会副会长，广东省移动经济发展协会会员。自2016年2月起迄今，出任我们公司监事会监事。

汤胤老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任发售监事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。汤胤先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，汤胤老先生未拥有我们公司股权。

证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公示序号：2023-039

丽珠医药集团股份有限公司

第十届股东会第四十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第四十九次会议于2023年5月15日以通讯表决方法举办，会议报告已经在2023年5月9日以电子邮件形式推送。此次会议应出席执行董事11人，真实出席会议执行董事11人。此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。经与会董事用心决议，做出如下所示决定：

一、表决通过《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》

有关复购企业一部分A股股权计划方案早已企业2022年第三次股东大会决议、2022年第三次A股类型股东大会及2022年第三次H股类型股东大会表决通过，依据回购股份计划方案的承诺，在企业下任年度股东大会结束后复购时限提早期满。为确保回购股份的顺利推进，要递交企业年度股东大会以及相关的A股类型股东大会及H股类型股东大会准许继续执行股份回购。回购股份的实行期为：自企业2022年10月25日举行的2022年第三次股东大会决议、2022年第三次A股类型股东大会及2022年第三次H股类型股东大会表决通过该回购股份预案之日起12个月内。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议准许。

二、表决通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》

考虑到企业第十届董事会任期将在2023年6月29日期满，经与会董事用心决议，一致同意候选人朱保国老先生、陶德胜老先生、俞雄老先生、邱永兴先生为企业第十一届股东会非执行董事侯选人，候选人唐刚健老先生、徐国祥先生为企业第十一届股东会监事会主席侯选人，以上候选人简历及基本概况详见附件。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东会并通过逐一决议的形式决议准许。

三、表决通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》

考虑到企业第十届董事会任期将在2023年6月29日期满，经与会董事用心决议，一致同意候选人柳兰老先生、田秋生老先生、黄锦华老先生、罗会远老先生、崔丽婕女性为公司发展第十一届股东会独立非执行董事侯选人，以上候选人简历及基本概况详见附件。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东会并通过逐一决议的形式决议准许，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

四、表决通过《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》

经与会董事用心决议，拟订我们公司第十一届董事会董事袍金为：监事会主席及非执行董事的袍金为每一年rmb玖万陆仟元正（税前工资）；独立非执行董事的袍金为每一年rmb拾贰万元正（税前工资）；董事长的袍金为每一年rmb叁佰贰拾伍万元正（税前工资）；副董的袍金为每一年rmb叁佰万余元正（税前工资）。若执行董事与此同时担任老总或副董，则该袍金以老总或副董的袍金为标准。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议准许。

五、表决通过《有关举办企业2022年度股东会、2023年第一次A股类型股东大会及2023年第一次H股类型股东大会的议案》

董事会做为召集人，定为2023年6月21日（星期三）选用当场决议及其网上投票相结合的举办企业2022年度股东会、2023年第一次A股类型股东大会，选用当场决议的形式举办企业2023年第一次H股类型股东大会。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。

有关举办企业2022年度股东会、2023年第一次A股类型股东大会以及企业2023年第一次H股类型股东大会工作的通知已经在本公告日公布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、澳门买卖及清算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.livzon.com.cn）。

丽珠医药集团股份有限公司股东会

2023年5月16日

丽珠医药集团股份有限公司第十一届股东会

非独立董事及独董候选人简历及基本概况（英文字母顺序）

朱保国老先生，61岁，现是本董事长、非执行董事、战略委员会现任主席及环境、社会发展及治理委员会主席，并且于本集团别的子公司担任执行董事。1985年毕业院校河南师范大学化学系并获得学士学位证书。自2002年起迄今一直任本董事长，2006年4月至2013年9月期内曾担任本公司老总。朱保国先生为健康元创办人，在职该董事长。自2014年11月起迄今出任深圳总工会（总商会）殊荣副理事长。自2012年12月起迄今出任大自然保护协会（TNC）盛世中国联合会理事长及秘书长。自2015年4月起迄今出任世外桃源生态环境保护基金会理事长。自2021年5月起迄今，任中原建业有限责任公司(09982.HK)独立非执行董事。朱保国老先生为根本公司控股股东之一刘广霞小姐的另一半。

