江苏省宏德特殊构件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：301163证券简称：宏德股权公示序号：2023-027

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提案的情况。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、召集人：企业第二届股东会

2、举办时长：

现场会议举办时长：2023年5月15日在下午2:00

网上投票时长：2023年5月15日

在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2023年5月15日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00的随意时长

3、现场会议举办地址：江苏南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股权研发基地会议厅

4、举办方法：施工现场网络投票和网上投票紧密结合

5、除权日：2023年5月8日

6、现场会议节目主持人：杨金德先生

7、大会参加状况：

（1）列席会议整体情况

出席本次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共11人，代表公司有投票权的股权值为54,801,547.00股，占公司股权总量的67.1588%。

（2）现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托意味着共10人，代表公司有投票权的股权值为54,784,547.00股，占公司股权总量的67.1379%。

（3）网上投票状况

根据网上投票股东共1人，代表公司有投票权的股权值为17,000.00股，占公司股权总量的0.0208%。

（4）中小股东网络投票状况

当场和网上投票列席会议的中小股东共4人，代表公司有投票权的股权值为3,509,275.00股，占公司股权总量的4.3006%。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

（5）董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议（其中不少执行董事根据视频会议系统方法参加了本次大会），合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

北京华联（郑州市）法律事务所指派律师对此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

二、提案决议表决状况

此次会议以当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，提案的决议及表决情况如下：

1.表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

2.表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

3.表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

4.表决通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

5.表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

6.表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

7.表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

8.表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

9.表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

10.表决通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

10.01.表决通过《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》

决议状况：54,784,547.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9690%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0310%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

10.02.表决通过《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》

关系公司股东杨金德先生、刘君老先生、南通市尊享企业管理中心（有限合伙企业）已回避表决。

决议状况：15,217,533.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.8884%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.1116%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：1,818,957.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.0741%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.9259%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

11.表决通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

关系公司股东宋永华老先生、王进老先生、卞精东老先生已回避表决。

决议状况：51,181,047.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9668%；17,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0332%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：3,492,275.00股赞同，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的99.5156%；17,000.00股抵制，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0.4844%；0股放弃，占列席会议中小投资者所拥有投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

三、侓师开具的法律意见

北京华联（郑州市）法律事务所分派刘梁律师、郭保朝侓师出席本次股东会，进行了现场印证并提交法律意见书，觉得：江苏省宏德特殊构件有限责任公司2022年年度股东大会的集结、召集人资质、举办程序流程、参会工作人员资质、决议事宜及其表决方式、决议程序流程、决议结论均达到《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，大会申请的决定均真实有效。

四、备查簿文档

1、2022年年度股东大会决定。

2、北京华联（郑州市）法律事务所有关江苏省宏德特殊构件有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书（华联（郑律）法字第（2023）05001号）。

特此公告。

江苏省宏德特殊构件有限责任公司

股东会

2023年5月16日