久盛电气有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会不会有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、举办时长：

现场会议时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:00

网上投票时长：2023年5月15日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票时间为2023年5月15日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、举办地址：浙江湖州经济开发区雪云路1088号久盛电气有限责任公司三楼会议厅

3、举办方法：此次股东会选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的举办

4、召集人：久盛电气有限责任公司股东会

5、节目主持人：老总张建华老先生

6、此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政规章和《久盛电气股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东13人，意味着股权96,462,229股，占上市企业总股份的59.6737%。

在其中：进行现场网络投票股东13人，意味着股权96,462,229股，占上市企业总股份的59.6737%。

根据网上投票股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权483,255股，占上市企业总股份的0.2990%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权483,255股，占上市企业总股份的0.2990%。

利用网上投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

3、参加或出席此次股东会的有关人员包含董事、公司监事、高管人员、集团公司聘用的记录侓师。

三、提案决议表决状况

此次股东会选用当场记名投票和网上投票相结合的，审议了下列提案：

1、表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2、表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

3、表决通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

4、表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

5、表决通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

6、表决通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7、表决通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

8、表决通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

9、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

10、表决通过《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

11、表决通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许96,462,229股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许483,255股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见书

1、法律事务所名字：国浩律师（杭州市）公司

2、侓师名字：刘莹、杨北杨

3、总结性建议：久盛电气有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、国浩律师（杭州市）公司有关久盛电气有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年5月16日