朱保国老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。朱保国老先生为根本公司实际控制人，在公司控股股东企业健康元药业集团股份有限公司出任老总，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，朱保国老先生未立即拥有我们公司股权。

陶德胜老先生，58岁，1985年添加我们公司，现是我们公司非执行董事、副董、及其发展战略委员会委员及提名委员会委员会，并且于本集团别的子公司任执行董事。毕业院校南京市药学院药品化学系获理学学士学位，2000年至2002年参与了中山大学管理学院企业管理专业在职研究生班，于2002年10月获得执业药师资格，2013年获得制药专业工程师（专家教授）技术职称。2005年6月至2014年3月出任我们公司高级副总裁，2014年3月至2018年12月出任本公司老总，2009年7月至2018年12月出任本公司执行董事，自2014年8月起迄今出任我们公司副董。

陶德胜老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。陶德胜先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，陶德胜老先生拥有我们公司股权733,800股。

俞雄老先生，62岁，现是我们公司非执行董事。研究者，上海复旦大学理学学士学位。2004年短期内赴丹麦马希大学生活现在企业管理，2005年7月至2006年1月间赴美加州州立大学北岭校区做高级访问学者。曾担任上海医药工业研究院化学部负责人、常务副院长；曾担任中国医药工业科学研究总医院常务副院长；列任上海现代制药有限责任公司（600420.SH）执行董事及其山东鲁抗医药股份有限责任公司（600789.SH）、广东省太安堂药业股份有限公司（002433.SZ）、我们公司及山东新华制药有限责任公司（000756.SZ）独董；曾担任国药控股扬州市威克生物技术有限公司总经理及老总；曾担任上海交大、华东理工、华东师大教授。2016年10月至2020年11月，任健康元高级副总裁。自2020年11月起迄今，任健康元首席总裁。自2021年8月起迄今，任健康元执行董事。自2018年5月起迄今，任上海市华太投资发展有限公司执行董事。自2018年11月起迄今，任健康元子公司上海市方予健康医药高新科技有限公司董事长。自2020年12月起迄今，任健康元参股子公司广州健康元吸气药品工程设计有限责任公司监事会主席。自2016年12月起迄今，任津药药业股份有限公司（600488.SH，原是天津市天药药业股份有限公司）独董。自2019年9月起迄今，任四川非常有天恒药业股份有限公司（688506.SH）独董。担任中国药学会声誉理事长、制药工程专业联合会声誉主委，上海有机化学化工学会殊荣理事长，华东理工兼职教授。自2021年11月起迄今，任深圳海宾制药有限公司老总。自2020年6月起迄今任我们公司非执行董事。

俞雄老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。俞雄老先生在公司控股股东企业健康元药业集团股份有限公司出任执行董事及首席总裁，与公司实际控制人、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，俞雄老先生未拥有我们公司股权。

邱永兴老先生，52岁，现是我们公司非执行董事。2007年9月获得中欧国际工商学院高管人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非执业会员。1996年添加深圳市夫人药业有限公司，自2009年8月起迄今任健康元执行董事，自2020年11月起迄今任健康元高级副总裁及财务主管。自2005年6月至2007年4月期内，担任过本监事及监事长，自2007年4月起迄今任我们公司非执行董事。

邱永兴老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。邱永兴老先生在公司控股股东企业健康元药业集团股份有限公司出任执行董事、高级副总裁及财务主管，与公司实际控制人、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，邱永兴老先生未拥有我们公司股权。

