海洋王照明灯具科技发展有限公司 有关控股子公司进行工商变更登记的通知

股票号：002724股票简称：海洋王公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明灯具科技发展有限公司控股子公司深圳海洋王亮化照明有限责任公司（下称“照明工程公司”）因业务发展要，对业务范围展开了变动，并于近期实现了工商变更登记办理手续，详细变动事宜如下所示：

一、此次变动状况

变动前一般经营项目：灯具科研开发、市场销售、租用；照明设备、照明灯具、灯光控制系统的技术咨询；运营外贸业务（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）；照明节能技术性的研发；合同能源管理；已有物业租赁和物业管理服务业务流程；照明控制系统产品的研发、市场销售；短视频摄像设备、4G通信传输设备、智能监控系统的研发、市场销售；照明灯具和机械设备的租用；企业管理服务；大文件传输监管类灯光控制系统、防爆设备产品的研发、市场销售；互联网、通讯相关领域软、硬件配置产品的研发、市场销售。今年会官网登录入口 路灯、亮化照明与交通安全设施维修、技术咨询。车辆新车销售。工业控制计算机及系统生产制造；计算机软硬件及外部设备生产制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软件及附属设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

变更后一般经营项目：灯具科研开发、市场销售、租用；照明设备、照明灯具、灯光控制系统的技术咨询；运营外贸业务（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）；照明节能技术性的研发；合同能源管理；已有物业租赁和物业管理服务业务流程；照明控制系统产品的研发、市场销售；短视频摄像设备、4G通信传输设备、智能监控系统的研发、市场销售；照明灯具和机械设备的租用；企业管理服务；大文件传输监管类灯光控制系统、防爆设备产品的研发、市场销售；互联网、通讯相关领域软、硬件配置产品的研发、市场销售。今年会官网登录入口 路灯、亮化照明与交通安全设施维修、技术咨询。车辆新车销售。工业控制计算机及系统生产制造；计算机软硬件及外部设备生产制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软件及附属设备零售。安防监控设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

二、发生变更《营业执照》有关登记信息

企业名字：深圳海洋王亮化照明有限责任公司

统一社会信用代码：91440300746648401D

公司类型：有限公司（法人独资企业）

企业住所：深圳南山区南山街道南海大道海神商务大厦A座23楼AC

法人代表：左丹

注册资金：40,000万元人民币

成立日期：2003年03月24日

业务范围：一般经营项目是：灯具科研开发、市场销售、租用；照明设备、照明灯具、灯光控制系统的技术咨询；运营外贸业务（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）；照明节能技术性的研发；合同能源管理；已有物业租赁和物业管理服务业务流程；照明控制系统产品的研发、市场销售；短视频摄像设备、4G通信传输设备、智能监控系统的研发、市场销售；照明灯具和机械设备的租用；企业管理服务；大文件传输监管类灯光控制系统、防爆设备产品的研发、市场销售；互联网、通讯相关领域软、硬件配置产品的研发、市场销售。今年会官网登录入口 路灯、亮化照明与交通安全设施维修、技术咨询。车辆新车销售。工业控制计算机及系统生产制造；计算机软硬件及外部设备生产制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软件及附属设备零售。安防监控设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：信息系统集成和安防。照明设备、照明灯具、灯光控制系统的设备安装调试；大今年会官网登录入口 及道路照明工程专业承包；照明灯具、照明控制系统商品、短视频摄像设备、4G通信传输设备、智能监控系统、大文件传输监管类灯光控制系统、防爆设备商品、互联网、通讯相关领域软、智能硬件产品生产制造。

三、备查簿件

照明工程公司《变更（备案）通知书》

特此公告

海洋王照明灯具科技发展有限公司

股东会

2023年5月16日

股票号：002724股票简称：海洋王公示序号：2023-034

海洋王照明灯具科技发展有限公司有关举办

2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第七次会议审议根据，取决于2023年5月19日（星期五）举办企业2022年度股东大会，并且于2023年4月28日根据特定新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-019），现发布了关于举办此次股东大会决议的提示性公告，详情如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规、深圳交易所有关交易规则和《公司章程》的相关规定

4、会议召开日期、时长

（1）现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）15:00

（2）网上投票时长：2023年5月19日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15—15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月15日（星期一）

7、大会参加目标

（1）截止到2023年5月15日在下午15:00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利参加股东会积极参加决议。不可以亲身出席本次股东会股东，能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）企业整体执行董事、公司监事、高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事宜

以上提案中，提案1.00、提案3.00至7.00经第五届股东会第七次会议审议根据，提案2.00至6.00经第五届职工监事第七次会议审议根据，详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

提案6.00、7.00为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。

股东会对提案6.00、7.00开展决议时，关系公司股东需回避表决，应回避表决的相关性公司股东包含：朱恺、童莉、深圳莱盟基本建设合伙制企业（有限合伙企业）。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，提案4.00、6.00、7.00将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、管理层和直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年5月16日（星期二8:30～11:30，14:00～16:30）

2、备案地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、备案方式

(1)公司股东备案：公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡。授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书和股东账户卡。

(2)法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，应提供个股账户、个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实；代理商别人参加的，应提交委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书。

(3)外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件或发传真的形式备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法需在2023年5月16日16:30前送到我们公司。

4、通讯地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码：518107

手机联系人：陈艳

联系方式：0755-23242666转6513

联络发传真：0755-26406711

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、列席会议股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。

2、大会联系电话

手机联系人：陈艳

联系方式：0755-23242666转6513

联络发传真：0755-26406711

联系邮箱：ok@haiyangwang.com

联络地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编：518107

备查簿文档：

《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告！

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

海洋王照明灯具科技发展有限公司

股东会

2023年5月16日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，互联网投票程序如下所示：

（一）根据应用系统网络投票程序

1、公司股东网络投票编码：362724，网络投票通称：“深海网络投票”。

2、非累积投票提议填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9：15，截止时间为2023年5月19日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/我们公司参加海洋王照明灯具科技发展有限公司2022年度股东会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人名字或名称：

受托人身份证号或工商注册法人代码：

受托人公司股东账号：

持股数及股权特性：

受托人签字（或盖公章）：

受委托人名字（签字）：

身份证号：

授权委托时间：时间日期

表明：

1、受托人为自然人必须公司股东自己签字。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

2、法人授权书对于该事宜需在签定法人授权书的时候在相对应报表内填好“允许”、“抵制”或“放弃”，三者只能选择其一，选取或者未挑的，视作对于该决议事项委托失效。

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：

海洋王照明灯具科技发展有限公司

2022年度股东会出席会议公司股东申请表

附表：

1.请使用正楷字填好以上信息内容（需与股份公司章程上所述同样）。

2.已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年5月16日16:30以前送到、邮递或发传真方法到企业，拒绝接受手机备案。

3.以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。