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四川和睦双马有限责任公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码：000935证券简称：四川双马公示序号：2023-17
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
核心内容提醒：
股东会举办日期：2023年5月22日
证券登记日：2023年5月15日
是不是给予网上投票：是
四川和睦双马有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）已经在2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表《关于召开2022年度股东大会的通知》。因为此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，现公示2022年度股东大会的提示性公告。
结合公司第八届股东会第二十五次会议决议，企业定为2023年5月22日举办2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次。
2022年度股东大会
2.股东会的召集人。
四川和睦双马有限责任公司（下称“企业”）股东会。结合公司第八届股东会第二十五次会议决议，企业定为2023年5月22日举办2022年度股东大会。
3.会议召开的合理合法、合规。
此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、有关交易规则和企业章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时长：
现场会议举办时长：2023年5月22日（买卖日）在下午2:00整。
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日深圳交易所股票买卖交易日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日9:15—15:00阶段的随意时长。
5.大会的举办方法：
采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
6.投票规则：
我们公司公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权进行现场和网络投票系统反复开展决议的，以第一次合理公开投票为标准。
7.证券登记日：2023年5月15日（买卖日）
8.参加目标：
（1）在证券登记日2023年5月15日持有公司股份股东或者其委托代理人。
即，于证券登记日2023年5月15日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
9.会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议厅。
二、会议审议事宜
1.会议审议事项合理合法和全面性
此次会议审议事宜涵盖了董事会和职工监事报请股东大会审议的所有事宜，法定程序与内容合理合法。
2.提议名字
以上提议决议完成后，征求独董的个人工作总结。
3.提议具体内容
以上提议具体内容，请见公司在2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度股东大会会议文件》。
4.依据《上市公司股东大会规则》等规矩的规定，此次会议审议的提案需要对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。
三、大会备案方式
1.公司股东备案：公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书（配件2）和出席人身份证件。
2.法人股东备案：法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书。
3.备案地址及法人授权书送到地址
详细地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都市金融中心1号办公楼26楼2号
会务服务手机联系人：景晶
手机：（028）63231548
发传真：（028）63231549
邮编：610021
4.常见问题：
外地公司股东可采用信件或发传真方法备案。
列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点,并持身份证明、证券账户卡、法人授权书等正本，认证进场。
此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜及具体步骤具体内容请详细本股东大会通知的配件1。
五、备查簿文档
1.第八届股东会第二十五次会议决议。
2.第八届职工监事第十一次会议决议。
3.2022年度股东大会会议文件。
四川和睦双马有限责任公司
股东会
2023年5月16日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一.网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360935”，网络投票称之为“双马网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数
（1）填写决议建议或竞选投票数。
针对提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（2）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月22日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日（当场股东会举办当日）早上9：15，截止时间为2023年5月22日（当场股东会完毕当日）在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
四川和睦双马有限责任公司
2022年度股东大会公司股东法人授权书
自己/本公司做为四川和睦双马股份有限公司的公司股东，兹委托
___________老先生/女性授权代表自己/本公司参加企业2022年度股东大会，并且对会议提案履行投票权。
受托人名字或姓名：
受托人有效身份证营业执照号码：
受托人股东账户：
受托人股票数：
受托人拥有股份的特性:
受委托人身份证号：
委托授权：
注：以上提议，如允许即在决议的“允许”栏打“√”，抵制即在决议的“抵制”栏打“×”，放弃即在决议的“放弃”栏打“-”。
如未明确网络投票标示，请注明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。
授权委托书有效期：
受托人签字或盖公章（请加盖骑缝章）：
授权委托日期:年月日
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