唐刚健老先生，54岁，在职本公司执行董事、首席总裁、发展战略委员会委员及环境、社会发展及治理委员会委员及其《香港上市规则》第3.05条项下的我们公司法定代理人，并且于本集团别的子公司任执行董事。于1992年毕业院校四川大学分子生物学技术专业，本科文凭。制药业正高级工程师。2008年添加新北江制药业，列任新北江制药业的技术主管、经理、老总、领导班子，2015年7月迄今，任新北江制药业的老总。2015年7月至2020年10月，任我们公司原辅料事业部总经理。担任清远市工商业联合会副书记、珠海市政协委员会、清远市创业者协会副会长、广东省药学会副会长及中国中药协会副理事长。2018年7月至12月，任我们公司常务副总裁。自2018年12月起迄今出任本公司老总。自2019年2月开始迄今出任本公司执行董事。

唐刚健老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。唐刚健先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，唐刚健老先生拥有我们公司股权344,963股。

徐国祥老先生，61岁，在职本公司执行董事、副董及高级副总裁，并且于本集团别的子公司任执行董事。2010年11月至2011年11月参与北大医学部全国各地医疗行业EMBA高研办学习培训，并获得结业证书。2000年至2005年任长江制药业有限责任公司执行董事，2007年3月曾担任我们公司营销总监，担任河南分公司总经理，2007年12月起迄今任公司高级副总裁。自2020年4月起迄今出任泉州市圣美基因检查科技公司执行董事。自2021年5月起迄今出任天津同仁堂集团股份有限公司执行董事。现担任我国医药业协会副会长；中国医院协会理事；白求恩公益基金会理事长及广东医药价格协会副会长。自2017年6月起迄今出任本公司执行董事。

徐国祥老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。徐国祥先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，徐国祥老先生拥有我们公司股权783,800股。

柳兰老先生，53岁，现是我们公司独立非执行董事、审计委员会现任主席、薪酬与考核委员会委员会及环境、社会发展及治理委员会委员。柳兰先生为中国注册会计师（非从业）。2003年毕业院校武汉大学商学院，获管理学博士学士学位。有着丰富的公司治理结构、风险管控及内控制度的研究社会经验。在职暨南大学经济学院会计专业系教授、研究生导师。担任广东财务审计学会理事、广东注协宣传策划委员会委员。2012年4月至2017年10月任融捷股份有限责任公司（002192.SZ）独董。2014年12月至2018年1月任广东省明家联合挪动科技发展有限公司（300242.SZ，已经改名为广东省佳兆业集团佳云科技有限责任公司）独董。2013年10月至2019年10月任广州市毅昌科技有限责任公司（002420.SZ）独董。2015年11月至2018年11月任一品红药业股份有限公司（300723.SZ）独董。自2018年2月开始迄今，任深圳高速公路集团股份有限公司（600548.SH，00548.HK）独董。自2018年11月起迄今，任广东省洪兴实业公司有限责任公司（001209.SZ，于2021年7月23日在深圳交易所发售）独董。自2020年6月起迄今，任阳普医疗科技发展有限公司（300030.SZ）独董。自2021年4月起迄今，任创维数字有限责任公司（000810.SZ）独董。自2020年6月起迄今，任我们公司独立非执行董事、审计委员会委员会现任主席、薪酬与考核委员会委员会及环境、社会发展及治理委员会委员会。

柳兰老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。柳兰先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，柳兰老先生未拥有我们公司股权。

田秋生老先生，67岁，在职我们公司独立非执行董事、审计委员会组员、薪酬与考核委员会现任主席、候选人委员会及环境、社会发展及治理委员会。田先生为经济学博士、专家教授、研究生导师。依次就读兰大、天津南开大学和西北大学。1982年7月至2005年7月，在兰大执教，并任兰大金融系办公室主任、经济与管理学院副院长。2005年7月迄今，在华南理工执教，2005年10月至2017年6月，任华南理工经济与贸易学院副院长。在职中国统计局我国经济景气监测总站特聘经济师，广东省金融懂得学术研究委员会委员，广东地方金融监督管理局金融顾问，广东金融智库委员会副理事长，广东省人民政府参事室参事。2014年12月至2020年12月，任珠海港有限责任公司（000507.SZ）独董；自2017年8月迄今，任广州岭南集团控股有限责任公司（000524.SZ）独董；自2017年10月迄今，任周围生活服务类投资有限公司（9978.HK）（原周围房地产服务投资有限公司（08376.HK），已经在2020年5月28日由GEM转往创业板上市）独立非执行董事。自2019年12月迄今，任广东省奥迪车威传感器科技发展有限公司（832491.北交所）独董。自2019年10月起迄今任我们公司独立非执行董事。自2021年7月起迄今任我们公司审计委员会组员、薪酬与考核委员会现任主席、候选人委员会及环境、社会发展及治理委员会。

