北京市百华悦邦科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-033

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会并没有涉及到变动过去股东会议决议；

2、此次股东会没有看到否定提案的情况；

3、本公告所指中小股东就是指除下列公司股东以外的企业公司股东：

（1）直接或是总计持有公司5%之上股权股东；

（2）持有公司股份的董事、公司监事、高管人员。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年5月15日在下午14:00逐渐。

（2）网上投票时间是在：2023年5月15日，在其中根据深圳交易所交易软件网络投票时间为：2023年5月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月15日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：北京朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议厅。

3、表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的。

4、召集人：北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会。

5、节目主持人：董事长刘铁峰老先生。

6、此次会议举荐股东代表CHENLIYA和公司监事张文参加记票和监票。

7、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、现场会议的参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东7人，意味着股权44,281,658股，占上市企业总股份的34.0456%。

在其中：进行现场网络投票股东4人，意味着股权36,517,163股，占上市企业总股份的28.0759%。

根据网上投票股东3人，意味着股权7,764,495股，占上市企业总股份的5.9697%。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权16,300股，占上市企业总股份的0.0125%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权2,500股，占上市企业总股份的0.0019%。

利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权13,800股，占上市企业总股份的0.0106%。

3、董事、公司监事、高管人员，印证侓师出席了此次会议。

三、提案决议表决状况

此次股东会对提请审议的议案展开了决议，参会公司股东及股东委托代理人以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。

决议如下所示提案：

提案1.00《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案2.00《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案3.00《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案4.002022本年度利润分配预案

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案5.00有关应用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的议案

总决议状况：

允许44,267,858股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9688%；抵制13,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0312%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的15.3374%；抵制13,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的84.6626%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案6.00有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案

总决议状况：

允许44,267,858股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9688%；抵制13,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0312%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的15.3374%；抵制13,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的84.6626%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案7.00有关确定董事薪资的议案

总决议状况：

允许6,484,411股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

本提案关系公司股东已回避表决。

决议结论：一致通过。

提案8.00有关聘任会计事务所的议案

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案9.00有关未弥补亏损做到实付总股本三分之一的提案

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案10.00有关确定监事薪资的议案

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案11.00有关变更监事的议案

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

提案12.00《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许44,281,658股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许16,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

四、侓师开具的法律意见

北京市威律法律事务所分派陈沛颖律师和邹韦侓师到场承载了此次股东会，并提交了法律意见书。北京市威律法律事务所印证律师认为：此次会议集结和举行的程序流程、召集人资格、出席本次大会现场会议股东或公司股东委托代理人资质、决议程序流程合乎相关法律法规和企业章程的有关规定，此次会议的决议结论合理。

五、备查簿文档

1、北京市百华悦邦科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；

2、北京市威律法律事务所关于北京百华悦邦科技发展有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

股东会

2023年5月15日