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浙江省光明科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：001333证券简称：光明股权公示序号：2023-018
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无否定提案的现象；
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.举办状况
(1)举办时长
①现场会议时间是在2023年5月15日（星期一）14：00
②网上投票时长：2023年5月15日（星期一）
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月15日9:15-15:00的随意时长。
(2)现场会议举办地址：浙江嘉兴市海宁市团庄环园东路3-1号公司会议室。
(3)举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
(4)召集人：董事会
(5)节目主持人：老总孙杰风先生
(6)此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
2.参加状况
(1)参加的股东情况
参与网络投票股东（委托代理人）总共22人，拥有或代表公司有投票权股权88,106,906股，占公司股权总量的68.8335%。
① 现场会议参加状况
出席本次现场会议股东（委托代理人）共10人，拥有或意味着公司股权88,000,100股，占公司股权总量的68.7501%；
② 网上投票状况
参与网上投票股东总共12人，拥有或代表公司有投票权股权106,806股，占公司股权总量的0.0834%；
③ 参与网络投票的中小投资者状况
此次股东会参与网络投票的中小投资者（委托代理人）共17人，意味着股权4,106,906股，占公司股权总量的3.2085%。
(2)董事、监事会和高管人员以及公司聘用的记录侓师等行业人士参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。
提案1.00《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：表决通过
提案2.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：表决通过
提案3.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：表决通过
提案4.00《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：表决通过
提案5.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：表决通过
提案6.00《关于对子公司担保额度预计的议案》
决议结论：表决通过
提案7.00《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：表决通过
提案8.00《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
决议结论：表决通过
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
2.侓师名字：孙敏炎龙帅棋
3.总结性建议：本所律师认为，浙江省光明科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程、这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、浙江省光明科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；
2、国浩律师（杭州市）公司有关浙江省光明科技发展有限公司2022年年度股东大会法律意见书
特此公告。
浙江省光明科技发展有限公司
股东会
2023年5月16日
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