田秋生老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。田秋生先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，田秋生老先生未拥有我们公司股权。

黄锦华老先生，52岁，在职我们公司独立非执行董事及环境、社会发展及治理委员会委员。孙先生为侓师并毕业院校港大，获水利学学士学位证书及法律专业资格证书。2011年5月至2016年3月，就职于乐博法律事务所。2016年4月至2019年7月，就职于萧一峰律师行。2019年7月迄今，为黄锦华律师事务所合伙人。自2019年10月起迄今任我们公司独立非执行董事。自2020年6月起迄今任我们公司自然环境、社会发展及治理委员会。

黄锦华老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。黄锦华先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，黄锦华老先生未拥有我们公司股权。

罗会远老先生，56岁，在职我们公司独立非执行董事、审计委员会组员及提名委员会现任主席。赵先生1989年毕业院校安徽省大学法律系，获法学学士学位，2000年毕业院校我国人民大学法学院，获法律硕士学位。在职北京海润天睿法律事务所高级合伙人。担任北京朝阳区律师协会副会长。2016年7月至2019年6月，任中国证监会第六届发售公司并购重组审批委员会委员。2018年1月至2021年1月，任苏州市长江新材料有限责任公司（002652.SZ）独董。2018年5月至2021年12月，任北京海润天睿律师事务所主任。2016年1月至2022年1月，任西藏天路有限责任公司（600326.SH）独董；自2017年1月起迄今，任上海市嘉麟杰纺织产品有限责任公司（002486.SZ）独董；自2017年4月起迄今，任中国石油集团资产有限责任公司（000617.SZ）独董；自2017年9月起迄今，任咸亨国际科技发展有限公司（605056.SH）独董；自2020年9月起迄今，任玄武基金管理有限公司独董。自2021年12月起迄今，任华夏天信智能通信股份有限公司公司独立董事。自2021年7月起迄今任我们公司独立非执行董事、审计委员会组员及提名委员会现任主席。

罗会远老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。罗会远先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，罗会远老先生未拥有我们公司股权。

崔丽婕女性，47岁，在职我们公司独立非执行董事及薪酬与考核委员会组员。崔女士拥有硕士学历，列任珠海市亿邦制药有限责任公司执行董事，珠海市亿邦制药有限责任公司董事长助理。在职九三学社泉州市委员会委员，珠海市金湾区政协委员会常委会及珠海市金湾区妇女联合会执委。崔女士具备十二年以上药业企业运营管理和资本市场运作经验及五年以上的风险控制管理工作经验。自2016年4月起迄今，任珠海市隆门诊疗投资管理有限公司实行董事兼总经理；自2016年8月起迄今，任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司实行董事兼总经理；自2016年12月起迄今，任珠海市隆门投资管理有限公司董事长；2017年5月至2021年5月，任苏州市艾隆科技有限责任公司（688329.SH）公司监事；自2018年4月起迄今，任苏州市玉森药物有限责任公司执行董事；自2020年6月起迄今，任德益太阳（北京市）有限责任公司执行董事；自2021年5月起迄今，任苏州市艾隆科技有限责任公司（688329.SH）非独立董事。自2023年2月开始迄今，任前海自贸区龙奇士信息科技有限公司执行董事。自2021年7月起迄今，任我们公司独立非执行董事。自2021年12月起迄今，任我们公司薪酬与考核委员会组员。

崔丽婕女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况；未得到过证监会行政处分；未得到过证交所公开谴责或是处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公布的情况；并不是失信执行人。崔丽婕女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，崔丽婕女性未拥有我们公司股权。