下载APP
桂林三金药业有限责任公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
字体：
小
中
大
证券代码：002275证券简称：桂林三金公示序号：2023-017
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。现就举办此次股东会的相关事项再度公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2022年度股东大会
2.股东会的召集人：董事会。企业第八届股东会第二次大会审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。
4.会议召开日期、时长：
现场会议的举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:30；
网上投票时长：2023年5月19日。在其中：利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间是在2023年5月19日9:15-15:00阶段的随意时长。
5.大会的举办方法：此次年度股东大会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、互联网投票选举模式中的一种方式。同一投票权发生反复决议的，以第一次投票选举结论为标准。
6.大会的除权日：2023年5月12日（星期五）
7.参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；
于除权日2023年5月12日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书附后）；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.现场会议地址：广西省桂林市临桂区人民南路9号企业四楼会议厅。
二、会议审议事宜
1.此次股东大会审议事宜
表一：此次股东会提议编码表：
2.公司独立董事已向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在此次股东大会上开展个人述职。
3.以上提议早已企业第八届股东会第二次大会、第八届职工监事第二次会议审议根据，具体内容见2023年4月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的有关公示。
4.提议6.00、提议8.00、提议9.00和提议10.00归属于危害中小股东权益的重大事情，股东会将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。）。
三、大会备案等事宜
1.备案方法：
（1）法人股东亲身参加的，持身份证、股东账户卡办理相关手续；授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡办理相关手续。
（2）个人股股东法人代表参加的，持出席人身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书或法人授权书、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭委托代理人身份证件、法人授权书、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。
（3）外地公司股东可以将上述情况有效证件采用信件或发传真、电子邮件的形式备案，拒绝接受手机备案。
2.备案时长：2023年5月15日（星期一）早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00；
3.备案地址：广西省桂林市临桂区人民南路9号企业董事会办公室。
4.大会联系电话
手机联系人：李云丽、朱烨
联系方式：0773-5829106、9109传真号码：0773-5838652
邮件地址：dsh@sanjin.com.cn
5.出席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。
6.列席会议股东须持登记中列明明的文档。
四、参与网上投票的实际操作步骤
这次股东会以当场决议与网上投票相结合的举办，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1.企业第八届股东会第二次会议决议及公示；
2.企业第八届职工监事第二次会议决议及公示。
特此公告。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
配件二：股东会法人授权书
桂林三金药业有限责任公司
股东会
2023年5月16日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：362275，网络投票通称：“三金网络投票”
2.填写决议建议或竞选投票数。
此次股东会均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日9:15-15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹授权授权委托老先生（女性）意味着本公司（本人）参加桂林三金药业有限责任公司2022年度股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若自己并未对投票权的方式方法作出主要标示，受委托人可以按照自己的喜好网络投票。
受托人：受托人身份证号：
受托人公司股东账号：受托人持股数：
受委托人：受委托人身份证号：
授权委托时间：有效期：自签署日至此次股东会完毕
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号